| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 中纺标 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度审计报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度权益分派方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 中纺标 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》
3.00 审议《关于公司调整董事会人数减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 中纺标 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》
2.00 审议《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》
4.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 中纺标 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》
2.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 中纺标 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 中纺标 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 审议《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<监事会议事规则>议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 中纺标 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7 审议《关于2022年度审计报告的议案》
8 审议《关于2022年度权益分派方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 中纺标 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟增加注册资本、修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
（三）审议《关于更换独立董事的议案》
（四）审议《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 中纺标 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2022年第三季度权益分派预案的议案》
（二）审议《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》
（三）审议《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》
（五）审议《关于提名刘超为公司第二届董事会董事候选人的议案》
（六）审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-17 |
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| 公司名称 | 中纺标 |
| 公告日期 | 2022-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | |
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