| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 润普食品 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
8.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
13.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 润普食品 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 润普食品 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 润普食品 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告》议案
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告》议案
3.00 审议《关于2022年年度报告及其摘要》议案
4.00 审议《关于<20202年度财务决算报告>》议案
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>》议案
6.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所》议案
7.00 审议《关于2022年度利润分配方案》议案
8.00 审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》议案
9.00 审议《关于2023年度监事薪酬方案》议案
10.00 审议《关于公司拟向苏州银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币5000万元综合授信》议案
11.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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