| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 新赣江 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《关于公司<2023年年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于<拟续聘2024年度会计师事务所>的议案》
9.00 审议《关于<使用闲置募集资金进行现金管理>的议案》
10.00 审议《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 新赣江 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 新赣江 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举张佳女士为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 新赣江 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年年度报告及2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于<预计2023年度日常性关联交易>的议案》
9.00 审议《关于<续聘2023年度会计师事务所>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 新赣江 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》
（二）审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司股东大会议事规则的议案》
（三）审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则的议案》
（四）审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度的议案》
（五）审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度的议案》
（六）审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度议案》
（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（八）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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