| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
7.00 关于2023年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于向美好装配下属全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于规范经营范围表述、住所变更并修订《公司章程》的议案
2.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
3.00 关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权的议案
4.00 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
7.00 关于2022年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
9.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
2.00 关于为参股公司融资事项提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告及摘要
6.00 关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
7.00 关于2021年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于2021年度向控股股东美好集团借款的议案
9.00 关于2021年度公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
10.00 关于2021年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
11.00 关于增补公司第九届董事会董事的议案(逐项表决)
11.01 董事候选人刘南希女士
11.02 刘南希女士年度薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及摘要
6.00 关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
7.00 关于2020年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案
8.00 关于2020年度预计日常关联交易的议案
9.00 关于2020年度向控股股东美好集团借款的议案
10.00 关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
11.00 关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
12.00 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
13.00 关于董事长、副董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举。
2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人刘道明先生
2.02 非独立董事候选人何飞先生
2.03 非独立董事候选人吕卉女士
2.04 非独立董事候选人刘柳女士
2.05 非独立董事候选人冯娴女士
2.06 非独立董事候选人刘怡祥先生
3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人江跃宗先生
3.02 独立董事候选人唐国平先生
3.03 独立董事候选人肖明先生
4.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
4.01 监事候选人王耀女士
4.02 监事候选人肖懿恩女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于变更公司注册地址的议案
3.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
4.00 关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及摘要
6.00 关于2019年度预计为子公司提供担保额度的议案
7.00 关于2019年度预计日常关联交易的议案
8.00 关于2019年度向控股股东美好集团借款的议案
9.00 关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
10.00 关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
11.00 关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
2.00 关于董事长年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年年度报告及摘要
6.00 2018年度经营计划
7.00 关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的议案
8.00 关于2018年度预计日常关联交易的议案
9.00 关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
10.00 关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案
11.00 关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
12.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
13.00 关于本次非公开发行公司债券方案的议案
13.01 本次发行公司债券的票面金额、发行规模
13.02 债券期限
13.03 债券利率及还本付息方式
13.04 发行方式及发行对象
13.05 担保安排
13.06 赎回条款或回售条款
13.07 募集资金用途
13.08 承销方式及交易流通安排
13.09 偿债保障措施
13.10 决议有效期
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
15.00 关于制订《城市土地开发项目跟投管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让全资子公司名流置业武汉有限公司100%股权的议案
2.00 关于制订《项目跟投管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于2018年度为控股子公司进口设备采购提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司拟签订日常经营重大合同并为其提供履约担保的议案
2、关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于参与美好建设有限公司增资扩股暨关联交易的议案
2、关于续聘公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：
3.01非独立董事候选人刘道明先生
3.02非独立董事候选人汤国强先生
3.03非独立董事候选人吕卉女士
3.04非独立董事候选人刘柳女士
4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案：
4.01独立董事候选人江跃宗先生
4.02独立董事候选人唐国平先生
4.03独立董事候选人肖明先生
5、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案：
5.01监事候选人彭少民先生
5.02监事候选人王耀女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2017-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度财务报告
5、2016年度利润分配预案
6、2016年年度报告及摘要
7、2017年度经营计划
8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案
9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案
10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案
11、关于2017年度向关联方借款的议案
12、关于2017年度预计日常关联交易的议案
13、关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案
14、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
15、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与关联方共同投资设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和时间
2.3发行对象
2.4认购方式
2.5发行价格及定价方式
2.6发行数量
2.7限售期
2.8募集资金用途
2.9滚存的未分配利润的安排
2.10上市地点
2.11本次发行决议的有效期
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与刘道明先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
8、《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司2016年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
2、《关于签订武汉市洪山区建和村城中村A包项目合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意公司实际控制人延期履行增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜有效期的议案》
2、《关于修改<美好置业集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券的议案
2.01发行规模
2.02发行方式和发行对象
2.03债券期限
2.04债券利率
2.05募集资金用途
2.06担保条款
2.07上市交易或转让场所
2.08决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于提请股东大会增加授权董事会审批对外担保额度的议案
5、关于配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案
6、关于《美好置业集团股份有限公司房地产业务之专项自查报告》的议案
7、关于公司拟发行中期票据的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2016-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为武汉园博园置业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度独立董事述职报告；
4、2015年度财务报告；
5、2015年度利润分配预案；
6、2015年年度报告及摘要；
7、2016年度经营计划；
8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案；
10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案；
11、关于2016年度向关联方借款的议案；
12、关于2016年度预计日常关联交易的议案；
13、公司房地产业务自查报告；
14、关于公司符合配股条件的议案；
15、逐项审议关于公司配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）配股基数、比例和数量
（4）配股价格及定价依据
（5）配售对象
（6）本次配股募集资金的用途
（7）发行时间
（8）承销方式
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
（10）本次配股相关议案决议的有效期
16、关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
17、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；
18、配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施；
19、未来三年股东回报规划（2016年-2018年）；
20、关于选举公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于本次非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率
2.06 担保方式
2.07 发行方式
2.08 募集资金用途
2.09 募集资金专项账户
2.10 偿债保障措施
2.11 发行债券的交易流通
2.12 决议有效期
3、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年度独立董事述职报告；
4、2014年度财务报告；
5、2014年度利润分配预案；
6、2014年年度报告及摘要；
7、2015年度经营计划；
8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；
9、关于续聘公司审计机构的议案；
10、关于公司为子公司融资提供担保的议案；
11、关于为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案；
12、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案；
13、关于公司2015年度预计日常关联交易的议案；
14、关于增补第七届董事会董事的议案：
14.01董事候选人汤国强先生
14.02董事候选人刘柳女士
15、关于公司董事薪酬的议案：
15.01董事长刘道明先生薪酬标准
15.02董事吕卉女士薪酬标准
15.03董事（候选）汤国强先生薪酬标准 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2014-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于子公司对外提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务报告；
4、2013年度利润分配预案；
5、2013年度独立董事述职报告；
6、2013年年度报告及摘要；
7、2014年度经营计划；
8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；
9、关于续聘公司审计机构的议案；
10、关于公司为子公司融资提供担保的议案；
11、关于公司为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案；
12、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
13、关于公司2014年度预计日常关联交易的议案；
14、关于采取累积投票制选举公司第七届董事会董事的议案：
14.01董事候选人刘道明先生
14.02董事候选人黄斌先生
14.03董事候选人吕卉女士
14.04董事候选人杨先岚先生
15、采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案：
15.01独立董事候选人赵西萍女士
15.02独立董事候选人孙大敏先生
15.03独立董事候选人张龙平先生
16、采取累积投票制选举公司第七届监事会监事的议案：
16.01监事候选人彭少民先生
16.02监事候选人田振勇先生
17、关于修订《公司章程》的议案；
18、关于修订《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务报告；
4、公司2012年度利润分配及分红派息预案；
5、公司2012年年度报告及摘要；
6、公司独立董事年度述职报告；
7、公司2013年度经营计划；
8、关于续聘公司审计机构的议案；
9、关于公司为子公司融资提供担保的议案；
10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
11、关于公司为中工建设有限公司融资提供担保暨关联交易的议案；
12、关于公司2013年度预计日常关联交易的议案；
13、关于公司第六届董事会增补董事暨董事薪酬的议案；
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票回购、注销等相关事宜的议案；
15、关于公司为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向关联方中工建设有限公司不超过4亿元的融资提供担保的议案
2、关于公司向关联方中工建设有限公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让子公司中工建设有限公司全部股权暨关联交易的议案
2、关于中工建设转让后公司为关联方提供担保的议案
3、关于中工建设转让后预计2012年度新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
4、审计《关于参与武汉“长丰村”城中村改造项目的议案》
5、审议关于修订《公司章程》的议案；
6、审议关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案；
7、审议关于公司《利润分配管理制度》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司计提2011年度资产减值准备的议案；
4、公司2011年度财务报告；
5、公司2011年度利润分配预案；
6、公司独立董事年度述职报告；
7、公司2011年年度报告及摘要；
8、公司2012年度经营计划；
9、关于续聘公司审计机构的议案；
10、关于公司为子公司融资提供担保的议案；
11、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
12、关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案；
议案二、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案；
议案三、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案；
议案四、关于公司变更经营范围的议案；
议案五、关于修正《公司章程》的议案；
议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案七、关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案；
议案八、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
议案九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
议案十、关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案；
议案十一、关于修订公司《对外担保制度》的议案；
议案十二、关于废止公司《激励基金实施办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2011-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、采取累计投票制选举公司第六届董事会董事；
1.01 董事候选人刘道明先生
1.02 董事候选人肖新才先生
1.03 董事候选人熊晟楼先生
1.04 董事候选人黄斌先生
2、采取累计投票制选举公司第六届董事会独立董事；
2.01 独立董事候选人赵汉忠先生
2.02 独立董事候选人冯果先生
2.03 独立董事候选人赵西萍女士
2.04 独立董事候选人孙大敏先生
2.05 独立董事候选人张龙平先生
3、采取累计投票制选举公司第六届监事会监事。
3.01 监事候选人彭少民先生
3.02 监事候选人戴英民先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、公司2010年度董事会工作报告；
议案二、公司2010年度监事会工作报告；
议案三、公司计提2010年度资产减值准备的报告；
议案四、公司2010年度财务报告；
议案五、公司2010年度利润分配预案；
议案六、公司独立董事年度述职报告；
议案七、公司2010年年度报告全文及摘要；
议案八、关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案九、公司2011年度经营计划；
议案十、关于公司为全资子公司融资提供担保的议案；
议案十一、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
议案十二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案十三、关于终止《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订稿）》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2010-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2010-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、公司2009年度董事会工作报告；
议案二、公司2009 年度监事会工作报告；
议案三、公司计提资产减值准备的报告；
议案四、公司2009 年度财务报告；
议案五、公司2009 年度利润分配预案；
议案六、公司独立董事年度述职报告；
议案七、公司2009 年年度报告全文及摘要；
议案八、关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案九、公司2010 年度经营计划；
议案十、关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案；
议案十一、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
议案十二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案十三、关于修订公司《投资管理制度》的议案；
议案十四、关于提请公司股东大会授权董事会向社会进行公益捐赠的议案；
议案十五、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案十六、关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案；
议案十七、关于调整公司独立董事津贴的议案；
议案十八、关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划（修订
1.01 A股股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围；
1.02 A股股票期权激励计划的股票来源和授予数量；
1.03 A股股票期权激励计划有效期、计划工具及期权授予；
1.04 A股股票期权激励计划的行权及标的股票禁售规定；
1.05 A股股票期权激励计划获授条件和行权条件；
1.06 A股股票期权激励计划的会计处理方法；
1.07 A股股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.08 实行A股股票期权激励计划、授予期权和行权的程序；
1.09 本集团与获授人的权利义务；
1.10获授人发生变动时的相关处理；
1.11 A 股股票期权激励计划的变更、终止。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于修正公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供信用担保的议案；
2、关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案；
3、关于子公司沈阳印象名流置业有限公司向银行借款增加抵押担保的议案；
4、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2009-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司为全资子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议公司2008年度董事会工作报告；
议案二、审议公司2008 年度监事会工作报告；
议案三、审议公司计提资产减值准备的报告；
议案四、审议公司2008 年度财务报告；
议案五、审议公司2008 年度利润分配预案；
议案六、审议公司2008 年年度报告及摘要；
议案七、审议关于续聘公司财务审计机构的议案
议案八、审议公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2009-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于子公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2008-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案二、审议修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2008-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案名称：审议关于发行公司债券的议案
（1） 发行规模
（2） 债券期限
（3） 发行方式
（4） 债券利率及还本付息
（5） 向股东配售的安排
（6） 募集资金用途
（7） 发行债券的上市
（8） 偿债保障措施
（9） 决议的有效期
（10） 本次发行的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2008-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于为子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向银行借款提供信用担保的议案；
议案二、审议关于公司与名流投资集团有限公司关联交易的议案；
议案三、审议关于子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向公司第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案；
议案四、审议公司《控股股东及关联方资金往来管理办法》（草案）；
议案五、审议修订后的公司章程；
议案六、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
议案七、审议《董事会议事规则》（修订稿）；
议案八、审议《监事会议事规则》（修订稿）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2008-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、采取累计投票制选举公司第五届董事会董事；
2、采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事；
3、采取累计投票制选举公司第五届监事会监事；
4、审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2008-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案；
议案二、审议关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案；
议案三、审议关于公司与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款协议履行情况的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于调整董事、监事薪酬的议案；
议案二、审议2007 年度董事会工作报告；
议案三、审议2007 年度监事会工作报告；
议案四、审议计提资产减值准备的报告；
议案五、审议2007 年度财务报告；
议案六、审议2007 年度利润分配预案；
议案七、审议2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要；
议案八、审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案九、审议独立董事年报工作制度；
议案十、审议关于改选彭少民先生为公司监事的议案；
议案十一、关于子公司芜湖万丰置业有限公司增资扩股的议案；
议案十二、关于子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司增资扩股的议案；
议案十三、关于子公司惠州名流实业投资有限公司增资扩股的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2007-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向第三大股东海南洋浦借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司与信阳中远房地产开发有限公司关联交易的议案
议案二 关于修订公司章程的议案
议案三 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
议案四 关于审查公司符合公开增发A股条件的议案
议案五 关于公司2007年公开增发A股方案的议案
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行对象
5、发行方式
6、发行价格和定价方式
7、上市地
8、募集资金用途
9、增发股票决议有效期
10、本次增发完成前未分配利润的分配
议案六 关于2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案
议案七 关于提请股东大会授权董事会全权办理2007年公开增发A股相关事宜的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于刘道明先生向北京温尔馨物业管理有限责任公司增加注册资本人民币2,000万元的议案》；
议案二、《关于建立公司独立董事工作制度的议案》；
议案三、《关于建立公司关联交易管理制度的议案》；
议案四、《关于建立公司股东大会网络投票管理办法的议案》；
议案五、《关于公司修订后的募集资金管理办法》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议2006年度董事会工作报告；
2.审议2006年度监事会报告；
3.审议2006年度财务报告；
4.审议2006年度利润分配预案；
5.审议2006年年度报告及摘要；
6.审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
7.审议调整公司董事会结构的议案；
8.审议增选孙华先生为公司独立董事的议案；
9.审议增选张连起先生为公司独立董事的议案；
10.审议改选李炜先生为公司监事的议案；
11.审议关于受让名流投资集团有限公司持有湖北幸福实业股份有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2006-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案二 审议关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案；
1、发行种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行地区
5、发行对象
6、发行方式
7、发行定价方式
8、本次募集资金用途及数额
9、本次非公开发行股票决议的有效期
10、本次非公开发行前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有
11、提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
议案三 审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
议案四 审议前次募集资金使用情况的报告的议案；
议案五 审议公司募集资金管理办法。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2006-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司变更经营范围的议案；
2.审议修改公司章程的议案；
3.审议修改公司股东大会议事规则的议案；
4.审议修改公司董事会议事规则的议案；
5.审议修改公司监事会议事规则的议案
6.审议修改公司对外担保管理制度的议案；
7.审议关于选举肖新才先生为公司董事的议案；
8.审议关于改选公司董事的议案；
9.审议关于改选公司监事的议案；
10.审议2005年度财务报告；
11.审议2005年度董事会工作报告；
12.审议2005年度监事会报告；
13.审议2005年度利润分配预案；
14.审议2005年年度报告及摘要；
15.审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-27 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2005-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2005年半年度报告及摘要；
②审议公司2005年度中期利润分配预案；
③审议关于公司独立董事薪酬的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-18 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2005-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①选举公司第四届董事会董事和独立董事；
②选举公司第四届监事会监事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-14 |
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| 公司名称 | 美好置业 |
| 公告日期 | 2005-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议修改公司章程的议案；
②审议修改公司股东大会议事规则的议案；
③审议修改公司董事会议事规则的议案；
④审议修改公司监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
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