| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告全文及摘要
2.00 公司董事会2023年年度工作报告
3.00 公司监事会2023年年度工作报告
4.00 公司2023年年度财务决算报告
5.00 公司2023年年度利润分配预案
6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
7.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案
2.00 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2023年度对控股子公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
4.00 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况的议案
7.00 关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红规划的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
11.00 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于广西农村投资集团农业发展有限公司公开摘牌受让公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告及摘要
2.00 公司董事会2022年年度工作报告
3.00 公司监事会2022年年度工作报告
4.00 公司2022年年度财务决算报告
5.00 公司2022年年度利润分配方案
6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
7.00 关于2023年度对控股子公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案
4.00 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开挂牌转让全资子公司南宁香山制糖有限责任公司100%股权的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 关于增加2022年度对控股子公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举罗应平先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举刘宁先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举陈宇宁先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举苏兼香先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举刘广博先生为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举梁戈夫先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举王彦沣女士为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举苏麟先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4.01 选举苗李女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.02 选举吴浅先生为公司第八届监事会股东代表监事
4.03 选举朱春松先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及摘要
2.00 公司董事会2021年年度工作报告
3.00 公司监事会2021年年度工作报告
4.00 公司2021年年度财务决算报告
5.00 公司2021年年度利润分配方案
6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
7.00 关于开展融资租赁业务的议案
8.00 关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案
9.00 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
5.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案
2.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
3.00 关于控股子公司土地收储的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的议案
2.00 关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案
3.00 关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的议案
5.00 关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制订《南宁糖业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
8.00 关于公司与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案
9.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10.00 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
12.00 关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款提供担保的议案
13.00 关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司附条件回购股权的议案
14.00 关于控股子公司拟开展异地新建年产1万吨蔗渣浆环保纸模制品项目的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告及摘要
2.00 公司董事会2020年年度工作报告
3.00 公司监事会2020年年度工作报告
4.00 公司2020年年度财务决算报告
5.00 公司2020年年度利润分配方案
6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
7.00 关于开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展融资租赁业务的议案
2.00 关于更换公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告及摘要
2.00 公司董事会2019年年度工作报告
3.00 公司监事会2019年年度工作报告
4.00 公司2019年年度财务决算报告
5.00 公司2019年年度利润分配方案
6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款额度提供担保的议案
9.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的的议案
2.00 关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案
3.00 关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案
3.00 关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.01 关于选举莫菲城先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举肖凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举李宝会先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举刘宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举黄丽燕女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3.01 关于选举许春明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举陈永利先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事的议案
4.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
4.01 关于选举梁雄先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举邹玉红女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案
4.03 关于选举李少基女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年年度报告及摘要
2.00 公司董事会2018年年度工作报告
3.00 公司监事会2018年年度工作报告
4.00 公司2018年年度财务决算报告
5.00 公司2018年年度利润分配方案
6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
7.00 关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
8.00 关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供担保额度的议案
2.00 南宁糖业股份有限公司对外提供财务资助管理制度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《南宁糖业股份有限公司关于房地产业务开展情况之专项自查报告》的议案
2.00 关于《关于房地产业务之承诺函》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告及摘要
2.00 公司董事会2017年年度工作报告
3.00 公司监事会2017年年度工作报告
4.00 公司2017年年度财务决算报告
5.00 公司2017年年度利润分配方案
6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
7.00 关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
8.00 关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司新三板挂牌方案的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案（需逐项表决）
2.01发行股票的种类和面值
2.02定价基准日、发行价格和定价方式
2.03发行股票的数量
2.04发行方式和发行时间
2.05发行对象及其与公司的关系
2.06认购方式
2.07上市地点
2.08本次发行募集资金数额及用途
2.09锁定期安排
2.10本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11本次非公开发行决议的有效期限
3.00关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
5.00关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8.00关于制定《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案
9.00关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的预案的议案
10.00关于公司控股股东、公司董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司增加2017年度日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 逐项审议关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
2.01 本次公司债券的票面金额、发行价格
2.02 发行规模
2.03 发行方式
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 担保方式
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 发行债券的挂牌转让
2.11 赎回条款或回售条款
2.12 本决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年年度报告及摘要
2、公司董事会2016年年度工作报告
3、公司监事会2016年年度工作报告
4、公司2016年年度财务决算报告
5、公司2016年年度利润分配方案
6、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于更换独立董事的议案
9、公司2017年财务预算报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于确认控股子公司环江远丰所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 定价基准日、发行价格和定价方式
2.3 发行股票的数量
2.4 发行方式和发行时间
2.5 发行对象及其与公司的关系
2.6 认购方式
2.7 上市地点
2.8 本次发行募集资金数额及用途
2.9 锁定期安排
2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
5 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于制定《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案
9 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的预案的议案
10 关于公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年年度报告及摘要
2、公司董事会2015年年度工作报告
3、公司监事会2015年年度工作报告
4、公司2015年年度财务决算报告
5、公司2015年年度利润分配方案
6、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
7、关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金用途的议案
2 关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2 关于拟收购广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案
3 关于拟参与竞拍广西永凯糖纸集团有限责任公司、广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任公司名下位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关无形资产的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年年度报告及摘要
2、公司董事会2014年年度工作报告
3、公司监事会2014年年度工作报告
4、公司2014年年度财务决算报告
5、公司2014年年度利润分配方案
6、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
7、关于变更营业执照公司住所、增加经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.1 关于选举肖凌先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.2 关于选举丁润声先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.3 关于选举李建华先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.4 关于选举周日交先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.5 关于选举李宝会先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.6 关于选举谢电邦先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.7 关于选举黄丽燕女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案
2 关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案
2.1 关于选举许春明先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.2 关于选举张雄斌先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.3 关于选举梁戈夫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2.4 关于选举孙卫东先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
3 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.1 关于选举姚宏宇先生为第六届监事会股东代表监事的议案
3.2 关于选举雷桂明先生为第六届监事会股东代表监事的议案
3.3 关于选举谭宝枝先生为第六届监事会股东代表监事的议案
4 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2014-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日、发行价格及定价原则
2.6锁定期安排
2.7上市地点
2.8本次发行募集资金数额及用途
2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
8、关于本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案
9、关于按照《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款的议案
10、关于对子公司南宁云鸥物流有限责任公司增资的议案
11、关于公司2014年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日、发行价格及定价原则
2.6锁定期安排
2.7上市地点
2.8本次发行募集资金数额及用途
2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
8、关于本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案
9、关于按照《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款的议案
10、关于对子公司南宁云鸥物流有限责任公司增资的议案
11、关于公司2014年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更营业执照公司住所并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年年度报告及摘要
2、公司董事会2013年年度工作报告
3、公司监事会2013年年度工作报告
4、公司2013年年度财务决算报告
5、公司2013年年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于续聘内部控制审计机构的议案
8、关于公司计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2014-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2013-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司广西南糖房地产有限责任公司签订重大投资协议的议案
2、关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2013-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调减对控股子公司提供担保额度的议案；
2、关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构的议案；
3、关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案；
4、关于解散清算控股子公司南宁美时纸业有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2013-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟挂牌出售公司资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年年度报告及摘要；
2、公司董事会2012年年度工作报告；
3、公司监事会2012年年度工作报告；
4、公司2012年年度财务决算报告；
5、公司2012年年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司计提资产减值准备的议案；
8、关于修改《公司高管人员年薪制实施方案》的议案；
9、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于增补董事的议案（采用累积投票制）；
议案二：关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表审计机构的议案；
议案三：关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修改《公司章程》的议案；
议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
议案三：关于设立公司董事会战略委员会的议案；
议案四：关于公司监事会更换监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2011年年度工作报告》
2、《公司监事会2011年年度工作报告》
3、《公司2011年年度财务决算报告》
4、《公司2011年年度利润分配方案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案：关于补选第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于调整公司独立董事津贴的议案
议案2：关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于选举第五届董事会非独立董事的议案
议案2：关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案3：关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
议案4：关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司与南化集团、南化股份提前解除互保协议的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2011-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.1定价基准日及发行价格
1.2发行数量
1.3本次非公开发行股票决议有效期限
2、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于对控股子公司广西侨旺纸模制品有限责任公司增资的议案
8、关于本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案
9、关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司第四届董事会2010年年度工作报告》；
2、《公司第四届监事会2010年年度工作报告》；
3、《公司2010年年度财务决算报告》；
4、《公司2010年年度利润分配方案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于公司与马丁居里投资管理有限公司等庭外和解的议案
（2）、关于公司监事会更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司第四届董事会2009 年年度工作报告》；
（2）《公司第四届监事会2009 年年度工作报告》；
（3）《公司2009 年年度财务决算报告》；
（4）《公司2009 年年度利润分配方案》；
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（6）《关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案》；
（7）《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司董事会更换董事的议案
（2）关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案
（3）关于公司监事会更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《公司第四届董事会2008 年年度工作报告》；
（2）、《公司第四届监事会2008 年年度工作报告》；
（3）、《公司2008 年年度财务决算报告》；
（4）、《公司2008 年年度利润分配方案》；
（5）、《关于续聘会计师事务所的议案》；
（6）、《关于公司2009 年度继续履行日常关联交易协议的议案》；
（7）、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2008-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、议案一《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）、议案二《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）、议案三《关于降低为控股子公司提供贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2008-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》；
2、议案二《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一《公司第三届董事会2007 年年度工作报告》；
2、议案二《公司第三届监事会2007 年年度工作报告》；
3、议案三《公司2007 年年度财务决算报告》；
4、议案四《公司2007 年年度利润分配预案》；
5、议案五《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、议案六《关于公司2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案》；
7、议案七《关于为控股子公司侨虹公司增加贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》
2、议案二《关于变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案》
3、议案三《关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
4、议案四《关于修改<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于为控股子公司（侨虹公司）继续提供借款担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案二：逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
1）发行种类和面值
2）发行数量
3）发行方式及时间
4）发行对象
5）发行定价方式
6）锁定期安排
7）本次发行募集资金用途
8）未分配利润的安排
9）本次非公开发行股票的有效期限
议案三：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案四：关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
议案五：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一《公司第三届董事会2006年年度工作报告》
2、议案二《公司第三届监事会2006年年度工作报告》
3、议案三《公司2006年度财务决算报告》
4、议案四《公司2006年年度利润分配预案》
5、议案五《关于续聘会计师事务所的议案》
6、议案六《关于公司2007年度继续履行日常关联交易协议的议案》
7、议案七《关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司继续提供贷款担保的议案》
8、议案八《关于修改公司章程的议案》
9、议案九《关于修改股东大会议事规则的议案》
10、议案十《关于修改董事会议事规则的议案》
11、议案十一《关于修改监事会议事规则的议案》
12、议案十二《关于独立董事津贴的议案》
13、议案十三《关于为控股子公司南宁美恒安兴纸业有限公司继续提供贷款担保的议案》
14、议案十四《关于增加与南化集团贷款互保范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2006-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一《关于增加与南化股份贷款互保额度的议案》
2、议案二《关于为控股子公司广西舒雅护理用品公司提供借款担保的议案》
3、议案三《关于为控股子公司南宁天然纸业有限责任公司继续提供借款担保的议案》
4、议案四《关于为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司继续提供借款担保的议案》
5、议案五《关于为控股子公司（南宁侨虹新材料有限责任公司）继续提供借款担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
2、议案二《关于变更公司营业执照经营范围的议案》
3、议案三《公司高管人员年薪制实施方案》
4、议案四《关于设立董事会审计委员会的议案》
5、议案五《关于为控股子公司提供借款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司（美时）贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2006-04-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为南宁糖业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一次议案：公司第三届董事会2005年度工作报告
第二项议案：公司第三届监事会2005年度工作报告
第三项议案：公司2005年度财务决算报告
第四项议案：公司2005年度利润分配预案
第五项议案：关于续聘会计师事务处的议案
第六项议案：关于公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案
第七项议案：关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2005-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于公司发行短期融资券的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 广农糖业 |
| 公告日期 | 2005-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 第一项议案：关于修改《公司章程》的议案；
第二项议案：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
第三项议案：关于选举公司第三届董事会董事的议案；
第四项议案：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配