| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
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| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司部分监事的议案
2 关于公司下属公司涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于更换公司部分董事的议案
4 公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司2018年年度报告正文及摘要
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于公司所属电厂2019年重大技术改造工程的议案
9 公司2019年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
10 关于处置公司部分房产的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年年度报告正文及摘要
6 关于公司日常关联交易的议案
7 关于公司所属电厂2018年重大技术改造工程的议案
8 公司2018年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
9 关于2017年度计提固定资产减值准备及存货跌价准备情况的报告
10 关于更换年审会计师事务所的议案
11 关于修改公司章程部分条款的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
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| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于处置黑河市兴边矿业有限公司和北京优邦投资有限公司部分股权的议案
2关于公司收购佳木斯热电厂热泵项目资产关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司部分董事的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3.00关于董事会换届的议案
3.01孙德利
3.02陶云鹏
3.03郭欣
3.04柳邦家
3.05梅君超
3.06张苏飞
3.07惠晓峰
3.08张峰龙
3.09孙健
4.00关于监事会换届的议案
4.01曹晓峰
4.02张艳梅
5公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
6公司2016年度利润分配方案
7关于公司日常关联交易的议案
8关于公司所属电厂2017年重大技术改造工程的议案
9公司2017年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
10关于哈尔滨第三发电厂向利民开发区提供工业蒸汽项目投资的议案
11关于公司发行债券的议案
12关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
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| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行公募中期票据的议案
2.00 关于更换公司部分董事的议案
2.01 柳邦家
2.02 梅君超
2.03 张苏飞
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
4 公司2015年度利润分配方案
5 关于发行超短期融资券的议案
6 关于公司日常关联交易的议案
7 关于公司所属电厂2016年重大技术改造工程的议案
8 公司2016年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司流动资金借款提供信用担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于更换公司部分独立董事的议案
2.01 周立业
2.02 张峰龙 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
4公司2014年度利润分配方案
5独立董事2014年度述职报告
6关于公司董事会改组的议案
7关于公司日常关联交易的议案
8关于公司所属电厂2015年重大技术改造工程的议案
9公司2015年度基建工程及重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
10关于哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目先期建设一台350MW超临界机组投资的议案
11关于续聘会计师事务所的议案
12关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
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| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司以辽宁华电铁岭发电有限公司51%的股权认购沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股份的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认购金山股份非公开发行股份相关事宜的议案
3、关于收购北京优邦投资有限公司80%股权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-08 |
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| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2014-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案
2关于修改《公司章程》部分条款的议案
3关于开展融资租赁融资业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
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| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
4、公司2013年度利润分配方案
5、独立董事2013年度述职报告
6、关于公司董事会换届的议案
7、关于公司监事会换届的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司所属电厂2014年重大技术改造工程的议案
10、公司2014年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
11、关于华电能源富拉尔基热电厂“上大压小”扩建项目投资的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
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| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司参与购买黑龙江华电佳木斯发电有限公司关停机组容量指标的议案
2、关于转让公司拥有的中国华电集团财务有限公司参股股权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案
2、华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案
3、关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展融资租赁融资业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算和2012年度财务预算报告
4、公司2012年度利润分配方案
5、独立董事2012年度述职报告
6、关于更换公司部分董事的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于公司所属电厂2013年重大技术改造工程的议案
9、公司2013年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2013-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行公募中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2013-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于制定公司《关联交易管理办法》的议案
3、关于更换年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2012-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算报告
4、公司2011 年度利润分配方案
5、独立董事2011 年度述职报告
6、关于对华电能源工程有限公司增资的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于黑龙江龙电电气有限公司处置闲置房产的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案（七届六次董事会审议通过） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2011-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权重新挂牌的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2011-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2011-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换公司部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告
4、公司2010 年度利润分配方案
5、关于公司董事会换届的议案
6、关于公司监事会换届的议案
7、关于重新制定公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《募集资金使用管理办法》的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于公司2011 年度对控股子公司担保的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2011-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 华电能源股份有限公司关于非公开定向发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2010-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司转让华电福新能源有限责任公司股权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2010-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于参与中国华电财务有限公司增资扩股的议案
2、关于公司日常关联交易的议案
3、关于收购陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司70%股权有关事宜的议案
4、关于以公司拥有的中国华电集团新能源发展有限公司股权对华电福新能源有限责任公司增资的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于参与购买中国华电集团公司拟转让的部分发电公司股权的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司购买中国华电集团公司拟转让的部分发电公司股权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于收购黑龙江亚电鑫宝热电有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告
4、公司2009 年度利润分配方案
5、关于更换公司部分董事的议案
6、关于对华电新能源发展有限公司进行增资扩股的议案
7、关于对华电煤业有限公司进行增资扩股的议案
8、关于牡丹江第二发电厂“上大压小”4×100MW 机组关停的议案
9、关于计提关停小火电机组减值准备的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修改公司章程部分条款的议案
12、关于延长公司2009 年第一次临时股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于收购黑河市兴边矿业有限公司70%股权有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2009-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告4、公司2008 年度利润分配方案
5、关于对哈尔滨热电有限责任公司进行增资扩股及相关事项的议案（六届八次董事会审议通过）
6、关于对中国华电集团新能源发展有限公司进行增资扩股的议案（六届九次董事会审议通过）
7、关于参与华电置业有限责任公司增资扩股的议案（六届八次董事会审议通过）
8、关于对辽宁彰武发电厂项目投资的议案（六届二次董事会审议通过）
9、关于对哈尔滨第三发电厂热电联产项目投资的议案
10、关于更换公司部分董事的议案（六届五次董事会审议通过）
11、关于修改公司章程部分条款的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2008-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票（A 股）条件的议案
2、关于非公开发行股票（A 股）方案暨关联交易的议案（该议案内容需逐项审议）
3、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票（A 股）具体事宜的议案
4、关于中国华电集团公司免于发出要约收购的议案
5、关于本次募集资金使用可行性的议案
6、关于本次非公开发行A 股股票预案的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告
4、2007 年度利润分配方案
5、关于董事会换届的议案
6、关于监事会换届的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于牡丹江第二发电厂一、二期工程发电机组“上大压小”的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算和2007年度财务预算报告
4、2006年度利润分配方案
5、关于对佳木斯发电厂扩建工程项目投资的议案
6、关于重新制定《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换公司会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2006-07-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《华电能源股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算和2006年度财务预算报告
4、2005年度利润分配方案
5、关于收购哈尔滨热电有限责任公司部分股权的议案
6、关于收购齐齐哈尔热电有限责任公司部分股权的议案
7、关于公司更换部分董事的议案
8、关于延长回购社会公众股份（A股）期限的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 华电能源 |
| 公告日期 | 2005-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于回购社会公众股份(A股)的议案
2、关于授权公司董事会办理回购社会公众股份(A股)相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配