| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 威博液压 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2024年董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于2024年监事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 威博液压 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 威博液压 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司聘请独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 威博液压 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举马金星先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举董兰波女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举薛伟忠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举沈勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张雷先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举姚建国先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举徐兵先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋雨亭女士为公司第三届监事会监事
3.02 选举蒋欣芮女士为公司第三届监事会监事
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 威博液压 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度独立董事工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于对外投资暨参与设立投资基金的议案》
10.00 审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
11.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
13.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
15.00 审议《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
16.00 审议《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-04 |
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| 公司名称 | 威博液压 |
| 公告日期 | 2022-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司拟投资年产50万台液压助力转向泵项目的议案》
（二） 审议《关于公司拟购买土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 威博液压 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《关于2021年度监事会工作报告》
（三） 审议《关于2021年度独立董事工作报告》
（四） 审议《关于2021年度报告及其摘要》
（五） 审议《关于2021年度财务决算报告》
（六） 审议《关于2021年度利润分配方案》
（七） 审议《关于2022年度财务预算报告》
（八） 审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易》
（九） 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》
（十） 审议《关于江苏威博液压股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（十一） 审议《关于选任独立董事》
（十二） 审议《关于拟增加经营范围》
（十三） 审议《关于修改<公司章程>》
（十四） 审议《关于续聘会计师事务所》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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