| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 华阳变速 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事孔祥银2023年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于独立董事孙海明2023年度述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算与2024年财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于公司2023年权益分派说明的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事、监事薪酬津贴方案的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 华阳变速 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 华阳变速 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于华阳工业园项目（一期）新能源汽车B项目投资的议案》
2.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
3.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
4.00 审议《关于补选宋立平先生为公司第九届董事会董事的议案》
5.00 审议《关于增加金融机构授信额度的议案》
6.00 审议《关于补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 华阳变速 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
9.00 审议《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 华阳变速 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《独立董事2021年度述职报告》
4 审议《关于公司与十堰高新技术园区签订不动产租赁协议的议案》
5 审议《关于公司2021年度财务决算及2022 年财务预算报告》
6 审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》
8 审议《关于公司2021年度权益分派预案》
9 审议《关于公司2022年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》
10 审议《公司2021年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
11 审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 华阳变速 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选陈敬平先生为公司第九届董事会董事的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（四）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（七）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度>的议案》
（八）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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