| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 恒立钻具 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《内部控制自我评价报告》
3.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年度董事会工作报告》
6.00 审议《2023年度监事会工作报告》
7.00 审议《2023年度财务决算报告》
8.00 审议《2024年度财务预算报告》
9.00 审议《2023年度权益分派预案》
10.00 审议《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《2024年度董事薪酬/津贴方案》
12.00 审议《2024年度监事薪酬/津贴方案》
13.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
15.00 审议《关于确认2023年关联交易的议案》
16.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
17.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
18.00 审议《2023年度审计报告》
19.00 审议《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 恒立钻具 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5.00 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6.00 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7.00 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
8.00 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒立钻具 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年年度报告及摘要》
2.00 审议《内部控制自我评价报告》
3.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2022年度董事会工作报告》
6.00 审议《2022年度监事会工作报告》
7.00 审议《2022年度财务决算报告》
8.00 审议《2023年度财务预算报告》
9.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
10.00 审议《2022年度权益分派预案》
11.00 审议《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司预计一年内购买理财产品总额度的议案》
13.00 审议《关于提名唐莉梅为第三届董事会董事的议案》
14.00 审议《关于拟变更经营范围的议案》
15.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
16.00 审议《2022年度审计报告》
17.00 审议《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》
18.00 审议《关于修订<武汉恒立工程钻具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
19.00 审议《2023年度董事薪酬/津贴方案》
20.00 审议《2023年度监事薪酬/津贴方案》
21.00 审议《关于确认2022年关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 恒立钻具 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2 审议《关于公司回购股份方案的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 恒立钻具 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更注册资本的议案》
2 审议《关于拟变更经营范围的议案》
3 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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