| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 恒太照明 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
3.00 审议《2023年监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
6.00 审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 恒太照明 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
4.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 审议《关于公司部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 恒太照明 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司制度的议案》
1.01 《股东大会议事规则》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《独立董事工作制度》
1.04 《关联交易管理制度》
1.05 《对外担保管理制度》
1.06 《募集资金管理制度》
1.07 《承诺管理制度》
1.08 《利润分配管理制度》
1.09 《对外投资管理制度》
1.10 《累积投票制度实施细则》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记变更的议案》
3.00 审议《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 恒太照明 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年董事会工作报告》
2.00 审议《2022年监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5.00 审议《关于<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
9.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 审议《提名沈琳琳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 恒太照明 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购股份方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 恒太照明 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更部分募集资金用途（年产500万套LED灯具项目实施主体、实施地点及实施方式变更）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 恒太照明 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
2 审议《关于预计2023年日常关联交易的议案》
3 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4 审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
5 审议《董事会议事规则（草案）》
6 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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