| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《〈2023年年度报告〉及其摘要》
5.00 《关于公司2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》
9.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11.00 《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议案》
12.00 《关于〈2024-2026年(第二轮)员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《〈2022年年度报告〉及其摘要》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》
8.00 《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议案》
9.00 《关于修订〈2018－2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
10.00 《关于〈第六期员工持股计划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举钟朝晖先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举钟剑威先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《选举何坤皇先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《选举赖宏飞先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《选举徐志锋先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《选举张宇洵先生为第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举李瑮蛟先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《选举徐小伍先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《选举姜春波先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《选举李斌先生为第六届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《选举钟媛女士为第六届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于〈外部董事管理制度〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
6.00 《关于〈未来三年股东回报规划(2022-2024)〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务决算报告》
4.00 审议《〈2021年年度报告〉及其摘要》
5.00 审议《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》
8.00 审议《关于〈第五期员工持股计划〉的议案》
9.00 审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10.00 审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》
11.00 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13.00 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
14.00 审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
15.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2021-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《〈2020年年度报告〉及其摘要》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》
8.00 《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
10.00 《关于修订公司〈2018－2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
11.00 《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第四期员工持股计划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年半年度利润分配的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2020-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《〈2019年年度报告〉及其摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》
8.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2019-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举钟朝晖先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《选举钟剑威先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《选举赖宏飞先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《选举何坤皇先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举李瑮蛟先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《选举徐小伍先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《选举姜春波先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《选举陈毓沾先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《选举钟媛女士为第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
1.08 关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2019-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年半年度利润分配的议案》
2.00 《关于公司配套建设内部职工住房的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.01 《补选李瑮蛟先生为第四届董事会独立董事的议案》
1.02 《补选徐小伍先生为第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2019-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加风险投资额度及延长投资期限的议案》
8.00 《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》
9.00 《关于〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10.00 《关于调整第一期员工持股计划股票来源的议案》
11.00 《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》
12.00 《关于修订公司〈2018－2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
13.00 《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》
14.00 《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商备案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2018-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年半年度利润分配的预案》
2.00 《关于增加风险投资额度及延长投资期限的议案》
3.00 《关于选举赖宏飞先生为第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度薪酬激励考核目标值、考核办法的议案》
2.00 《关于第四届董事会成员薪酬的议案》
3.00 《关于第四届监事会成员薪酬的议案》
4.00 《关于公司〈2018－2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于〈员工持股计划管理办法〉的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》
7.01 回购股份的种类
7.02 回购的方式
7.03 回购股份的目的和用途
7.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.05 回购资金总额及资金来源
7.06 拟回购股份数量及占总股本的比例
7.07 回购股份期限
7.08 决议的有效期
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2018-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》
8.00 《关于补选第四届董事会董事的议案》
9.00 《关于公司进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2017年预计在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》
2、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请3亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于同意子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请3亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2017-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及其摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于〈薪酬激励计划实施细则〉及2017年薪酬激励计划年度目标值的议案》。
8、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
9、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2016-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于董事会换届选举的议案
议案1.1关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案①选举钟朝晖先生为第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案②选举钟剑威先生为第四届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案③选举赖宏飞先生为第四届董事会非独立董事的议案
议案1.2关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案1中子议案④选举陈君柱先生为第四届董事会独立董事的议案
议案1中子议案⑤选举吴笑梅女士为第四届董事会独立董事的议案
议案2关于公司监事会换届选举的议案
议案2中子议案①选举陈毓沾先生为第四届监事会监事的议案
议案2中子议案②选举钟媛女士为第四届监事会监事的议案
3关于第四届董事会成员薪酬的议案
4关于第四届监事会成员薪酬的议案
5关于终止员工持股计划的议案
6关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请3亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于同意子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请 1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请3亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2016-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整非公司发行A股股票方案的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4、审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
5、审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2016-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及其摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
8.1、发行股票的种类和面值；
8.2、发行方式和发行时间；
8.3、发行股份的数量；
8.4、发行对象及认购方式；
8.5、定价方式及发行价格；
8.6、限售期；
8.7、上市地点；
8.8、募集资金金额与用途；
8.9、本次非公开发行A股股票前公司滚存未分配利润的安排；
8.10、本次非公开发行决议有效期；
9、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
10、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
11、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
12、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
13、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》；
14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
16、审议《关于公司<未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》；
17、审议《关于公司修订<募集资金管理和使用办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司〈2015-2019年员工持股计划（草案）〉的议案》；
2、审议《关于〈员工持股计划管理办法〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》；
2、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请4亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》；
3、审议《关于同意子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》；
4、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请4亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》；
5、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》；
6、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请1亿元综合授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》；
7、审议《关于公司进行风险投资事项的议案》；
8、审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
9、审议《关于公司拟参与发起设立民营银行的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-15 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2015-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及其摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-08 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2014-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
3、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请人民币3亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
4、审议《关于同意为子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
5、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请人民币4亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
6、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
7、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-20 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2014-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新建文福2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-16 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2014-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整第三届监事会主席陈毓沾先生薪酬的议案》；
8、审议《关于陈晨科监事薪酬的议案》；
9、审议《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司股权转让的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
11、审议《关于<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。
2、《关于选举何坤皇先生为第三届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的公告》；
3、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
4、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
5、审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
6、审议《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
7、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
8、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
9、审议《关于公司钟烈华董事长薪酬的议案》；
10、审议《关于公司钟朝晖副董事长薪酬的议案》；
11、审议《关于公司刁东庆董事薪酬的议案》；
12、审议《关于公司曾皓平董事薪酬的议案》；
13、审议《关于公司李瑮蛟独立董事职务津贴的议案》；
14、审议《关于公司吴笑梅独立董事职务津贴的议案》；
15、审议《关于公司陈君柱独立董事职务津贴的议案》；
16、审议《关于公司陈毓沾监事会主席薪酬的议案》；
17、审议《关于公司陈晨科监事薪酬的议案》；
18、审议《关于公司钟媛监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-12 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2013-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》
2、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.1.1、《选举钟烈华先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.1.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.1.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.1.4、《选举曾皓平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3.2.1、《选举李瑮蛟先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.2.2、《选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.2.3、《选举吴笑梅女士为第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1、《选举陈毓沾先生为第三届监事会监事的议案》
4.2、《选举钟媛女士为第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-17 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2013-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及其摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于制定〈广东塔牌集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；
12、审议《关于制定〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-17 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2012-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-26 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2012-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
二、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
三、审议《关于同意子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请 10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
四、审议《关于同意子公司梅县恒发建材有限公司向银行申请5,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
五、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
六、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
2、审议《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。
3、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-25 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2012-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2011年度董事会工作报告》；
二、审议《2011年度监事会工作报告》；
三、审议《2011年度财务决算报告》；
四、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》
五、审议《2011年年度报告及其摘要》
六、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
七、关于扩大公司经营范围并修改<公司章程>、提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-21 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2011-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司增加注册资本的议案》。
（2）审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司可转换公司债券部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
3、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请 20,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
4、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请30,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
5、审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请 15,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
6、审议《关于同意子公司梅县恒发建材有限公司向银行申请 7,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
7、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请 10,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》；
8、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请 3,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2010年度董事会工作报告》；
二、审议《2010年度监事会工作报告》；
三、审议《2010年度财务决算报告》；
四、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》
五、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-19 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2010-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<薪酬激励计划管理办法>和<薪酬激励计划实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-15 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2010-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》
2、审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》
3、审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》
4、审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》
5、审议《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》
6、审议《关于公司独立董事李瑮蛟先生独立董事津贴的议案》
7、审议《关于公司董事、总经理刁东庆先生薪酬的议案》
8、审议《关于公司董事、董事会秘书曾皓平先生薪酬的议案》
9、审议《关于公司职工代表董事李斌先生董事薪酬的议案》
10、审议《关于公司监事会监事薪酬的议案》
11、审议《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
12、审议《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请20,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
13、审议《关于同意为子公司梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请18,000 万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
14、审议《关于同意子公司梅县恒发建材有限公司向银行申请12,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
15、审议《关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请10,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》
16、审议《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请3,000万元综合授信额度并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2010-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》
2.审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3.审议《关于公司第二届董事会5 名非独立董事的议案》
3.1 选举钟烈华先生为董事
3.2 选举张能勇先生为董事
3.3 选举徐永寿先生为董事
3.4 选举刁东庆先生为董事
3.5 选举曾皓平先生为董事
4.审议《关于公司第二届董事会3 名独立董事的议案》
4.1 选举樊粤明先生为独立董事
4.2 选举张建军先生为独立董事
4.3 选举李瑮蛟先生为独立董事
5. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1 选举谢伟新先生为监事
5.2 选举彭倩女士为监事
6. 审议《关于延长公司发行可转换公司债券相关议案决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-07 |
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| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2010-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2009 年度董事会工作报告》；
二、审议《2009 年度监事会工作报告》；
三、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
四、审议《2009 年度财务决算报告》；
五、审议《2009 年度利润分配方案》；
六、审议审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
七、审议《公司对公司拟发行可转换公司债券方案中募集资金用途进行调整的议案》；
八、审议《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案（第二次修订）》；
九、审议《关于公司收购梅县恒发建材有限公司股权的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2010-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009 年度境内审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2009-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为全资子公司福建塔牌水泥有限公司申请银团贷款人民币64,000万元提供连带责任保证担保的议案》；
（2）审议《关于为全资子公司使用公司向中国民生银行汕头支行申请的人民币20,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；
（3）审议《关于为全资子公司梅州金塔水泥有限公司向深圳发展银行广州东风中路支行申请的1年期人民币7,000万元综合授信额度（敞口）提供连带责任保证担保的议案》；
（4）审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2009-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》。
（二）逐项审议《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 证券种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 存续期限
2.5 票面利率
2.6 计息规则
2.7 还本付息的期限和方式
2.8 转股期
2.9 转股价格的确定
2.10 转股价格的修正
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 转股时不足一股金额的处理方法
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 对可转换公司债券流通面值不足3000 万元的处置
2.16 转换年度有关股利的归属
2.17 发行方式及发行对象
2.18 向原股东配售的安排
2.19 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
2.20 担保事项
2.21 募集资金用途
2.22 有效期
2.23 募集资金用途（修订）
（三）审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次发行事宜的议案》。
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
（六）《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案（修订）》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2009-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年年度报告及其摘要》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
（8）审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
（9）审议《关于公司收购徐永寿、张能勇、彭倩所持有的梅州市文华矿山有限公司股权的关联交易的议案》；
（10）审议《关于公司收购蕉岭恒基建材有限责任公司股权的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2008-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
2、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
3、审议《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》；
4、审议《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》；
5、审议《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》；
6、审议《关于公司独立董事樊粤明先生独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于公司独立董事张建军先生独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于公司监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的议案》；
6、审议《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》；
7、审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于公司为全资子公司福建塔牌水泥有限公司向中国工商银行梅州分行申请1年期项目临时周转贷款34000万元提供保证担保的议案》；
10、审议《关于公司为全资子公司梅州金塔水泥有限公司向深圳发展银行股份有限公司广州东风中支行申请1年期10000万元银行综合授信额度（敝口伍仟万元整）提供保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 塔牌集团 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
7、独立董事进行述职报告。
8、审议《关于提名张建军为广东塔牌集团股份有限公司独立董事候选人》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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