| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 晶赛科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于不进行2023年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 晶赛科技 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 晶赛科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4.00 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 晶赛科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10.00 审议《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 晶赛科技 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
（二）审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
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| 公司名称 | 晶赛科技 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 晶赛科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
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| 公司名称 | 晶赛科技 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
（二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 晶赛科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
（二） 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
（三） 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
（四） 审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
（五） 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
（六） 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
（七） 审议《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》
（八） 审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
（九） 审议《关于2022年度董事监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
（十） 审议《关于<2021年年度内部控制自我评价报告>的议案》
（十一） 审议《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
（十二） 审议《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
（十三） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（十四） 审议《关于<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
（十五） 审议《关于<安徽晶赛科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 晶赛科技 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》
（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》
（三）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
（四）审议《关于修订<董事会制度>的议案》
（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<监事会制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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