| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2024年年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2023年度审计报告的议案》
9.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2023年年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名刘俐君为公司独立董事的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
12.00 审议《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》
9.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 审议《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
12.00 审议《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
（五）审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（八）审议《关于2021年年度财务审计报告的议案》
（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（十）审议《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
（十一）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审计说明的议案》
（十二）审议《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
（十三）审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举赵国民先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵淑飞先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王欢女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张旭伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举赵明坚先生为公司第三届董事会非独立董事
2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举薛安克先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举郭德贵先生为公司第三届董事会独立董事
3 审议《关于拟修订公司章程的议案》
4 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
5 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 选举章颖姬女士为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举祝邦曙先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 广脉科技 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》
（三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
（四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
（五）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
（六）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
（七）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
（八）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
（九）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
（十）审议《关于修订累积投票制实施细则的议案》
（十一）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
（十二）审议《关于修订承诺管理制度的议案》
（十三）审议《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》
（十四）审议《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
（十五）审议《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理办法的议案》
（十六）审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
（十七）审议《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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