| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 荣亿精密 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 荣亿精密 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度权益分派方案的议案》
7.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
13.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
14.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 荣亿精密 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 荣亿精密 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
5.00 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣亿精密 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》
7.00 审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
14.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16.00 审议《关于修订公司章程的议案》
17.00 审议《关于会计政策变更的议案》
18.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
19.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 荣亿精密 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于变更公司经营范围并修订部分<公司章程>条款的议案》
（二） 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
（三） 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
（四） 审议《关于修订<募集资金管理制度的议案>》
（五） 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（六） 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 荣亿精密 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册登记机构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
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| 公司名称 | 荣亿精密 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》
（二）审议《关于修订<董事会制度>的议案》
（三）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
（四）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（六）审议《关于变更公司注册登记机构并修订公司章程》议案 |
| 审议内容 | |
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