议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《董事监事高级管理人员薪酬管理制度》
10.00 审议《独立董事工作制度》
11.00 审议《关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》
13.00 审议《关于公司2023年独立董事述职报告的议案》 |