股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
公司名称 | 德众汽车 |
公告日期 | 2024-04-22 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议《关于同意并批准报出公司2023年度<审计报告>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
公司名称 | 德众汽车 |
公告日期 | 2023-12-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 审议《关于预计2024年度公司合并报表范围内担保及授信额度的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
公司名称 | 德众汽车 |
公告日期 | 2023-04-17 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《独立董事2022年度述职报告》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年财务预算报告》
6.00 审议《2022年年度报告及年度报告摘要》
7.00 审议《续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构》
8.00 审议《2022年度权益分派预案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
公司名称 | 德众汽车 |
公告日期 | 2022-11-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (一) 审议《关于预计2023年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
(二) 审议《关于补选公司第三届监事会监事》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
公司名称 | 德众汽车 |
公告日期 | 2022-06-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (一) 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
公司名称 | 德众汽车 |
公告日期 | 2022-04-21 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (一)审议《2021年度董事会工作报告》
(二)审议《独立董事2021年度述职报告》
(三)审议《2021年度监事会工作报告》
(四)审议《2021年度财务决算报告》
(五)审议《2022年财务预算报告》
(六)审议《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
(七)审议《续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》
(八)审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程》
(九)审议《关于会计政策变更》
(十)审议《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(十一)审议《2021年度权益分派预案》
(十二)审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
公司名称 | 德众汽车 |
公告日期 | 2021-12-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 审议《2021年度第三季度权益分派预案》
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于预计2022年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
4.00 审议《关于制定上市后公司治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《监事会议事规则》
4.04 《独立董事工作制度》
4.05 《承诺管理制度》
4.06 《对外担保制度》
4.07 《对外投资融资管理制度》
4.08 《关联交易管理制度》
4.09 《利润分配管理制度》
4.10 《募集资金管理制度》
4.11 《投资者关系管理制度》
4.12 《信息披露管理制度》
4.13 《内幕信息知情人管理制度》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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