| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 佳合科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 佳合科技 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 审议《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 佳合科技 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2.00 审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.00 审议《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
4.00 审议《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.00 审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
6.00 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
7.00 审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8.00 审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
10.00 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
12.00 审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》
13.00 审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14.00 审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
15.00 审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
16.00 审议《关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管理制度的议案》
17.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 审议《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
19.00 审议《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 佳合科技 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司为控股子公司采购原纸提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 佳合科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 佳合科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
7.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 佳合科技 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（二）审议《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-06 |
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| 公司名称 | 佳合科技 |
| 公告日期 | 2023-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司回购股份方案的议案》
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
（三）审议《关于实施稳定股价方案的议案》
（四）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（五）审议《关于修订预计2023年日常性关联交易金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 佳合科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
2.00 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
3.00 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
4.00 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
5.00 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
6.00 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
7.00 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
8.00 审议《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》
9.00 审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
10.00 审议《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》
11.00 审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》
12.00 审议《关于制定在北京证券交易所上市后适用的相关公司治理制度的议案》
13.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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