| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
11.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
1.01 候选人：钱京
1.02 候选人：高强
1.03 候选人：徐霄凌
1.04 候选人：胡兆凤
1.05 候选人：陈妹妹
2.00 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
2.01 候选人：蔡正华
2.02 候选人：陈雪娇
2.03 候选人：丁虹
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 候选人：蒋小平
3.02 候选人：朱锦善 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《2021年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年半年度利润分配预案》
2.00 《关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《2020年度利润分配方案》
7.00 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于选举公司董事的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2020年度财务预算报告》
6 《2019年度利润分配方案》
7 《关于续聘上会会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东、实际控制人追加承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
1.01 候选人：钱京
1.02 候选人：高强
1.03 候选人：赵长健
1.04 候选人：胡兆凤
1.05 候选人：陆道如
1.06 候选人：钟迎九
2.00 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
2.01 候选人：蔡正华
2.02 候选人：袁玉平
2.03 候选人：陈雪娇
3.00 《关于监事会换届选举的议案》之非职工代表监事选举
3.01 候选人：蒋小平
3.02 候选人：朱锦善 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配方案》
7 《关于续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购股份的预案》
1.01 《回购股份的方式》
1.02 《回购股份的用途》
1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.04 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.05 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《决议的有效期》
1.08 《办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2018年度财务预算报告》
6 《2017年度利润分配方案》
7 《关于续聘上会会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于补选公司非独立董事的议案》
11 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》
4、审议《关于公司签署<非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年年度报告及摘要》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2017年度财务预算报告》
6 《2016年度利润分配方案》
7 《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司董事的议案》；（采用累积投票制）
非独立董事候选人：
1.1、选举钱京先生为公司第六届董事会董事；
1.2、选举胡兆凤女士为公司第六届董事会董事；
1.3、选举陆道如先生为公司第六届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于修改<公司章程>的议案》
议案3《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更公司注册资本的议案》
议案2 《关于修改<公司章程>的议案》
议案3 《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
2.01董事候选人：钱云宝先生
2.02董事候选人：张东阳先生
2.03董事候选人：高强先生
2.04董事候选人：赵长健先生
2.05董事候选人：曹志新先生
2.06董事候选人：高山先生
3《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
3.01独立董事候选人：岳修峰先生
3.02独立董事候选人：王晓瑞女士
3.03独立董事候选人：孙丽娟女士
4《关于监事会换届选举的议案》
4.01非职工监事候选人：蒋小平先生
4.02非职工监事候选人：朱锦善先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
（二）审议《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2015年度董事会工作报告》
议案2 《2015年度监事会工作报告》
议案3 《2015年年度报告及摘要》
议案4 《2015年度财务决算报告》
议案5 《2016年度财务预算报告》
议案6 《2015年度利润分配方案》
议案7 《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
议案8 《关于变更公司注册资本的议案》
议案9 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2014年度董事会工作报告》
议案2《2014年度监事会工作报告》
议案3《2014年年度报告及摘要》
议案4《2014年度财务决算报告》
议案5《2015年度财务预算报告》
议案6《2014年度利润分配方案》
议案7《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
议案8《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案9逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议案9.01股票种类和面值
议案9.02发行方式
议案9.03发行对象
议案9.04发行数量
议案9.05定价基准日及发行价格
议案9.06限售期
议案9.07认购方式
议案9.08上市地点
议案9.09本次发行前公司的滚存未分配利润安排
议案9.10决议有效期
议案9.11本次发行募集资金用途
议案10《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
议案11《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
议案12《关于公司与九泰基金管理有限公司签署附条件生效的<关于恒宝股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
议案13《关于公司与平安资产管理有限责任公司签署附条件生效的<关于恒宝股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
议案14《关于公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署附条件生效的<关于恒宝股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
议案15《关于公司与南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<关于恒宝股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
议案16《关于公司与中国银河投资管理有限公司签署附条件生效的<关于恒宝股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
议案17《关于公司与深圳市万卡德投资管理企业（有限合伙）、于挺进、蒙重安、皮强、张宏博、深圳一卡易科技股份有限公司签署附条件生效的<关于深圳一卡易科技股份有限公司之股份转让协议>的议案》
议案18《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案19《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
议案20《关于修改公司<关联交易决策规则>的议案》
议案21《关于制定<未来三年（2015—2017年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名孙丽娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
（二）审议《关于调整公司经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》
（三）审议《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
（四）审议《关于对外委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
1.1实施激励计划的目的
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4股权激励计划具体内容
1.5授予权益、激励对象行权（解锁）程序
1.6公司与激励对象各自的权利义务
1.7公司、激励对象发生异动的处理
1.8限制性股票回购注销的原则
1.9附则
（二）审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》
（二）审议《2013年度监事会工作报告》
（三）审议《2013年年度报告及摘要》
（四）审议《2013年度财务决算报告》
（五）审议《2014年度财务预算方案》
（六）审议《2013年度利润分配方案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（九）审议《关于选举朱江声先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于对外委托贷款的议案》；
(二)、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2013-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
(二)、审议《关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事选举：
1、董事候选人：钱云宝先生
2、董事候选人：张东阳先生
3、董事候选人：高强先生
4、董事候选人：赵长健先生
5、董事候选人：曹志新先生
6、董事候选人：高山先生
独立董事选举：
1、独立董事候选人：尹书明先生
2、独立董事候选人：岳修峰先生
3、独立董事候选人：王晓瑞女士
(三)、审议《关于监事会换届选举的议案》；
1、非职工监事候选人：蒋小平先生
2、非职工监事候选人：朱锦善先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》
（二）审议《2012年度监事会工作报告》
（三）审议《2012年年度报告及摘要》
（四）审议《2012年度财务决算报告》
（五）审议《2013年度财务预算方案》
（六）审议《2012年度利润分配方案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于向江苏丹阳高新技术有限公司提供委托贷款的议案》；
(二)、审议《关于向丹阳市金鑫房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《2012年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年度董事会工作报告》
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年年度报告及摘要》
（四）审议《2011年度财务决算报告》
（五）审议《2012年度财务预算方案》
（六）审议《2011年度利润分配方案》
（七）审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
（九）审议《关于选举公司董事的议案》
（十）审议《关于修订<公司章程>的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2010年度董事会工作报告》
（二）审议《2010年度监事会工作报告》
（三）审议《2010年年度报告及摘要》
（四）审议《2010年度财务决算报告》
（五）审议《2011年度财务预算方案》
（六）审议《2010年度利润分配方案》
（七）审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
会上还将由独立董事作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-19 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2010-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更募集资金投向暨MIC卡研发及产业化的议案》
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（三）审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2009 年度董事会工作报告》
（二）审议《2009 年度监事会工作报告》
（三）审议《2009 年年度报告及摘要》
（四）审议《2009 年度财务决算报告》
（五）审议《2010 年度财务预算方案》
（六）审议《2009 年度利润分配方案》
（七）审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
会上还将由独立董事作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-13 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2010-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于董事会换届选举的议案》；
(二)、审议《关于监事会换届选举的议案》；
(三)、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-21 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2010-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于变更部分募集资金投向暨设立新加坡子公司的议案》
(二)、审议《关于变更部分募集资金投向暨收购北京东方英卡数字信息技术有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2008年度董事会工作报告》
（二）审议《2008年度监事会工作报告》
（三）审议《2008年年度报告及摘要》
（四）审议《2008年度财务决算报告》
（五）审议《2009年度财务预算方案》
（六）审议《2008年度利润分配方案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2008-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于转让公司控股子公司恒银金融科技有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-01 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2008-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名易晓兵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
（二）审议《关于提名蒋小平先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
（三）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2007年度董事会工作报告》
（二）审议《2007年度监事会工作报告》
（三）审议《2007年年度报告及摘要》
（四）审议《2007年度财务决算报告》
（五）审议《2008年度财务预算方案》
（六）审议《2007年度利润分配预案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-10 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2007-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
（四）审议《关于增加注册资本的议案》
（五）审议《关于变更公司名称的议案》
（六）审议《修订<公司章程>的议案》
（七）审议《关于增补王建章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
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| 公司名称 | 恒宝股份 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2006年度董事会工作报告》
（二）审议《2006年度监事会工作报告》
（三）审议《2006年年度报告及摘要》
（四）审议《2006年度财务决算报告》
（五）审议《2007年财务预算方案》
（六）审议《2006年度利润分配方案》
（七）审议《关于聘请立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
（八）审议《关于董事会换届选举的议案》
（九）审议《关于监事会换届选举的议案》
（十）审议《关于增加注册资本的议案》
（十一）审议《关于修改公司章程的议案》
（十二）审议《关于调整首次公开发行人民币普通股（A股）股票有关股利分配政策的议案》
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