| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
12.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于确认公司2023年度日常性关联交易的议案》
14.00 审议《关于董事、高级管理人员2024年薪酬方案及确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
15.00 审议《关于监事2024年薪酬方案及确认2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4.00 审议《关于预计公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《利润分配管理制度》
2.07 《承诺管理制度》
2.08 《募集资金管理制度》
2.09 《信息披露事务管理制度》
2.10 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本、经营场所、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于2022年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
2 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8 审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9 审议《关于确认公司2022年度日常性关联交易的议案》
10 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
11 审议《关于公司2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
12 审议《关于预计公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司2022年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署〈2022年股权激励计划限制性股票授予协议〉〈2022年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举周延先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张玉霞女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举林海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举董瀚林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举仲艾军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举章炎先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举赵立军先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举俞冬梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举SATO HIROSHI（佐藤浩史）先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于调整公司董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
7 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
8 审议《关于公司2021年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
9 审议《关于预计公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
9.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
13.00 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
16.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
17.00 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
18.00 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
19.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
20.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-09 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2022-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名董瀚林为公司董事的议案 》
（二）审议《关于提名俞冬梅、佐藤浩史为公司监事的议案》
（三）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 吉冈精密 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《 关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》
（二） 审议《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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