| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-04 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2024-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
2.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》
3.00 审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》
4.00 审议《关于拟修订独立董事工作制度的议案》
5.00 审议《关于拟修订关联交易管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
11.00 审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于新增2022年日常性关联交易预计》
（二） 审议《关于变更募集资金用途》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》
（二）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
（三）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案
（四）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
（五）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
（六）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度权益分派预案》
（七）审议关于《拟续聘公司2022年度会计师事务所》
（八）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九）审议关于《攀枝花秉扬科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
（十）审议关于《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
（十一） 审议关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
2.00 审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于变更公司类型的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司补充认定核心员工的议案》
（三）审议《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
（四）审议《关于制定<攀枝花秉扬科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（六）审议《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 秉扬科技 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司董事换届的议案》
（二） 审议《关于修订<攀枝花秉扬科技股份有限公司章程>的议案》
（三） 审议《关于确认独立董事津贴的议案》
（四） 审议《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款的议案》
（五） 审议《关于提名徐晓艳、钟玉王为第三届监事会股东监事代表的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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