| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 智新电子 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于董事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 智新电子 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 智新电子 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 修订《潍坊智新电子股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 修订《潍坊智新电子股份有限公司董事会议事规则》
2.03 修订《潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 修订《潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理办法》
2.05 修订《潍坊智新电子股份有限公司募集资金管理制度》
2.06 修订《潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度》
2.07 修订《潍坊智新电子股份有限公司累积投票管理实施细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 智新电子 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2023-2025年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 智新电子 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 智新电子 |
| 公告日期 | 2022-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司股份回购方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 智新电子 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《2021年度监事会工作报告》
（三） 审议《2021年度独立董事述职报告的议案》
（四） 审议《2021年度财务决算的议案》
（五） 审议《2022年度财务预算的议案》
（六） 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（七） 审议《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
（八） 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
（九） 审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（十） 审议《关于修订公司相关制度的议案》
（十一） 审议《关于修订<潍坊智新电子股份有限公司监事会议事规则>的议案>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
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| 公司名称 | 智新电子 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》
1.01 选举赵庆福为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李良伟为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举孙绍斌为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》
2.01 选举魏学军为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张松旺为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》
3.01 选举孙庆永为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举曹峰东为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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