| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 派特尔 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
7.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
10.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 派特尔 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于提名矫庆泽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
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| 公司名称 | 派特尔 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 派特尔 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》
10.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金住来情况的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 派特尔 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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