| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 灿能电力 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
9.00 审议《关于公司2024年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2024年年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 灿能电力 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
17.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
18.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19.00 审议《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 灿能电力 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 灿能电力 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名李远扬为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 灿能电力 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年半年度权益分派预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 灿能电力 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（二） 审议《关于修订公司相关制度的议案》
（三） 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（四） 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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