| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 天纺标 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年财务决算报告》
5.00 审议《2024年财务预算方案》
6.00 审议《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
10.00 审议《2024年度董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 天纺标 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 天纺标 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股份的议案》
2.00 审议《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 天纺标 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 天纺标 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于向民生银行天津分行申请综合授信的议案》
2.00 审议《关于新增2023年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 天纺标 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022 年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2022 年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022 年财务决算报告》
5.00 审议《2023 年财务预算方案》
6.00 审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
7.00 审议《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
9.00 审议《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 选举葛传兵先生为第三届董事会非独立董事
10.02 选举吕刚先生为第三届董事会非独立董事
10.03 选举徐长安先生为第三届董事会非独立董事
10.04 选举于克祥先生为第三届董事会非独立董事
10.05 选举吴玥鋆先生为第三届董事会非独立董事
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举王殿禄先生为第三届董事会独立董事
11.02 选举李姝女士为第三届董事会独立董事
11.03 选举岳殿民先生为第三届董事会独立董事
12.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.01 选举王秀玮女士为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举刘媛媛女士为第三届监事会非职工代表监事
13.00 审议《关于修<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 天纺标 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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