| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 旭杰科技 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算方案》
7.00 审议《公司2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年考核结果及2024年薪酬考核方案的议案》
10.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
12.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价原则和发行价格
12.05 发行数量
12.06 发行对象关于持有本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺
12.07 上市地点
12.08 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
12.09 本次向特定对象发行股票募集资金数额及用途
12.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
13.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书(草案)的议案》
14.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
15.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
18.00 审议《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
19.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
19.01 授权董事会根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，其中包括但不限于选择发行时机、发行价格、发行起止日期及与本次向特定对象发行股票方案相关的其他事项；
19.02 授权董事会批准、签署与本次向特定对象发行股票相关的、与本次向特定对象发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；
19.03 授权董事会聘请为本次向特定对象发行股票提供相关服务的中介机构，办理本次向特定对象发行股票申报事宜；
19.04 授权公司董事会根据向特定对象发行股票政策变化及有关监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，对本次向特定对象发行股票的申请文件作出补充、修订和调整；
19.05 授权董事会根据募集资金投资项目市场变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
19.06 授权在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行的股票在北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请登记、锁定和上市事宜；
19.07 授权在本次向特定对象发行股票完成后，修改《公司章程》相应条款并办理相应的审批手续，以及办理变更公司注册资本的各项登记手续；
19.08 如证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新政策规定或新的市场条件，终止本次向特定对象发行股票方案或对本次向特定对象发行股票方案作相应调整；
19.09 设立本次发行的募集资金专项存储账户，制订、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件以及处理与此有关的其他事宜；
19.10 在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；
19.11 本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 旭杰科技 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订公司制度的议案》
4.00 审议《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
5.00 审议《关于公司及控股子公司2024年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 旭杰科技 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 旭杰科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
3.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于批准报出公司2022年度审计报告的议案》
5.00 审议《公司2022年年度报告及摘要》
6.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
7.00 审议《公司2023年度财务预算方案》
8.00 审议《公司2022年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年考核结果及2023年薪酬考核方案的议案》
12.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
13.00 审议《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 旭杰科技 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于终止实施2022年股权激励计划暨注销股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 旭杰科技 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
(二) 审议《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 旭杰科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于批准报出公司2021年度审计报告的议案》
5.00 审议《公司2021年年度报告及摘要》
6.00 审议《公司2021年度财务决算报告》
7.00 审议《公司2022年度财务预算方案》
8.00 审议《公司2021年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年考核结果及2022年薪酬考核方案的议案》
12.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
13.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
14.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
15.00 审议《关于<公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
16.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》
18.00 审议《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 旭杰科技 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
3.00 审议《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
6.00 审议《关于制定上市后公司内控制度的议案》
6.01 《股东大会制度》
6.02 《董事会制度》
6.03 《董事会秘书工作细则》
6.04 《总经理工作细则》
6.05 《独立董事工作细则》
6.06 《对外担保管理制度》
6.07 《对外投资管理制度》
6.08 《关联交易管理制度》
6.09 《投资者关系管理制度》
6.10 《利润分配管理制度》
6.11 《累积投票实施细则》
6.12 《信息披露事务管理制度》
6.13 《募集资金管理制度》
6.14 《承诺管理制度》
6.15 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
6.16 《股东大会网络投票实施细则》
6.17 《内幕信息知情人登记管理制度》
6.18 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》
6.19 《重大信息内部报告制度》
6.20 《重大信息内部保密制度》
7.00 审议《关于修订<监事会制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配