| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
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| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、上海阳晨投资股份有限公司2015年度董事会工作报告
2、上海阳晨投资股份有限公司2015年度监事会工作报告
3、上海阳晨投资股份有限公司2015年度独立董事述职报告
4、上海阳晨投资股份有限公司2015年度财务决算报告
5、上海阳晨投资股份有限公司2015年度报告及摘要
6、上海阳晨投资股份有限公司2015年度利润分配的议案
7、上海阳晨投资股份有限公司关于2016年度预计日常关联交易事项的议案
8、上海阳晨投资股份有限公司关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构和2015年度审计费用的议案
9、上海阳晨投资股份有限公司独立董事2016年度工作津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-09 |
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| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2016-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海阳晨投资股份有限公司关于对竹园第一、第二污水处理厂提标改造（一厂改造）工程进行投资的议案》
2 《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园第一、第二污水处理厂提标改造（新建设施）工程进行投资建设行使优先选择权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
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| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于上海阳晨投资股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次合并的主体
2.03 本次合并的方式
2.04 换股发行的股票种类和面值
2.05 换股对象
2.06 换股价格和换股比例
2.07 阳晨B股现金选择权
2.08 城投控股的第一次现金选择权
2.09 换股发行的数量
2.10 换股实施/换股发行
2.11 换股发行股份的上市流通
2.12 零碎股处理方法
2.13 权利受限的阳晨B股股份的处理
2.14 募集资金用途
2.15 本次合并的滚存未分配利润安排
2.16 本次合并的债权人保护
2.17 过渡期安排
2.18 资产交割
2.19 员工安置
2.20 违约责任
2.21 本次合并的合并生效日和合并完成日
2.22 本次分立的方式
2.23 本次分立的具体方案--基本原则
2.24 本次分立的具体方案--具体划分方案
2.25 存续方及分立主体的股本设置
2.26 城投控股第二次现金选择权
2.27 分立实施
2.28 分立实施的后续安排
2.29 分立上市
2.30 零碎股处理方法
2.31 权利限制股份的处理
2.32 资产、负债、业务等的承继与承接
2.33 员工安置
2.34 债权人保护
2.35 过渡期安排
2.36 锁定期安排
2.37 配股
2.38 本次分立的生效条件
2.39 本次分立的实施条件
2.40 本次重组决议的有效期
3 《关于<上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4 《关于签署附生效条件的<换股吸收合并协议>的议案》
5 《关于本次重组构成关联交易的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
9 《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>的议案》
10 《关于批准本次交易有关审计报告的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
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| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度报告及摘要
6 公司2014年度利润分配的议案
7 公司关于2015年度预计日常关联交易事项的议案
8 公司与上海上海市城市排水有限公司签订的《污水处理服务协议》暨关联交易的议案
9 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构和2014年度审计费用的议案
10 公司独立董事2015年度工作津贴的议案
11 公司第六届董事会延期换届的议案
12 公司第六届监事会延期换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
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| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园（第一、二）污水处理厂提标改造工程中新建部分和竹园二厂部分行使优先选择权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
1.1增补李建勇先生为第六届董事会董事
1.2增补单翀先生为第六届董事会董事
2 《关于免去韩俊先生公司第六届监事会监事的议案》
3 《关于增补公司第六届监事会监事的议案》
3.1增补周丽赟女士为第六届监事会监事
3.2增补杨伯伟先生为第六届监事会监事
4 《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园片区污水处理厂提标改造投资事宜行使优先选择权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⒈审议上海阳晨投资股份有限公司2013年度董事会工作报告；
⒉审议上海阳晨投资股份有限公司2013年度监事会工作报告；
⒊审议上海阳晨投资股份有限公司2013年度独立董事述职报告；
⒋审议上海阳晨投资股份有限公司2013年度财务决算报告；
⒌审议上海阳晨投资股份有限公司2013年度报告及其摘要；
⒍审议上海阳晨投资股份有限公司2013年度利润分配的议案；
⒎审议上海阳晨投资股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的议案；
⒏审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》”的议案；
⒐审议关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构和2013年度审计费用的议案；
⒑审议关于公司独立董事2014年度工作津贴的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度报告及其摘要；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度财务决算报告；
5.审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度利润分配的议案；
⒍审议上海阳晨投资股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案；
⒎审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》”的议案；
⒏审议关于聘请众华沪银会计师事务所为公司2013年度审计机构和2012年度审计费用的议案；
⒐审议上海阳晨投资股份有限公司2012年度独立董事述职报告；
⒑审议关于公司独立董事2013年度工作津贴的议案；
⒒审议关于增补刘强先生为公司第六届董事会董事的议案；
⒓审议关于增补童俊莉女士为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度报告及其摘要；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度财务决算报告；
5.审议上海阳晨投资股份有限公司2011年度利润分配的议案；
6.审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
7.审议关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构和2011年度审计费用的议案；
⒏审议关于公司独立董事2012年度工作津贴的议案；
⒐审议关于支付上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程审价费用的议案；
⒑审议关于修改上海阳晨投资股份有限公司章程的议案；
⒒审议关于上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案；
⒓审议关于上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案。
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| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议“关于《阳晨三厂排水服务费单价调整纪要》的议案”。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2010年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2010年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2010年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2010年度利润分配的议案；
5.审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
6.审议关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海阳晨投资股份有限公司2011年度审计机构的议案；
7.审议关于公司独立董事2011年度工作津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程增加调试费及其他工程费用合计5935 万元的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2009年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2009年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2009年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2009年度利润分配的议案；
5.审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
6.审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为上海阳晨投资股份有限公司2010年度审计机构的议案；
7.审议关于拟给予独立董事2010年度工作津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于临时增加上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造工程项目工程投资估算总金额至已经签署的各类合同总金额
131589万元的议案》： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2008 年度利润分配的议案；
5.审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
6.审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为上海阳晨投资股份有限公司2009年度审计机构和2008年度审计费用的议案；
7.审议关于拟给予独立董事2009 年度工作津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2009-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案。
2.审议上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案。
3、审议修改上海阳晨投资股份有限公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2007 年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2007 年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2007 年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2007 年度利润分配的议案；
5. 审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
6. 审议关于制定《上海阳晨投资股份有限公司对外担保制度》的议案；
7. 审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构和2007 年度审计费用的议案；
⒏审议关于批准马贤明先生辞去公司独立董事职务的议案；
⒐审议关于选举尤家荣先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于上海市竹园第一污水处理厂项目升级改造的议案。
2.关于公司向上海国有资产经营有限公司购买上海阳龙投资咨询有限公司42.7%股权的议案。
⒊审议关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司增资扩股的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2006年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2006年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2006年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2006年度利润分配预案的议案；
5.审议关于"上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》的议案；
6.审议关于公司给予独立董事2007年度工作津贴的议案；
7.审议关于聘请立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为公司2007年度财务报告的境内和境外审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于购买上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司55%股权的议案
2.审议关于修改公司董事会议事规则的议案
3.审议关于修改公司监事会议事规则的议案
4.审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议上海阳晨投资股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2005年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2005年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2005年度利润分配预案的议案；
5. 审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司公司章程》（草案）的议案；
6. 审议关于修订《上海阳晨投资股份有限公司股东大会议事规则》（草案）的议案；
7. 审议关于"上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《合作协议》"的议案；
⒏审议关于"上海阳晨投资股份有限公司与上海市城市排水有限公司签订的《运营服务协议》"的议案；
⒐审议关于拟收购上海市城市排水有限公司污水处理实施改造项目资产的议案；
⒑审议关于公司给予独立董事2006年度工作津贴的议案；
⒒审议关于聘请上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为公司2006年度财务报告的境内和境外审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 阳晨股份 |
| 公告日期 | 2005-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案。
2.审议上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案。
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| 审议内容 | |
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