| 议题 | 1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2021年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司2021年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2021年度财务决算报告》
6.00 审议《公司2022年度财务预算方案》
7.00 审议《公司2021年度权益分派预案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于会计政策变更的议案》
11.00 审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
12.00 审议《公司内部控制自我评价报告》
13.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
14.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
16.00 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
17.00 审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
18.00 审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
19.00 审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
20.00 审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
21.00 审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
22.00 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
23.00 审议《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
24.00 审议《关于修订公司独立董事制度的议案》 |
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