| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 关于2023年度财务报告及利润分配方案的议案
4.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2024年度预算方案的议案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于为樟洋公司融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案(需逐项表决)
2.01 发行规模及发行品种
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 发行方式及发行对象
2.07 募集资金的用途
2.08 向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 担保方式
2.11 特殊发行条款
2.12 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于2022年度财务报告及利润分配方案的议案
4.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度预算方案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
2.00 关于投资建设深圳能源-西门子能源合作产业园项目的议案
3.00 关于向Newton公司增资的议案
4.00 关于注册发行不超过60亿元绿色企业债的议案
5.00 关于预计新增保函额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王平洋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举黄历新先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举李英峰先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李明先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举马彦钊先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举王琮先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举章顺文先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举钟若愚先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举傅曦林先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
3.01 选举张前女士为公司第八届监事会非职工监事
3.02 选举魏仲乾先生为公司第八届监事会非职工监事
3.03 选举朱韬女士为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于2021年度财务报告及利润分配方案的议案
4.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度预算方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》部分条款的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于为樟洋公司提供担保的议案
4.00 关于不参与认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》部分条款的议案
2.00 关于修订股东大会、董事会议事规则的议案
3.00 关于投资建设越南安庆北江65万千瓦燃煤电厂项目并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 关于2020年度财务报告及利润分配方案的议案
4.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度预算方案的议案
6.00 关于变更2021年度审计机构的议案
7.00 关于预计新增保函额度的议案
8.00 关于为樟洋公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于补选第七届监事会监事的议案
3.00 关于投资建设越南和胜风电A段1.98万千瓦项目并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为河源电力银团融资出具《承诺函(流动性支持函)》的议案
2.00 关于环保公司收购环保发展相关担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届监事会监事的议案
2.00 关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案
3.00 关于向银行间市场交易商协会申请注册80亿元短期融资券发行额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于公开发行公司债券的议案
3.01 发行规模及发行品种
3.02 票面金额和发行价格
3.03 债券期限
3.04 债券利率及其确定方式
3.05 还本付息方式
3.06 发行方式及发行对象
3.07 募集资金的用途
3.08 向公司股东配售的安排
3.09 承销方式及上市安排
3.10 担保方式
3.11 特殊发行条款
3.12 决议的有效期
4.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
5.00 关于向银行间市场交易商协会申请注册90亿元长期限含权中期票据发行额度的议案
6.00 关于挂牌转让巴州科达能源80%股权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 关于广深公司对沙角B电厂固定资产、在建工程及存货计提资产减值准备的议案
4.00 关于2019年度财务报告及利润分配方案的议案
5.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2020年度预算方案的议案
7.00 关于聘请2020年度审计机构的议案
8.00 关于向Newton公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定公司长效激励约束方案的议案
2.00 关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与金川集团70%股权竞拍的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设越南宁顺省正胜5万千瓦风电项目并提供担保的议案
2.00 关于设立深能融资租赁有限公司的议案
3.00 关于向财务公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届监事会监事的议案
2.00 关于向Newton公司增资的议案
3.00 关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的议案
4.00 关于以债权投资计划方式融资的议案
5.00 关于向银行间市场交易商协会申请分期注册不超过人民币90亿元中期票据发行额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于2018年度财务报告及利润分配方案的议案
4.00 关于2018年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2019年度预算方案的议案
6.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
7.00 关于为樟洋公司融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于财务公司为樟洋公司开具保函的议案
2.00 关于财务公司为丰达公司开具保函的议案
3.00 关于设立加纳风电项目离岸SPV公司及当地项目公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行间市场交易商协会申请注册60亿元短期融资券发行额度的议案
2.00 关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署反赔偿协议的议案
2.00 关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署股东支持协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 债券品种及债券期限
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 募集资金的用途
2.06 递延利息支付选择权
2.07 强制付息及递延支付利息的限制
2.08 赎回选择权
2.09 发行对象及发行方式
2.10 向公司股东配售的安排
2.11 承销方式及上市安排
2.12 担保方式
2.13 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》部分条款的议案
2.00 关于按现有持股比例参与创新投增资的议案
3.00 关于为丰达公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于2017年度财务报告及利润分配方案的议案
4.00 关于2017年度报告及其摘要的议案
5.00 关于财务公司2017年度风险评估报告的议案
6.00 关于2017年日常关联交易超过预计的议案
7.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8.00 关于财务公司与深能集团、珠海洪湾签署《金融服务协议(2018年)》的议案
9.00 关于财务公司风险处置预案的议案
10.00 关于聘请2018年度审计单位的议案
11.00 关于修订公司《章程》部分条款的议案
12.00 关于修订股东大会、董事会议事规则的议案
12.01 修订《股东大会议事规则》部分条款
12.02 修订《董事会议事规则》部分条款
13.00 关于补选第七届监事会监事的议案
14.00 关于修订监事会议事规则的议案
15.00 关于为樟洋公司提供担保的议案
16.00 关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的议案
17.00 关于公开发行绿色企业债券的议案
17.01 发行规模及发行品种
17.02 票面金额和发行价格
17.03 债券期限
17.04 债券利率及其确定方式
17.05 还本付息方式
17.06 发行方式及发行对象
17.07 募集资金的用途
17.08 向公司股东配售的安排
17.09 承销方式
17.10 担保方式
17.11 偿债保障措施
17.12 决议的有效期
18.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行绿色企业债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为尚风公司、宽洋公司提供担保的议案
2.00 关于南京控股公司为南控工程公司提供担保的议案
3.00 关于为四川公司提供担保的议案
4.00 关于投资建设深圳南山能源工业小区城市更新项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：关于补选公司第七届董事会董事的议案。
提案2：关于收购赵县亚太燃气有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：关于设立深圳能源燃气投资控股有限公司的议案。
提案2：关于参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权竞拍的议案。
提案3：关于向金融机构申请不超过人民币43亿元贷款的议案。
提案4: 关于为加纳公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：关于收购美国锡安项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模及发行品种
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 发行方式及发行对象
2.07 募集资金的用途
2.08 向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 担保方式
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1：2016年度董事会工作报告。
2：2016年度监事会工作报告。
3：关于2016年度财务报告及利润分配方案的议案。
4：关于2016年度报告及其摘要的议案。
5：关于聘请2017年度审计单位的议案。
6：关于为南京控股公司提供担保的议案。
7：关于为樟洋公司提供担保的议案。
8：关于北方控股公司为武威公司提供担保的议案。
9：关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于认购国泰君安首次发行H股股票的议案。
（2）关于向Newton Industrial limited增资暨收购CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于补选公司董事的议案。
（2）关于向金融机构申请不超过人民币42亿元贷款的议案。
（3）关于投资建设巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于参与国泰君安可转换公司债券优先配售的议案
议案2关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案
议案3关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案
议案2关于深能香港公司设立加纳煤电项目离岸公司及与加纳电力公司VRA设立当地合资公司的议案
议案3关于参与巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目投标的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于补选公司第七届董事会董事的议案。
（2）关于修改公司《章程》部分条款的议案。
（3）关于受让深圳排交所750万元股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于补选公司第七届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2015年度董事会工作报告；
（2）2015年度监事会工作报告；
（3）关于2015年度财务报告及利润分配方案的议案；
（4）关于2015年度报告及其摘要的议案；
（5）关于聘请2016年度审计单位的议案；
（6）关于申请25亿元贷款额度的议案；
（7）关于投资建设深圳市东部环保电厂的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案；
（2）关于修改公司《章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权的议案
（2）关于深能北方能源控股有限公司为其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于申请发行中期票据和短期融资券的议案；
（2）关于参与发起设立广东省可再生能源产业基金的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于参与长城证券股份有限公司增资扩股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2014年度董事会工作报告；
（2）2014年度监事会工作报告；
（3）关于2014年度财务报告及利润分配方案的议案；
（4）关于2014年度报告及其摘要的议案；
（5）关于聘请2015年度审计单位的议案；
（6）关于为丰达公司提供担保的议案；
（7）关于补选第七届董事会独立董事的议案。
7.1 选举刘东东先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-24 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2015-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案；
（2）关于确认加纳公司已发行股本和股东借款的议案；
（3）关于加纳公司股权整合的议案；
（4）关于投资加纳燃机电厂二期36万千瓦项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于补选第七届董事会董事的议案；
1.1 选举孟晶女士为公司第七届董事会董事
（2）关于补选第七届监事会监事的议案；
2.1 选举李英辉先生为公司第七届监事会监事
（3）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案；
（4）关于投资潮州天然气综合利用项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-31 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2014-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于申请发行超级短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、需提交本次股东大会表决的提案情况
（1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）关于2013年度财务报告及利润分配方案的议案；
（4）关于2013年度报告及其摘要的议案；
（5）关于聘请2014年度审计单位的议案；
（6）关于深能香港股权整合的议案；
（7）关于向金融机构申请不超过40亿元贷款的议案。
2、本次股东大会将听取《2013年度独立董事述职报告》及《2013年度总经理工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于补选公司监事的议案；
（2）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案；
（3）关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于申请流动资金贷款的议案。
（2）关于设立邳州联能种植有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于协议收购创新投公司2.3338%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2012年度董事会工作报告
（2）2012年度监事会工作报告；
（3）关于2012年度财务报告及利润分配方案的议案；
（4）关于2012年年度报告及其摘要的议案；
（5）关于聘请2013年度审计单位的议案；
（6）关于调整加纳电厂项目一期工程投资总额的议案；
（7）关于申请发行短期融资券的议案；
（8）关于为捷能公司、丰达公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-06 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2012-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司的议案；
（1.1）合并方式
（1.2）合并基准日、合并生效日及合并完成日
（1.2.1）合并基准日
（1.2.2）合并生效日
（1.2.3）合并完成日
（1.3）吸收合并的定价
（1.4）定向增发股份的主要安排
（1.4.1）发行股份的种类和面值
（1.4.2）发行股份的定价方式和价格
（1.4.3）发行对象
（1.4.4）发行数量
（1.4.5）发行数量和发行价格的调整
（1.4.6）本次发行股份的限售期
（1.4.7）上市地点
（1.5）本次吸收合并费用的补偿
（1.6）资产、负债及股东权益的处置原则
（1.7）评估基准日至合并完成日的损益归属
（1.8）留存收益及滚存利润的归属
（1.9）深能管理公司员工安置
（1.10）债务处理及债权人保护
（1.11）本次定向增发吸收合并决议有效期
（1.12）本次吸收合并符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的自查结果
（2）关于本次定向增发吸收合并构成关联交易的议案；
（3）关于同意深圳市国资委免于以要约方式增持公司股份的议案；
（4）关于签订附生效条件的《定向增发吸收合并协议书》的议案；
（5）关于本次定向增发吸收合并相关审计报告、审核报告及评估报告的议案；
（6）关于《定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
（7）关于提请股东大会授权董事会办理本次定向增发吸收合并相关事宜的议案；
（8）关于为汉能邳州市太阳能发电有限公司提供担保的议案；
（9）关于向银行申请贷款的议案；
（10）关于财务公司参与华泰保险集团股份有限公司增资扩股的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于股东回报规划事宜的议案；
（2）关于修订公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案；
（3）关于妈湾公司核销经贸变电站应收款项的议案；
（4）关于丰达公司吸收合并捷能公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-30 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2012-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于申请发行公司债券的议案；
（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券相关事宜的议案；
（3）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案；
（4）关于放弃洪湾公司45%股权优先购买权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）关于2011年度财务报告及利润分配方案的议案；
（4）关于2011年年度报告及其摘要的议案；
（5）关于预计2012年度日常关联交易的议案；
（6）关于聘请2012年度财务报表和内部控制审计单位的议案；
（7）关于增资中海石油深圳天然气有限公司的议案；
（8）关于增资深圳排放权交易所有限公司的议案。
（9）关于Newton公司、深能国际为单船公司船舶抵押贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的议案；
（2）关于惠州燃气参与竞买多功能气化站建设用地的议案；
（3）关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案；
（4）关于能源财务公司对应收中国长城财务公司款项进行财务核销的议案；
（5）关于能源财务公司对深圳富安达保险经纪公司股权投资进行财务核销的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司董事会换届选举的议案；
（2）关于公司监事会换届选举的议案；
（3）关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案；
（4）关于公司内部治理指引的议案；
（5）关于聘请2011年度财务报表审计单位的议案；
（6）关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案；
（2）关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案；
（3）关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案；
（4）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案；
（5）关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的公告 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010 年度董事会工作报告；
（2）2010 年度监事会工作报告；
（3）2010 年度总经理工作报告；
（4）2010 年度独立董事述职报告；
（5）关于2010 年度财务报告及利润分配方案的议案；
（6）关于2010 年年度报告及其摘要的议案；
（7）关于预计2011 年度日常关联交易的议案；
（8）关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的议案；
（9）关于转让能源物流公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于补选公司监事的议案；
（2）关于发行2011年度短期融资券的议案；
（3）关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于投资深圳国际能源大厦项目的议案；
（2）关于妈湾公司投资电力花园二期项目的议案；
（3）关于惠州燃气投资巽寮LNG永久气化站及配套管网项目的议案；
（4）关于增资深圳排放权交易所有限公司的议案；
（5）关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案；
（6）关于放弃国电南宁发电有限责任公司新增注册资本优先认缴出资权的议案；
（7）关于调整香港公司法定股本的议案；
（8）关于按股权比例为樟洋公司新增不超过1.5亿元银行综合授信额度内的债务提供担保的议案；
（9）关于丰达公司为捷能公司在综合授信额度内债务提供担保的议案；
（10）关于捷能公司为丰达公司新增不超过2.2亿元综合授信额度内债务提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-04 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2010-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2009 年度董事会工作报告；
（2）2009 年度监事会工作报告；
（3）2009 年度总经理工作报告；
（4）2009 年度独立董事述职报告；
（5）关于增选公司第六届董事会董事的议案；
（6）关于2009 年度财务报告及利润分配方案的议案；
（7）关于2009 年度报告及其摘要的议案；
（8）关于预计2010 年日常关联交易金额的议案；
（9）关于聘请2010 年度审计单位的议案；
（10）关于发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2010-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于月亮湾燃机电厂确认各项资产减值损失并计提相应减值准备的议案；
（2）关于对河北西柏坡发电有限责任公司长期股权投资确认减值损失并计提相应减值准备的议案；
（3）关于为满洲里达赉湖热电有限公司贷款提供担保的议案；
（4）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案；
（5）关于设立香港公司以及所属单船公司的议案；
（6）关于挂牌转让皖能铜陵发电有限公司19.51%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案；
（2）关于聘请2009 年度审计单位的议案；
（3）关于挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产的议案；
（4）关于挂牌转让开封京源发电有限责任公司43%股权的议案；
（5）关于惠州燃气投资博罗县管道燃气项目的议案；
（6）关于深圳能源物流有限公司投资建设福田保税区仓库扩建项目的议案；
（7）关于深圳能源物流有限公司投资建设“深圳能源物流盐田VMI 中心”的议案；
（8）关于物流公司钢结构仓库报废损失财务核销的议案；
（9）关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司提供贷款担保的议案；
（10）关于财务公司为物流公司国际贸易融资提供担保的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2008年度董事会工作报告；
（2）2008年度监事会工作报告；
（3）2008年度总经理工作报告；
（4）2008年度独立董事述职报告；
（5）关于2008年度财务报告及利润分配预案的议案；
（6）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案；
（7）关于2008年度报告及其摘要的议案；
（8）关于预计2009年日常关联交易金额的议案；
（9）关于修订公司章程部分条款的议案；
（10）关于投资义和塔拉风电厂（300MW）项目的议案；
（11）关于深圳能源财务有限公司申请发行金融债券并为其提供担保的议案；
（12）关于按股权比例认缴中海石油深圳天然气有限公司增资的议案；
（13）关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案；
（14）关于投资深圳宝安垃圾发电厂二期项目的议案；
（15）关于深圳市能源运输有限公司购置两艘二手散货船的议案；
（16）关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案；
（17）关于放弃铜陵皖能发电有限公司增资扩股优先认缴权的议案；
（18）关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案（试行）》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司贷款提供担保的议案；
（2）关于惠州市捷能发电厂有限公司为惠州深能源丰达电力有限公司贷款提供担保的议案；
（3）关于为深圳能源财务有限公司出具承诺函的议案；
（4）关于补选公司监事的议案。
本次补选一名监事，候选人名单：贺云。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于增加经营范围及修订公司章程部分条款的议案；
(2)关于挂牌转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司47.815％股权的议案；
(3)关于申请不超过45 亿元短期融资券注册额度以及发行20 亿元短期融资券的议案；
(4)关于向建设银行深圳市分行申请流动资金贷款用于归还到期借款的议案；
(5)关于修订监事会议事规则部分条款的议案；
(6)关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2008-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热电股份有限公司股份的议案；
(2)关于成立深能北方能源控股有限公司的议案；
(3)关于深能源满洲里2×200MW 工程项目申请贷款的议案；
(4)关于为铜陵皖能发电有限公司银行贷款提供担保的议案；
(5)关于聘请2008 年度审计单位的议案；
(6)关于向深圳能源财务有限公司申请贷款的议案；
(7)关于合资设立惠州深能港务有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2008-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2007 年度董事会工作报告
(2) 2007 年度监事会工作报告
(3) 2007 年度总经理工作报告
(4) 关于2007 年年度财务报告及利润分配方案的议案
(5) 关于2007 年年度报告及其摘要的议案
(6) 关于预计2008 年公司关联交易金额的议案
(7) 关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供反担保的议案
(8) 关于公司董事会换届选举的议案
董事候选人名单：高自民、谷碧泉、李冰、陈敏生、贾文心、杨海贤
独立董事候选人名单：雷达、李平、孙更生
(9) 关于公司监事会换届选举的议案
监事候选人名单：周润国、陆欣、黄历新、王琮
(10)关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
(11)关于择机出售公司持有的其他上市公司小额股份的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程部分条款的议案
(2)关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案
(3)关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案
(4)关于授权东部电厂在综合授信额度内申请银行保函、信用证或流动资金贷款的议案
(5)关于向中国光大银行申请贷款人民币6.64 亿元的议案
(6)关于为深能加纳安所固电力有限公司提供贷款担保的议案
(7)关于竞买深圳能源总部大楼用地的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-20 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2007-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于购置燃煤运输船舶的议案
(2)关于修改公司章程的议案
(3)关于向光大银行申请贷款用于资金周转的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-15 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2007-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于增选董事的议案
(2)关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案
(3)《关于承接深圳能源集团40亿元短期融资券的议案》
(4)《关于参与风电项目投标的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-26 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2007-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于认购长城证券非公开募集股份的议案
(2)关于投资加纳燃机电厂项目一期工程的议案
(3)关于承接能源集团5亿元企业债券债务的议案
(4)关于承接能源集团评估基准日至交割日期间新增债务的议案
(5)关于修订公司信息披露管理制度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)2006年度董事会工作报告
(2)2006年度监事会工作报告
(3)2006年度总经理业务报告
(4)关于重大会计差错更正的议案
(5)2006年度财务报告及利润分配方案
(6)2006年年度报告
(7)关于聘请2007年度审计单位的议案
(8)关于聘请2007年度法律顾问的议案
(9)关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案
(10)关于预计2007年公司关联交易金额的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)关于聘请非公开发行股票有关中介机构的议案；
(2)关于调整非公开发行股票方案的议案；
(3)关于非公开发行股票收购股权和资产的情况说明；
(4)关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案；
(5)关于批准《非公开发行股票收购股权和资产的协议》的议案；
(6)关于确认德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计单位的议案。
(7)关于本次非公开发行股票方案决议有效期的议案
(8)关于批准前次募集资金使用情况的专项说明的议案
(9)关于授权董事会聘请本次非公开发行股票的保荐机构及独立财务顾问的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)2005年度董事会工作报告
(2)2005年度监事会工作报告
(3)2005年度总经理业务报告
(4)关于会计估计变更及会计差错更正的议案
(5)2005年度财务报告及利润分配方案
(6)2005年年度报告
(7)关于聘请2006年度审计单位的议案
(8)关于聘请2006年度法律顾问的议案
(9)关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案
(10)关于修改公司章程的议案
(11)关于预计2006年公司关联交易金额的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳能源股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-19 |
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| 公司名称 | 深圳能源 |
| 公告日期 | 2005-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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