| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 云里物里 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
9.00 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度权益分派的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 云里物里 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于制定<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 云里物里 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选人的议案》
7.00 审议《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 云里物里 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司回购股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 云里物里 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司委托理财的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度权益分派的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
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| 公司名称 | 云里物里 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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