| 股东大会通知 公告日期:2015-05-09 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2015-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司方案的议案》
1.01 合并方式
1.02 合并生效日和合并完成日
1.03 换股发行的股票种类和面值
1.04 换股发行的对象
1.05 公司换股价格
1.06 新城控股发行价格
1.07 换股比例
1.08 换股发行股份的数量
1.09 现金选择权
1.10 换股实施日
1.11 换股方法
1.12 新城控股发行股份的上市流通
1.13 零碎股处理方法
1.14 权利受限的公司股份的处理
1.15 募集资金用途
1.16 滚存利润安排
1.17 债权人保护
1.18 有关资产、负债、业务等的承继与承接
1.19 员工安置
1.20 过渡期安排
1.21 锁定期安排
1.22 配股
1.23 与差异化红利税有关的持股时间
1.24 本次合并决议的有效期
2 《关于<新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司报告书（草案）>及其摘要的议案》
3 《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案》
4 《关于签署<新城控股集团股份有限公司与江苏新城地产股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
6 《关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议案》
7 《关于“13苏新城”公司债债券持有人利益保护方案的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配方案
5公司2014年年度报告全文，及其摘要
6关于批准公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、公司2013年度董事会工作报告；
（二）、公司2013年度监事会工作报告；
（三）、公司2013年度财务决算报告；
（四）、公司2013年度利润分配方案；
（五）、公司2013年年度报告全文，及其摘要；
（六）、关于聘请公司2014年度财务及内控审计机构及支付其报酬的议案；
（七）、关于公司为控股子公司提供担保的议案；
（八）、公司《章程》修正案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（二）、关于发行公司债券的议案（逐项表决）；
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券期限
4、募集资金用途
5、上市场所
6、担保条款
7、决议的有效期
8、本次发行对董事会的授权事项
9、偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年度利润分配方案；
5、关于聘请公司2013年度审计师及支付其报酬的议案；
6、关于公司为控股子公司提供担保的议案；
7、董事会换届选举的议案；
7.1 王振华
7.2 吕小平
7.3 王晓松
7.4 徐国平
7.5 陆忠明
7.6 唐云龙
7.7 汪家泽
7.8 张燕
7.9 徐建东
8、监事会换届选举的议案；
8.1 管建新
8.2 欧阳捷
8.3 田桂华
9、公司预计发生日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《章程》修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告；
4、公司2011 年度利润分配预案；
5、关于聘请公司2012 年度审计师及支付其报酬的议案；
6、关于公司为控股子公司提供担保的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-14 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2011-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案；
2、公司《章程》修正案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、关于聘请公司2011年度审计师及支付其报酬的议案；
6、关于改选董事会一名董事的议案；
7、关于调整公司独立董事津贴的议案；
8、关于公司为控股子公司提供担保的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司聘任2010年年报审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配预案；
5、关于公司董事换届选举的议案；
6、关于公司监事换届选举的议案；
7、公司《章程》修正案；
8、关于公司为控股子公司提供担保的议案；
9、关于提请股东大会审议批准《关于业务安排的确认函》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、关于聘请公司2009 年度审计师及支付其报酬的议案；
6、关于公司为控股子公司提供担保的议案；
7、公司《章程》修正案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案；
2、公司《章程》修正案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-22 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2008-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案；
2、公司《章程》修正案；
3、关于选举公司监事的议案；
4、关于设立苏州新城万博置业有限公司股权投资集合资金信托计划的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配预案；
5、关于聘请公司2008 年度审计师及其报酬的议案；
6、关于公司为控股子公司提供担保的议案；
7、公司《章程》修正案；
8、关于成立公司董事会专门委员会的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司注册资本变更的议案；
2、关于修订公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算案；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于聘请公司2007年度审计师及其报酬的议案；
6、审议关于公司董事会换届选举的议案；
7、审议关于公司监事会换届选举的议案；
8、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
9、审议关于公司2007年度融资担保额度的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-07 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2006-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为南京新城创置房地产有限公司"新城·尚东区"项目部分借款提供担保的议案；
2、关于为常州新城东郡房地产开发有限公司"新城·公园壹号"项目部分借款提供担保的议案；
3、关于为常州新城房产开发有限公司"人民家园二期"项目部分借款提供担保的议案；
4、关于为昆山新城创置房地产有限公司"新城·域"项目借款提供担保的议案；
5、关于为常州新城房产开发有限公司信托融资抵押地块的开发提供担保的议案；
6、关于公司及控股子公司为购房者住房按揭贷款提供阶段性连带保证的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-20 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2006-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为控股子公司提供担保的议案
2、关于公司控股子公司间提供抵押担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
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| 公司名称 | 新城地产 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算案；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议关于聘请公司2005年度审计师及其报酬的议案；
6、审议关于聘请公司2006年度审计师及其报酬的议案；
7、审议公司《章程》修正案；
8、审议公司《股东大会议事规则》修正案；
9、审议公司《董事会议事规则》修正案；
10、审议公司《监事会议事规则》修正案；
11、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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