| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度报告及其摘要
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于开展资产池业务的议案
8.00 关于2024年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
9.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
10.00 关于开展期货套期保值业务的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于购买董监高责任险的议案
13.00 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《浙江三花智能控制股份有限公司2024年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整股东大会决议有效期的议案
2.00 关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案(修订稿)的议案
3.00 关于调整提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
4.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年半年度利润分配预案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
3.00 关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案
4.00 关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2023年－2025年)股东分红回报规划的议案
8.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度报告及其摘要
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于开展票据池业务的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
10.00 关于开展期货套期保值业务的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于购买董监高责任险的议案
13.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4.00 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
6.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
7.00 关于修订公司GDR上市后适用《公司章程(草案)》的议案
8.00 关于修订公司GDR上市后适用《股东大会议事规则(草案)》的议案
9.00 关于修订公司GDR上市后适用《董事会议事规则(草案)》的议案
10.00 关于修订公司GDR上市后适用《监事会议事规则(草案)》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年半年度利润分配预案
2.00 关于调整为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于《浙江三花智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于《浙江三花智能控制股份有限公司2022年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《浙江三花智能控制股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度报告及其摘要
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于开展票据池业务的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
10.00 关于开展期货套期保值业务的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张亚波先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举任金土先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王大勇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举倪晓明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举陈雨忠先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举张少波先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举鲍恩斯先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举石建辉先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举赵亚军先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举莫杨先生为公司第七届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第七届董事薪酬和津贴的议案
5.00 关于公司第七届监事薪酬和津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案
2.00 关于补选公司股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度报告及其摘要
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于开展票据池业务的议案
9.00 关于为控股子公司提供担保的议案
10.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
11.00 关于购买董监高责任险的议案
12.00 关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股数量的确定方式
2.10 转股价格的确定和调整
2.11 转股价格的向下修正
2.12 赎回
2.13 回售
2.14 转股后的利润分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存放账户
2.19 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
7.00 关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年半年度利润分配预案》
2.00 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
3.00 《关于调整2018年股票增值权激励计划部分业绩考核指标的议案》
4.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
5.00 《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度报告及其摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展票据池业务的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11.00 《关于调整第六届董事薪酬与津贴的议案》
12.00 《关于修改2018年限制性股票激励计划部分条款的议案》
13.00 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
13.01 选举石建辉先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举朱红军先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度报告及其摘要》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展票据池业务的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张亚波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王大勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举於树立先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举倪晓明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举陈雨忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张少波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举计骅先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举沈玉平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张亚平先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举翁伟锋先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举赵亚军先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第六届董事薪酬和津贴的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于回购部分社会公众股份预案的议案》
7.01 拟回购股份的目的和用途
7.02 拟回购股份的方式、资金总额及资金来源
7.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.05 拟回购股份的实施期限
7.06 拟回购有关决议的有效期
7.07 关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年半年度利润分配预案》
2.00 《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度报告及其摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展票据池业务的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》
3.00《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01本次交易的整体方案
发行股份购买资产交易方案
3.02交易标的
3.03交易对方
3.04交易方式
3.05交易价格
3.06发行股票的种类和面值
3.07发行方式
3.08定价基准日和发行价格
3.09股份锁定期
3.10上市地点
3.11滚存利润分配
3.12评估基准日至交割日期间损益的归属
3.13权属转移的合同义务和违约责任
3.14本次发行股份购买资产决议的有效期
发行股份募集配套资金方案
3.15发行股份的种类和面值
3.16发行方式
3.17发行价格及定价原则
3.18发行对象
3.19发行股份的数量
3.20发行股份的锁定期
3.21上市地点
3.22上市公司滚存未分配利润安排
3.23募集资金用途
3.24本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
4.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不适用<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>第十三条规定的议案》
5.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）>第四十三条规定的议案》
6.00《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）>第四条的议案》
7.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8.00《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
9.00《三花智控与三花绿能签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>以及<关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》
10.00《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
13.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
15.00《三花智控与三花绿能签订<关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2016年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2016年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2016年度财务决算报告》
（4）审议《公司2016年度报告及其摘要》
（5）审议《公司2016年度利润分配预案》
（6）审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
（7）审议《关于开展票据池业务的议案》
（8）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
（9）审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于变更公司名称、证券简称并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2015年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2015年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2015年度财务决算报告》
（4）审议《公司2015年度报告及其摘要》
（5）审议《公司2015年度利润分配预案》
（6）审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
（7）审议《关于开展票据池业务的议案》
（8）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
（9）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》及其摘要 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江三花股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
2、审议《关于制订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司独立董事和非独立董事的议案》
2.1选举计骅先生为公司第五届董事会独立董事
2.2选举张少波先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1发行股份购买资产交易方案
2.1.1交易标的
2.1.2交易对方
2.1.3交易方式
2.1.4交易价格
2.1.5评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.1.6权属转移的合同义务和违约责任
2.2发行股份方案
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3发行对象
2.2.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5发行股份的数量
2.2.6发行股份的锁定期
2.2.7上市地点
2.2.8上市公司滚存未分配利润安排
2.2.9募集资金用途
2.2.10本次发行决议有效期
3、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》
5、 审议《关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议、<盈利补偿协议>及补充协议的议案》
7、审议《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
10、审议《关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2014年度报告及其摘要》
2）审议《公司2014年度董事会工作报告》
3）审议《公司2014年度监事会工作报告》
4）审议《公司2014年度财务决算报告》
5）审议《公司2014年度利润分配预案》
6）审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
7）审议《关于2015年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》
8）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股股东转让参股公司以色列HelioFocus.Ltd.股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举张亚波先生为第五届董事会非独立董事
1.1.2 选举王大勇先生为第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举於树立先生为第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举史初良先生为第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举倪晓明先生为第五届董事会非独立董事
1.1.6 选举陈雨忠先生为第五届董事会非独立董事
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1 选举霍杜芳女士为第五届董事会独立董事
1.2.2 选举沈玉平先生为第五届董事会独立董事
1.2.3 选举张亚平女士为第五届董事会独立董事
2、《公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举翁伟峰先生为第五届监事会监事
2.2 选举赵亚军先生为第五届监事会监事
3、《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2014年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2013-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于2013年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购亚威科电器设备有限合伙公司相关资产的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
3、审议《关于公司新聘董事长、董事年度薪酬的议案》
4、审议《关于子公司对境外全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举王大勇先生为公司董事的议案》
2、审议《关于终止公司A股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》
2、审议《现金分红管理制度》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司 2011 年度报告及其摘要》
2、《公司 2011 年度董事会工作报告》
3、《公司 2011 年度监事会工作报告》
4、《公司 2011 年度财务决算报告》
5、《公司 2011 年度利润分配预案》
6、《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的议案》
8、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》
9、《关于 2012 年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》并听取独立董事 2011 年度的述职报告。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟持有主营业务行业上下游企业股票的议案》
2、审议《关于拟持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司经营层具体实施持有主营业务行业上下游企业股票的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权公司经营层具体实施持有珠海格力电器股份有限公司股票的议案》
5、审议《证券投资内控制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2011-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《浙江三花股份公司A股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿）》及其摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》
3、《浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法》
4、《关于选举公司董事的议案》
5、《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度报告及其摘要》
2、《公司2010年度董事会工作报告》
3、《公司2010年度监事会工作报告》
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、 《关于本公司吸收合并全资子公司浙江三花自控元器件有限公司的议案》
7、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《公司日常关联交易议案》
9、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
10、《公司董事会换届选举的议案》
11、《公司监事会换届选举的议案》
并听取独立董事2010年度的述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2011-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对参股公司以色列HelioFocus.Ltd.增资的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2010-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案
2、审议关于调整增加公司2010 年度向银行申请综合授信额度的议案
3、审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度报告及其摘要》
2、《公司2009 年度董事会工作报告》
3、《公司2009 年度监事会工作报告》
4、《公司2009 年度财务决算报告》
5、《公司2009 年度利润分配预案》
6、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、《公司2010 年非公开发行股票方案》
7.01 发行股份的种类和面值
7.02 发行数量
7.03 发行方式
7.04 发行对象
7.05 定价基准日及发行价格
7.06 发行股票的限售期
7.07 上市地点
7.08 募集资金用途及数额
7.09 本次非公开发行前滚存利润安排
7.10 本次非公开发行股票决议的有效期
8、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
9、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
10、《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
11、《关于公司2010 年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
13、《关于为控股子公司提供担保的议案》
14、《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》
15、《公司日常关联交易议案》
16、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
17、《关于选举公司董事的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《审议关于对外投资事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2009-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举公司董事的议案
2、审议关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2009-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案
2、审议增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度报告及其摘要》
2、《公司2008 年度董事会工作报告》
3、《公司2008 年度监事会工作报告》
4、《公司2008 年度财务决算报告》
5、《公司2008 年度利润分配预案》
6、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
7、《公司日常关联交易议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于续聘2009 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-14 |
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| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2009-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为控股子公司提供融资担保的议案；
2、审议关于与浙江新和成股份有限公司签订互保协议的议案；
3、审议关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于向银行申请新增2 亿元授信额度的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2008-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司第三届董事薪酬和津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
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| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度报告及其摘要》
2、《公司2007 年度董事会工作报告》
3、《公司2007 年度监事会工作报告》
4、《公司2007 年度财务决算报告》
5、《公司2007 年度利润分配预案》
6、《公司日常关联交易议案》
7、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》
8、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
10、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的议案》
11、《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
12、《关于对外投资关联交易的议案》
13、《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》
14、《关于提请股东大会批准三花控股免于以要约方式收购公司股份的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》
16、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
17、《关于公司董事会换届选举的议案》
18、《关于公司监事会换届选举的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-19 |
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| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2007-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《募集资金管理制度》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度报告及其摘要
2、审议2006年度董事会工作报告
3、审议2006年度监事会工作报告
4、审议2006年度财务决算报告
5、审议2006年度利润分配预案
6、审议公司日常关联交易议案
7、审议选举张道才先生为公司董事的议案
8、审议《公司章程》修改案
9、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
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| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案。
2、审议关于对外投资关联交易的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2006-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度报告及其摘要
2、审议2005年度董事会工作报告
3、审议2005年度监事会工作报告
4、审议2005年度财务报告
5、审议2005年度利润分配预案
6、审议2006年度经营计划
7、审议2006年度财务预算方案
8、审议修改《公司章程》及其附件"的临时议案，附件包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
9、审议公司日常关联交易议案
10、审议选举陈金玉先生为公司监事的议案（简历附后）
11、审议选举王大勇先生为公司董事的议案（简历附后）
12、审议选举於树立先生为公司董事的议案（简历附后）
13、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》
并听取独立董事2005年度的述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-16 |
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| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2005-09-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《浙江三花股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-11 |
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| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2005-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、 审议《修订<董事会议事规则>的议案》；
3、 审议《修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-20 |
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| 公司名称 | 三花智控 |
| 公告日期 | 2005-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》；
2、审议《修改<公司章程>的议案》；
3、审议《募集资金管理制度》。
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| 审议内容 | |
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