| 股东大会通知 公告日期:2024-12-18 |
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| 公司名称 | 宁新新材 |
| 公告日期 | 2024-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》
2.00 审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 宁新新材 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.10 《提名邓达琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.20 《提名李海航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.30 《提名李江标先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.40 《提名田家利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.50 《提名邓婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.10 《提名周城雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.20 《提名孟凡景先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.30 《提名张明瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
3.00 审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.10 《提名邓永鸿先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》
3.20 《提名翟春桃女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-21 |
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| 公司名称 | 宁新新材 |
| 公告日期 | 2024-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名周城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 宁新新材 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度审计报告》
2.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
3.00 审议《2023年度董事会工作报告》
4.00 审议《2023年度监事会工作报告》
5.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派方案的议案》
7.00 审议《2023年财务决算报告》
8.00 审议《2024年财务预算报告》
9.00 审议《公司2024年度董事及高管人员薪酬考核方案》
10.00 审议《公司2024年度监事薪酬考核方案》
11.00 审议《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于变更会计政策的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
14.00 审议《关于预计2024年度对子公司提供担保的议案》
15.00 审议《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
16.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表的专项审核报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 宁新新材 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司为控股子公司拟向九江银行奉新支行申请综合授信额度提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 宁新新材 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 宁新新材 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》
3.00 审议《关于选举公司独立董事的议案》
4.00 审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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