| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度利润分配的预案》
5.00 《2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5.00 《2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于申请办理票据质押的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举叶骥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举林秉菡女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郑芳女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举郑飞女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举徐美光女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举雷光寅先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举贺正生先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举周波女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举杜江霞女士为公司第七届监事会股东代表监事
3.03 选举马涛先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.04 选举周国华先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
8.00 《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请抵押融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选包新民先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》
8.00 《关于办理票据质押的议案》
9.00 《关于子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于质押全资子公司股权的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》
8.00 《关于申请抵押融资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举项先球先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举沈成德先生为公司第六届董事会会计专业独立董事的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5.00 《2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
8.00 《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》
10.00 《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》
11.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2018-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举熊续强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张明海先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举田吉传先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举郑康定先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭诚信先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张剑女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举袁桐女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举邹朝辉先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举周国华先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2016年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》
7、《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于办理银行票据质押的议案》
9、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
10、《关于江阴康强申请抵押贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》
7、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
9、《选举彭诚信先生为公司第五届董事会法律专业独立董事》
10、《选举张明海先生为公司第五届董事会董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
二、《关于解除公司与交易对方签署的附生效条件的<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>、<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>、<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>及<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议>的议案》
三、《关于解除公司与上海泽熙増煦投资中心（有限合伙）签署的附生效条件的<宁波康强电子股份有限公司与上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）之股份认购协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
二《审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
三《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）发行股份及支付现金购买资产
1发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
2交易标的价格及定价方式
3交易对价支付方式
4发行方式
5发行对象
6发行价格
7发行数量
8锁定期安排
9期间损益安排
10业绩承诺及补偿
11上市地点
（二）发行股份募集资金
1发行对象及发行方式
2发行股份的面值和种类
3发行价格及定价原则
4发行数量
5股份锁定期安排
6募集资金用途
7上市地点
（三）本次交易决议的有效期
四《关于<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预报告书（草案）>及其摘要的议案》
五《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
六《本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
七《关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式购买公司股份的议案》
八《关于公司与交易对方签署附生效条件的<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>、<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>、<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>以及<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议>的议案》
九《关于公司与上海泽熙増煦投资中心（有限合伙）签署附生效条件的<宁波康强电子股份有限公司与上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）之股份认购协议>的议案》
十《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
十一《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告的议案》
十二《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
十三《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
十四《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
十五《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2014年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》
7、《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
8、《未来三年股东回报规划（2015-2017）》
9、选举范荣先生为公司第五届董事会会计专业独立董事
10、选举沈一开先生为公司第五届董事会会计专业独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举熊续强先生为第公司五届董事会非独立董事
1.1.2 选举张明海先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举郑康定先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举严鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举王孟云先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2 选举范荣先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3 选举袁桐女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.4 选举杨旺翔先生为公司第五届董事会独立董事
议案二 《关于调整独立董事监贴的议案》
议案三 《公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举邹朝辉先生为公司第五届监事会监事
3.2 选举周国华先生为公司第五届监事会监事
议案四 《公司股东大会议事规则》（2014年修订） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2013年度报告及摘要》
6、《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》
7、《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2014年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
9、《康强电子与上海格林赛关于2014年度关联交易的议案》
10、《关于修改章程的议案》
11、《关于修改募集资金管理制度的议案》
12、《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于变更募集资金投资项目的议案》
议案二：《江阴康强关于申请抵押贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2012年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2013年度审计机构的议案》
7、《关于2013年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
8、《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于2013年度关联交易的议案》
8.1《康强电子与上海格林赛关于2013年度关联交易的议案》
8.2《江阴康强与上海格林赛关于2013年度关联交易的议案》
9、《关于修改章程的议案》
10、《关于对非公开发行中放弃认购的违约方的违约责任追究处置的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2013-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于提请股东大会批准郑康定先生及其一致行动人免于发出收购要约的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2012-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《章程修正案》
2、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2011年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》
7、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2011年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
9、《康强电子关于2012年度证券处置原则的议案》
10、《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于2012年度关联交易的议案》
10.1《康强电子与上海格林赛关于2012年度关联交易的议案》
10.2《江阴康强与上海格林赛关于2012年度关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案2：《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订版）》
议案3：《关于公司分别与宁波汇峰投资控股股份有限公司、任颂柳女士、任伟达先生、郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
议案4：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案5：《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2011-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：《章程修正案》
议案2：《关于董事会换届的议案》
议案3：《关于监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3：《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案4：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案5：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案7：《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
议案8：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案9：《章程修正案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2010年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》
7、《2010年度证券投资专项说明》
8、《募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》
9、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》
11、《康强电子关于2011年度证券处置原则的议案》
12、《康强电子与上海格林赛关于2011年度关联交易的议案》
13、《关于调整独立董事津贴的议案》
14、《重大投资及财务决策制度修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《康强电子关于参与长电科技配股事项的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2009年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》
7、《2009年度证券投资专项说明》
8、《募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2010-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司控股子公司江阴康强与长电科技关于2010 年度日常关联交易的议案》
2、《康强电子与上海格林赛关于2010 年度日常关联交易的议案》
3、《康强电子与华天科技关于2010 年度日常关联交易的议案》
4、《康强电子关于2010 年度证券处置原则的议案》
5、《康强电子关于2010 年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
6、《康强电子重大投资及财务决策制度修正案》（2010 年元月修订）
7、《康强电子关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于与华泰半导体、华泰房地产签署三方协议的议案》
9、《康强电子关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2008年度报告及摘要》
6、《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》
7、《关于2009年度证券投资处置原则的议案》
8、《章程修正案》
9、《关于2009年度与上海格林赛高新材料有限公司关联交易的议案》
10、《关于2008、2009年度与天水华天科技股份有限公司关联交易的
11、《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》
12、《关于申请固定资产抵押融资的议案》
13、《募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议以下议案：《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2008-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《章程修正案》
2、《关于发行短期融资券的议案》
3、《关于签署<资产转让协议>的议案》
4、《关于董事会换届的议案》
5、《关于监事会换届的议案》
6、《关于签署<工业用房拆迁补偿协议书>及<重大设备补偿协议书>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2008-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
议案二：《关于向全资子公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2008-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体的议案》
2、《章程修正案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《2007 年度报告及摘要》；
议案二：《2007 年度董事会工作报告》；
议案三：《2007 年度监事会工作报告》；
议案四：《2007 年度财务决算报告》；
议案五：《2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
议案六：《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》；
议案七：《关于确认2007 年度证券投资处置结果及审议2008 年度证券投资处置原则的议案》；
议案八：《关于调整独立董事津贴的议案》；
议案九：《章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《康强电子重大投资及财务决策制度》（2007 年修订版）
2、《康强电子证券投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《康强电子关于设立全资子公司的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2007-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《康强电子关于受让北京迪蒙普瑞模具技术有限公司所持有的北京康迪普瑞模具技术有限公司55%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2007-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《康强电子关于购买土地使用权的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2007-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《康强电子合金铜丝项目产业化的议案》
（二）、《康强电子募集资金管理制度（07年7月修订版）》
（三）、《康强电子关联交易公允决策制度（07年7月修订版）》
（四）、《康强电子控股股东及实际控制人行为规范》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2007-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司申请综合授信额度的议案》；
（二）《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 康强电子 |
| 公告日期 | 2007-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议普通决议议案：
（1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务报告；
（4）2006年度财务决算；
（5）2006年度利润分配预案；
（6）确认2006年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案；
（7）2007年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案；
（8）续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构议案；
（二）公司独立董事贾松良先生、伍柏麟先生、王瑞飞先生、凌春华先生向本次年度股东大会提交述职报告。 |
| 审议内容 | |
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