| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 一致魔芋 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 审议《关于<公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 审议《关于确定公司2023年度利润分配预案的议案》
9.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
10.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于确认2024年度监事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于提名唐艳为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 一致魔芋 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年向银行等金融机构融资的议案》
2.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 一致魔芋 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 一致魔芋 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 一致魔芋 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6 审议《关于确定公司2022年度利润分配预案的议案》
7 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明的议案》
8 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 审议《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 审议《关于确认2023年度监事薪酬方案的议案》
11 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 审议《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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