| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《上海摩恩电气股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》
7.00 《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案》
8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2024年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于修订<公司章程%、%独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱志兰女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈磊先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张勰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举潘志强先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举余显财先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举曹顼女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举朱洁女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举鲁学先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《上海摩恩电气股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》
7.00 《关于2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》
8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选黄圣植先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《上海摩恩电气股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》
7.00 《关于2022年度向控股子公司增加财务资助的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2021-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外出租部分闲置厂房的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《上海摩恩电气股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》
7.00 《关于转让上海摩恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的议案》
9.00 《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
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| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将2020年度向摩恩控股集团有限公司借款额度调整为人民币3亿元暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱志兰女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举吕家国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张勰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举秦燕霞女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举袁树民先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举强永昌先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举彭贵刚先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举朱洁女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举葛晓琳女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《上海摩恩电气股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《上海摩恩电气股份有限公司2018年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让上海摩鸿信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任唐崇健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于2019年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司融资租赁收益权转让回购融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重新聘任第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《上海摩恩电气股份有限公司2017年度报告》全文及摘要
4.00 《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2018年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》
8.00 《关于控股股东对公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2018年度向控股股东申请5亿元借款额度的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于控股股东为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2017年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议案》
2.00 《关于2017年度董事长为公司及子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于向关联人借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事
1.01 选举问泽鑫先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举张惟先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举张勰先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举张立先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于董事会换届选举的议案》—选举独立董事
2.01 选举袁树民先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举强永昌先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举葛以前为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举朱洁为公司第四届监事会非职工代表监事。
本次选举公司第四届监事会非职工代表监事采用累积投票制。
4、审议《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《上海摩恩电气股份有限公司2016年度报告》全文及摘要
4《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
5《关于公司2016年度利润分配预案》
6《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》
7《关于2017年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》
8《关于2017年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》
9《关于2017年度向控股股东申请3亿元借款额度的议案》
10《关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将2016年度公司向控股股东借款额度调整为人民币3亿元的议案》
2、《关于公司与子公司之间向银行申请综合授信互为担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出让北京亿力新能源股份有限公司69%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《上海摩恩电气股份有限公司2015年度报告》全文及摘要
4《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
5《关于公司2015年度利润分配方案》
6《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》
7《关于2016年度公司及子公司间相互提供担保额度》
8《关于2016年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》
9《关于变更公司经营范围及修改公司<公司章程>的议案》
10《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.1发行股票的种类和面值
11.2发行方式
11.3发行数量及认购方式
11.4发行对象
11.5发行价格和定价原则
11.6锁定期安排
11.7上市地点
11.8募集资金用途
11.9滚存利润安排
11.10本次发行决议有效期
12《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13《关于公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的议案》
14《关于〈上海摩恩电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
15《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
16《控股股东兼实际控制人问泽鸿先生及其一致行动人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
17《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
18《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3、审议《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》。
4、审议《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的议案》。
5、审议《关于选举张勰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》
2、审议《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司为控股子公司应收账款债权转让回购提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于控股股东为公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的议案》
2.审议《关于增加公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》
3.审议《关于向控股股东借款人民币1亿元到期续借的议案》
4.审议《关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的议案》
5.审议《关于终止非公开发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.审议《关于核查公司2015年度员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
4.审议《关于向控股股东追加申请人民币5,000万元借款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《上海摩恩电气股份有限公司2014年度报告》全文及摘要
4 《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
5 《关于公司2014年度利润分配方案》
6 《关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案》
7 《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》
8 《关于2015年度公司为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于2015年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》
10 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更公司住所的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量和募集资金总额
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价原则
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金金额及投资项目
2.9本次发行决议有效期
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《<关于公司前次募集资金使用情况的审核报告>的议案》
5、审议《关于公司非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司与问泽鑫先生签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准问泽鑫免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<上海摩恩电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<上海摩恩电气股份有限公司股东大会网络投票管理制度> 的议案》
14、审议《关于修订<上海摩恩电气股份有限公司募集资金管理和使用办法>的议案》
15、审议《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
2. 审议《关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》；
2.审议《关于实际控制人及其他关联为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2014-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于收购北京亿力新能源股份有限公司69%股权的议案》
2.审议《关于实际控制人及其他关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
3.审议《关于公司向控股股东借款人民币3,000万元的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举问泽鑫先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举王清先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举王永伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举朱志英女士为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举潘志强先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举孙勇先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举王德宝先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举戴仁敏先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举葛以前先生为公司第三届监事会股东代表监事
3、审议《关于变更公司住所的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》(独立董事作述职报告)
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4、《关于2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
5、《上海摩恩电气股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要
6、《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
7、《关于拟发行中期票据的议案》
8、《关于修改<上海摩恩电气股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案
4 《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
5 《2012年度报告》全文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
4、《2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告》
5、《2011年度报告》及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2012-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2．审议《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2011-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于投资设立上海摩恩融资租赁股份有限公司的议案》
2. 审议《关于终止投资设立摩恩新能源装备有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于变更会计师事务所的议案
2.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.审议关于《选举葛以前先生为第二届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于投资设立全资子公司暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2011-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2. 《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司2010年度利润分配的议案》；
4. 《关于公司2010年度财务预决算报告的议案》；
5. 《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
6. 《关于公司累积投票实施细则（草案）的议案》；
7. 《关于修改<上海摩恩电气股份有限公司章程>部分条款的议案》；
8. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9. 《关于上海摩恩电气股份有限公司授权管理制度(草案)的议案》；
10. 《关于监事会换届选举的议案》；
11. 《关于董事会换届选举的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2010-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司参与竞买国有土地使用权的议案》
2. 审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；
3. 审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4. 审议《关于修改<上海摩恩电气股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 摩恩电气 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2. 审议《关于修改<上海摩恩电气股份有限公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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