| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 易实精密 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于确定2024年度董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于确定2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 易实精密 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 易实精密 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 审议《关于补选缪鹏鹏为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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