| 股东大会通知 公告日期:2024-09-30 |
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| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2024-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订建设用地减量化清拆补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2024-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会报告》
2 《2023年度监事会报告》
3 《2023年度财务决算和2024年度财务预算》
4 《2023年度利润分配预案》
5 《关于续聘审计机构及审计费用的议案》
6 《关于公司董事年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《公司独立董事工作细则》的议案
3.00 关于董事会换届的议案
3.01 选举陈闪先生为第十一届董事会非独立董事
3.02 选举魏晓雁女士为第十一届董事会独立董事
3.03 选举高峰先生为第十一届董事会独立董事
3.04 选举贾建军先生为第十一届董事会独立董事
3.05 选举张彦先生为第十一届董事会非独立董事
4.00 关于监事会换届的议案
4.01 选举颜奕鸣先生为第十一届监事会监事
4.02 选举黄铭峰先生为第十一届监事会监事
5.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《公司独立董事工作细则》的议案
3.00 关于董事会换届的议案
3.01 选举陈闪先生为第十一届董事会非独立董事
3.02 选举魏晓雁女士为第十一届董事会独立董事
3.03 选举高峰先生为第十一届董事会独立董事
3.04 选举贾建军先生为第十一届董事会独立董事
3.05 选举张彦先生为第十一届董事会非独立董事
4.00 关于监事会换届的议案
4.01 选举颜奕鸣先生为第十一届监事会监事
4.02 选举黄铭峰先生为第十一届监事会监事
5 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会报告
2 公司2022年度监事会报告
3 公司2022年度财务决算和2023年度财务预算
4 公司2022年度利润分配方案
5 关于聘请审计机构及审计费用的议案
6 关于控股子公司日常经营性关联交易的议案
7 关于参股企业中路能源(上海)有限公司歇业清算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会报告
2 公司2022年度监事会报告
3 公司2022年度财务决算和2023年度财务预算
4 公司2022年度利润分配方案
5 关于聘请审计机构及审计费用的议案
6 关于控股子公司日常经营性关联交易的议案
7 关于参股企业中路能源（上海）有限公司歇业清算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会报告
2 公司2021年度监事会报告
3 公司2021年度财务决算和2022年度财务预算
4 公司2021年度利润分配预案
5 关于修改《公司章程》的议案
6 关于聘请审计机构及审计费用的议案
7 关于拟报损核销对外投资股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会报告
2 公司2020年度监事会报告
3 公司2020年度利润分配预案
4 公司2020年度财务决算和2021年度财务预算
5 关于聘请审计机构及审计费用的议案
6 关于预计2021年日常经营性关联交易的议案
7 关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届的议案
2.01 选举陈闪先生为第十届董事会非独立董事
2.02 选举张建军先生为第十届董事会非独立董事
2.03 选举张莉女士为第十届董事会独立董事
2.04 选举高峰先生为第十届董事会独立董事
2.05 选举贾建军先生为第十届董事会独立董事
2.06 选举陈敏女士为第十届董事会非独立董事
3.00 关于监事会换届的议案
3.01 选举颜奕鸣先生为第十届监事会监事
3.02 选举张彦先生为第十届监事会监事
4.00 关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
4.01 发行数量
4.02 募集资金数量及用途
4.03 本次发行决议的有效期
5 关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
6 关于调整2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于修订公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
8 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于协议出让云帐房网络科技有限公司部分股权的议案
2 关于预计2020年度日常经营关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会报告
2 公司2019年度监事会报告
3 公司2019年度财务决算和2020年度财务预算
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于聘请审计机构及审计费用的议案
6 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
7.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
7.01 非公开发行股票的种类和面值
7.02 发行方式及发行时间
7.03 认购对象及认购方式
7.04 发行价格和定价原则
7.05 发行数量
7.06 限售期
7.07 募集资金数量及用途
7.08 本次发行前滚存利润分配的安排
7.09 本次发行决议的有效期
7.10 上市地点
8 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
9 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
10 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
12 关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
13 关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案
14 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会报告
2 公司2018年度监事会报告
3 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算
4 公司2018年度利润分配方案
5 关于择机出售财务性投资股权的议案
6 关于聘请审计机构及审计费用的议案
7 关于预计2019年日常关联交易的议案
8 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案
9 关于终止对外投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案
3.01 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
3.02 本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.03 交易对方
3.04 标的资产
3.05 定价原则及交易价格
3.06 对价支付方式
3.07 对价现金的支付期限
3.08 发行股份的种类和面值
3.09 发行方式、发行对象和认购方式
3.10 发行股份的定价原则和发行价格
3.11 发行股份购买资产所涉发行股份的定价基准日及定价原则
3.12 发行价格
3.13 发行数量
3.14 股份锁定期
3.15 业绩承诺及补偿
3.16 承诺期间及承诺金额
3.17 补偿方式
3.18 减值测试
3.19 补偿义务人补偿责任分担
3.20 补偿程序
3.21 过渡期安排
3.22 滚存未分配利润安排
3.23 上市地点
3.24 决议的有效期
3.25 非公开发行股份募集配套资金方案
3.26 方案概况
3.27 发行股票种类和面值
3.28 发行对象
3.29 定价基准日、定价依据和发行价格
3.30 发行数量及认购方式
3.31 募集资金用途
3.32 锁定期
3.33 上市地点
3.34 决议有效期
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整构成重大调整的议案
5 关于《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
6 关于公司与上海悦目股东重新签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7 关于公司与上海悦目股东重新签署附条件生效的《利润承诺及补偿协议》的议案
8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
13 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 关于批准报出公司备考财务报表审阅报告的议案
16 关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
17 关于调整云账房部分股权受让主体的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案
3.01 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
3.02 本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.03 交易对方
3.04 标的资产
3.05 定价原则及交易价格
3.06 对价支付方式
3.07 对价现金的支付期限
3.08 发行股份的种类和面值
3.09 发行方式、发行对象和认购方式
3.10 发行股份的定价原则
3.11 发行股份的发行价格
3.12 发行数量
3.13 股份锁定期
3.14 承诺期间及承诺金额
3.15 补偿方式
3.16 减值测试
3.17 补偿义务人补偿责任分担
3.18 补偿程序
3.19 过渡期安排
3.20 滚存未分配利润安排
3.21 上市地点
3.22 决议的有效期
3.23 非公开发行股份募集配套资金方案
3.24 方案概况
3.25 发行股票种类和面值
3.26 发行对象
3.27 定价基准日、定价依据和发行价格
3.28 发行数量及认购方式
3.29 募集资金用途
3.30 锁定期
3.31 上市地点
3.32 决议有效期
4 关于公司与上海悦目股东签署附条件生效的《中路股份有限公司与黄晓东、张目、陈荣、上海携励投资中心(有限合伙)之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
5 关于公司与上海悦目股东签署附条件生效的《利润承诺及补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的各项议案
7 关于批准报出公司备考财务报表审阅报告的议案
8 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
12 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13 关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
14 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2017年度董事会报告
2公司2017年度监事会报告
3公司2017年度财务决算和2018年度财务预算
4公司2017年度利润分配方案
5关于《股东分红回报规划（2018-2020年）》的议案
6关于修改《公司章程》的议案
7关于聘请审计机构及审计费用的议案
8关于调整独立董事津贴的议案
9关于预计2018年日常关联交易的议案
10关于出让对外投资股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届的议案
2 关于监事会换届的议案
3 关于聘请审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会报告
2 公司2016年度监事会报告
3 公司2016年度财务决算和2017年度财务预算
4 公司2016年度利润分配方案
5 关于聘请审计机构及审计费用的议案
6 关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会报告
2公司2015年度监事会报告
3公司2015年度财务决算和2016年度财务预算
4公司2015年度利润分配方案
5关于聘请审计机构及审计费用的议案
6关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
7关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案
2、关于相关主体对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
3、关于《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、关于调整公司董事的议案
7、关于择机减持可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整高空风能电站投资的议案
2关于对外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案
3关于签订清退补偿协议的议案
4关于对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会报告
2 公司2014年度监事会报告
3 公司2014年度财务决算和2015年度财务预算
4 公司2014年度利润分配方案
5 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
6.01 非公开发行股票的种类和面值
6.02 发行方式及发行时间
6.03 发行数量
6.04 发行对象和认购方式
6.05 定价方式及价格
6.06 本次发行股票的限售期
6.07 股票上市地点
6.08 募集资金用途
6.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
6.10 本次非公开发行决议的有效期
7 关于公司非公开发行股票预案的议案
8 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
9 关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
10 关于提请股东大会批准豁免本次认购触发的要约收购义务的议案
11 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13 关于签订高空风能电站投资协议的议案
14 关于聘请审计机构及审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会报告
2 公司2014年度监事会报告
3 公司2014年度财务决算和2015年度财务预算
4 公司2014年度利润分配方案
5 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
6.01 非公开发行股票的种类和面值
6.02 发行方式及发行时间
6.03 发行数量
6.04 发行对象和认购方式
6.05 定价方式及价格
6.06 本次发行股票的限售期
6.07 股票上市地点
6.08 募集资金用途
6.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
6.10 本次非公开发行决议的有效期
7 关于公司非公开发行股票预案的议案
8 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
9 关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
10 关于提请股东大会批准豁免本次认购触发的要约收购义务的议案
11 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13 关于签订高空风能电站投资协议的议案
14 关于聘请审计机构及审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对外投资受让高空风能部分股权的议案；
2、关于对外投资暨增资高空风能的议案；
3、关于修订公司章程的议案；
4、关于公司股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案；
5、关于全面修订募集资金管理办法的议案；
6、关于出让鼎力联合股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于董事会换届的议案
1.01选举陈闪先生为公司董事
1.02选举黎地先生为公司董事
1.03选举卓星煜先生为公司董事
1.04选举刘堃华先生为公司董事
1.05选举王进先生为公司董事
2关于监事会换届的议案
2.01选举顾觉新先生为公司监事
2.02选举边庆华先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2013年度董事会报告；
2．公司2013年度监事会报告；
3．公司2013年度财务决算和2014年度财务预算；
4．公司2013年度利润分配方案；
5．关于调整公司董事的议案；
6．关于修改《公司章程》的议案；
7．关于聘请审计机构及审计费用的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2012年度董事会报告；
2．公司2012年度监事会报告；
3．公司2012年度财务决算和2013年度财务预算；
4．公司2012年度利润分配方案；
5. 关于变更公司注册地址的议案；
6. 关于修改《公司章程》的议案；
7. 关于聘请审计机构及审计费用的议案；
8. 听取公司2012年度独立董事述职报告书。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2011年度董事会报告；
2．公司2011年度监事会报告；
3．公司2011年度财务决算和2012年度财务预算；
4．公司2011年度利润分配方案；
5. 关于董事会换届的议案；
6. 关于监事会换届的议案；
7. 关于聘请审计机构及审计费用的议案；
8. 听取公司2011年度独立董事述职报告书； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于协议出让拟上市公司股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2010 年度董事会报告；
2．公司2010 年度监事会报告；
3．公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算；
4．公司2010 年度利润分配方案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6. 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
7. 听取公司2010 年度独立董事述职报告书；
8.《关于撤消驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2010-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2009 年度董事会报告；
2．公司2009 年度监事会报告；
3．公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算；
4．公司2009 年度利润分配方案；
5. 关于拓展服务产业开展公共自行车服务的议案；
6. 关于调整公司经营范围的议案；
7. 关于修改《公司章程》的议案；
8．关于授权对外投资的议案；
9．关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
10．听取公司2009 年度独立董事述职报告书； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会报告；
2、公司2008 年度监事会报告；
3、公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于董事会换届的议案；
7、关于监事会换届的议案；
8、关于加强交易性金融资产投资的议案；
9、关于下属子公司清算歇业的议案
10、关于聘请审计机构及审计费用的议案；
11、听取公司2008 年度独立董事述职报告书。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007年度董事会报告；
2、公司2007年度监事会报告；
3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
6、关于制订《募集资金管理办法》的议案；
7、关于设立董事会专业委员会的议案；
8、关于聘请审计机构及审计费用的议案；
9、关于择机出售限售股权的议案；
10、 听取公司2007年度独立董事述职报告书； |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2007-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于修改《公司章程》的议案
2．关于调整公司董事的议案
3．关于对外投资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2007-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司更名的议案
2．关于公司董事会调整的议案
3．关于公司监事会调整的议案
4．关于调整公司经营范围的议案
5．关于修改《公司章程》的议案
6．关于出资设立公司子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2006年度董事会报告；
2、 公司2006年度监事会报告；
3、 公司2006年度财务决算和2007年度财务预算；
4、 公司2006年度利润分配预案；
5、 关于公司名称变更的议案；
6、 关于调整公司经营范围的议案；
7、 关于修改《公司章程》的议案；
8、 关于全面修订《信息披露管理办法》的议案；
9、 关于聘任会计师事务所及审计费用的议案；
10、关于独立董事津贴的议案；
11、听取公司2006年度独立董事报告书。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2005年度董事会报告；
2、 公司2005年度监事会报告；
3、 公司2005年度财务决算和2006年度财务预算；
4、 公司2005年度利润分配预案；
5、 关于董事会换届的议案；
6、 关于监事会换届的议案；
7、关于全面修订《公司章程》的议案；
8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
11、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
12、关于独立董事津贴的议案；
13、听取公司2005年度独立董事述职报告书；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中路股份 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《上海永久股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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