| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 太湖雪 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年考核结果及2024年薪酬考核方案的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
10.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 太湖雪 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 太湖雪 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 太湖雪 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 太湖雪 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增加公司注册资本的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 太湖雪 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
8.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度权益分派的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 太湖雪 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
（二） 审议《关于增加公司注册资本的议案》
（三） 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（四） 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（五） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（六） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（七） 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（八） 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（九） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（十） 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（十一） 审议《关于修订<防范资金占用制度>的议案》
（十二） 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（十三） 审议《关于修订<利润分配制度>的议案》
（十四） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十五） 审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
（十六） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十七） 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
（十八） 审议《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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