| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2023年年度报告及其摘要
2.00 审议公司2023年度董事会工作报告
3.00 审议公司2023年度监事会工作报告
4.00 审议公司2023年度财务报告
5.00 审议公司2023年度利润分配预案
6.00 审议公司2024年财务预算方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于向全资子公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于穗开电业购买公司及下属公司2024年度长协电量的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司聘请2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2022年年度报告及其摘要
2.00 审议公司2022年度董事会工作报告
3.00 审议公司2022年度监事会工作报告
4.00 审议公司2022年度财务报告
5.00 审议公司2022年度利润分配预案
6.00 审议公司2023年财务预算方案
7.00 审议《关于变更公司部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2.00 审议关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
3.00 审议关于变更公司部分董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于穗开电业新增购买公司及全资子公司2023年度长协电量的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于穗开电业购买公司及全资子公司2023年度长协电量的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司聘请2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股份的限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于《广州恒运企业集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《广州恒运企业集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于与特定控股股东附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案
7.00 关于《无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案
8.00 关于提请股东大会批准广州高新区现代能源集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案
10.00 审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售控股子公司广州恒运建设投资有限公司58%股权的议案
2.00 关于全资子公司广州恒运股权投资有限公司向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)13.31%合伙份额的议案
3.00 关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)9.6015%合伙份额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2021年年度报告及其摘要
2.00 审议公司2021年度董事会工作报告
3.00 审议公司2021年度监事会工作报告
4.00 审议公司2021年度财务报告
5.00 审议公司2021年度利润分配预案
6.00 审议公司2022年财务预算方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于穗开电业购买公司及全资子公司2022年度长协电量的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司部分董事的议案》
1.01 选举肖立先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举刘贻俊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举杨珂女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 选举杨经革先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于聘请2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2020年年度报告及其摘要
2.00 审议公司2020年度董事会工作报告
3.00 审议公司2020年度监事会工作报告
4.00 审议公司2020年度财务报告
5.00 审议公司2020年度利润分配预案
6.00 审议公司2021年财务预算方案
7.00 审议公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届的议案之选举第九届董事会非独立董事
1.01 许鸿生先生
1.02 张存生先生
1.03 朱晓文先生
1.04 肖任迪先生
1.05 王毅镳先生
1.06 林毅建先生
1.07 陈跃先生
2.00 关于公司董事会换届的议案之选举第九届董事会独立董事
2.01 陈骞先生
2.02 谢晓尧先生
2.03 袁英红女士
2.04 马晓茜先生
3.00 关于公司监事会换届的议案，选举第九届监事会股东代表监事
3.01 易武先生
3.02 叶志华女士
3.03 庄脱先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司部分董事的议案》
1.01 选举许鸿生先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈跃先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于变更公司部分独立董事的议案(选举袁英红女士为公司第八届董事会独立董事) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于聘请2020年度审计机构的议案
2.00 审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2019年年度报告及其摘要
2.00 审议公司2019年度董事会工作报告
3.00 审议公司2019年度监事会工作报告
4.00 审议公司2019年度财务报告
5.00 审议公司2019年度利润分配预案
6.00 审议公司2020年财务预算方案
7.00 审议关于变更部分董事的议案(选举王毅镳先生为公司第八届董事会非独立董事) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第八届董事会非独立董事
1.01 朱晓文先生
2.00 选举第八届董事会独立董事
2.01 陈骞先生
2.02 李树华先生
2.03 谢晓尧先生
3.00 选举第八届监事会股东代表监事
3.01 叶志华女士
4.00 审议关于设立全资子公司投资2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目的议案
5.00 审议关于公司及控股子公司东区热力公司调整固定资产折旧年限的议案
6.00 以逐项表决方式审议关于发行公司债券的议案
6.01 议项1、关于公司符合发行公司债条件的说明
6.02 议项2、发行规模
6.03 议项3、债券期限
6.04 议项4、债券利率及确定方式
6.05 议项5、发行方式
6.06 议项6、向公司股东配售的安排
6.07 议项7、募集资金的用途
6.08 议项8、担保安排
6.09 议项9、发行债券的上市
6.10 议项10、决议的有效期
6.11 议项11、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2018年年度报告及其摘要
2.00 审议公司2018年度董事会工作报告
3.00 审议公司2018年度监事会工作报告
4.00 审议公司2018年度财务报告
5.00 审议公司2018年度利润分配预案
6.00 审议关于变更会计师事务所的议案
7.00 审议关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于全资孙公司广州恒运西区热力有限公司收购广州科云投资管理有限公司股权的议案
2.00 审议关于修订公司章程的议案
3.00 审议关于修订公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司部分董事的议案》
1.01 选举钟英华先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举简小方先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于修改公司章程的议案
2.00 审议关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2017年年度报告及其摘要
2.00 审议公司2017年度董事会工作报告
3.00 审议公司2017年度监事会工作报告
4.00 审议公司2017年度财务报告
5.00 审议公司2017年度利润分配预案
6.00 审议关于聘请公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司董事变更的议案；
1.01 选举肖立先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举刘沛谷先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举李亚伟先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举黄河先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举林毅建先生为公司第八届董事会非独立董事
2、 审议公司监事变更的议案
2.01 选举易武先生为公司第八届监事会监事
2.02 选举庄脱先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于广州恒运热力有限公司参与广州开发区国企联合发展基金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2016年年度报告及其摘要；
2、审议公司2016年度董事会工作报告；
3、审议公司2016年度监事会工作报告；
4、审议公司2016年度财务报告；
5、审议公司2016年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案；
7、审议公司董事变更的议案，选举杨忠东先生为公司第八届董事会非独立董事；
8、审议关于修改公司章程的议案（须经出席会议的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过）； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；
2、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》 （以逐项表决的方式审议）；
议项1 交易标的
议项2 交易方式
议项3 交易价格和定价原则
议项4 交易对价及支付方式
议项5 交易条件
议项6 过渡期间损益的归属
议项7 本次交易决议的有效期
3、《关于<广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司与越秀金控签署附生效条件的<广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书>的议案》；
5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告及资产评估报告的议案》；
9、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》；
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；
11、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司采取措施的说明的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理越秀金控下调本次发行股票价格相关事项的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于申请公司股票继续停牌的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年年度报告及其摘要；
2、审议公司2015年度董事会工作报告；
3、审议公司2015年度监事会工作报告；
4、审议公司2015年度财务报告；
5、审议公司2015年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案；
7、以逐项表决的方式审议关于发行公司债券的议案；
7.1关于公司符合发行公司债条件的说明
7.2发行规模
7.3债券期限
7.4债券利率及确定方式
7.5发行方式
7.6向公司股东配售的安排
7.7募集资金的用途
7.8担保安排
7.9发行债券的上市
7.10决议的有效期
7.11关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜
8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于制定公司未来三年股东回报规划的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年年度报告及其摘要；
2、审议公司2014年度董事会工作报告；
3、审议公司2014年度监事会工作报告；
4、审议公司2014年度财务报告；
5、审议公司2014年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案；
7、听取公司独立董事2014年度述职报告（非表决事项）；
8、审议关于公司董事会换届的议案，采用累积投票制分别选举公司第八届董事会董事和独立董事；
第一部分 选举第八届董事会非独立董事
第一项 选举郭晓光为公司第八届董事会非独立董事
第二项 选举郑建平为公司第八届董事会非独立董事
第三项 选举陈福华为公司第八届董事会非独立董事
第四项 选举钟英华为公司第八届董事会非独立董事
第五项 选举杨舜贤为公司第八届董事会非独立董事
第六项 选举张存生为公司第八届董事会非独立董事
第七项 选举蒋自云为公司第八届董事会非独立董事
第二部分 选举第八届董事会独立董事
第一项 选举江华为公司第八届董事会独立董事
第二项 选举游达明为公司第八届董事会独立董事
第三项 选举张利国为公司第八届董事会独立董事
第四项 选举谭劲松为公司第八届董事会独立董事
9、审议关于公司监事会换届的议案，采用累积投票制选举公司第八届监事会股东代表监事。
第一项 选举林毅建为公司第八届监事会股东代表监事
第二项 选举陈旭东为公司第八届监事会股东代表监事
第三项 选举蓝建璇为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议公司2013年年度报告及其摘要；
6、审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案；
7、审议关于变更公司部分独立董事的议案；
8、听取公司独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于吸收合并广州恒运热电（C）厂有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于发行公司债的议案；
议项1 关于公司符合发行公司债条件的说明
议项2 发行规模
议项3 债券期限
议项4 债券利率及确定方式
议项5 发行方式
议项6 向公司股东配售的安排
议项7 募集资金的用途
议项8 担保安排
议项9 发行债券的上市
议项10 决议的有效期
议项11 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜
（二）审议关于发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度财务报告；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议公司2012年年度报告及其摘要；
6、审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案；
7、听取公司独立董事2012年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更公司部分董事的议案
2、审议关于变更公司部分监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于制定公司分红管理制度的议案；
2、审议关于制定公司未来三年股东回报规划的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案；
4、审议关于变更公司部分董事的议案，采用累积投票制分别选举公司第七届董事会部分董事和独立董事；
5、审议关于调整公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年年度报告及其摘要；
6、审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-22 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2011-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司按持股比例向锦泽公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年中期利润分配预案；
2、审议关于公司发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-20 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2011-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于修改公司章程部分条款的议案。
（二）审议关于公司董事会换届的议案，采用累积投票制分别选举公司第七届董事会董事和独立董事。
（三）审议关于公司监事会换届的议案，采用累积投票制选举公司第七届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2010年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2010年董事会工作报告
3、关于公司2010年监事会工作报告
4、关于公司2010年财务报告
5、关于公司2010年利润分配预案
6、关于公司续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2009 年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2009 年董事会工作报告
3、关于公司2009 年监事会工作报告
4、关于公司2009 年财务报告
5、关于公司2009 年利润分配预案
6、关于公司续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案
7、关于公司发行股份购买资产的议案
7.1、交易对方、交易标的及交易价格
7.1.1、交易对方
7.1.2、交易标的
7.1.3、交易价格
7.1.4、评估基准日至交割日交易标的损益的归属
7.2、本次发行股份购买资产的方案
7.2.1、发行股票的种类和面值
7.2.2、发行方式
7.2.3、发行数量
7.2.4、发行对象
7.2.5、认购方式
7.2.6、定价基准日
7.2.7、发行价格
7.2.8、本次发行股票的锁定期
7.2.9、上市地点
7.2.10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
7.2.11、本次发行股份购买资产决议的有效期
8、关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
9、关于公司与相关方签署《发行股份购买资产的协议》的议案
（1）公司与广州开发区工业发展集团有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案
（2）公司与广州电力企业集团有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案
（3）公司与广州港能源发展有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案
（4）公司与广东省电力第一工程局签署《发行股份购买资产的协议》的议案
（5）公司与广州国营黄陂农工商联合公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案
（6）公司与广州市源润森实业有限公司签署《发行股份购买资产的协议》的议案
10、关于授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（二）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（三）审议公司2008 年度财务报告；
（四）审议公司2008 年利润分配预案；
（五）审议公司2008 年年度报告正文及摘要；
（六）审议关于公司续聘会计师事务所及支付相应报酬的议案；
（七）审议修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-04 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2008-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议修改公司章程的议案；
（二）审议公司董事变更的议案
（三）审议公司独立董事变更的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2007 年年度报告正文及摘要；
（二）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（三）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（四）审议公司2007 年度财务报告；
（五）审议公司2007 年利润分配预案；
（六）审议关于公司续聘会计师事务所及支付相应报酬的议案；
（七）审议修改公司章程的议案；
（八）审议公司变更董事的议案；
（九）审议关于收购广州证券有限责任公司部分股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2006年度董事会工作报告；
（二）审议公司2006年度监事会工作报告；
（三）审议公司2006年度总经理工作报告；
（四）审议公司2006年度财务报告；
（五）审议公司2006年利润分配预案；
（六）审议公司2006年年度报告正文及摘要；
（七）审议关于公司续聘会计师事务所及支付相应报酬的议案；
（八）审议公司董事会各专门委员会人员组成的议案；
（九）审议董事长薪酬制度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2006-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届的议案
2、审议关于公司监事会换届的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2005年度董事会工作报告；
（二）审议公司2005年度监事会工作报告；
（三）审议公司2005年度总经理工作报告；
（四）审议公司2005年度财务报告；
（五）审议公司2005年利润分配预案；
（六）审议公司2005年年度报告正文及摘要；
（七）审议关于公司续聘会计师事务所及支付相应报酬的议案；
（八）审议公司章程（2006年修订本）的议案；
（九）审议公司股东大会议事规则（2006年修订本）；
（十）审议公司董事会议事规则（2006年修订本）；
（十一）审议公司监事会议事规则（2006年修订本）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-05 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2006-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)增补黄中发先生为第五届董事会董事;
(二)增补李江涛先生为公司第五届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨2005年中期利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-15 |
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| 公司名称 | 恒运集团 |
| 公告日期 | 2005-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司个别监事调整的议案。 |
| 审议内容 | |
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