| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泓禧科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 审议《关于厂房租赁暨关联交易的议案》
14.00 审议《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.01 审议《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》
14.02 审议《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》
14.03 审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》
15.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 泓禧科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 泓禧科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 审议《关于公司2022年年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
14.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 泓禧科技 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
2 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
3 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
5 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
6 审议《关于拟对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 泓禧科技 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名颜红方为公司非独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
16.00 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
17.00 审议《关于修订<监事会制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 泓禧科技 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 泓禧科技 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）审议《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（七）审议《关于拟续聘2022年年度审计机构的议案》
（八）审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
（九）审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
（十）审议《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》
（十一）审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
（十二）审议《关于拟变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》
（十三）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配