| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度内部控制自我评价报告》
5.00 《公司2022年度财务决算报告》
6.00 《公司2023年度财务预算报告》
7.00 《公司2022年度利润分配方案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事2023年度薪酬的议案》
10.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》(该议案需股东大会以特别决议通过) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度内部控制自我评价报告》
5.00 《公司2021年度财务决算报告》
6.00 《公司2022年度财务预算报告》
7.00 《公司2021年度利润分配方案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事2022年度薪酬的议案》
10.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》(该议案需股东大会以特别决议通过)
13.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》(该议案需股东大会以特别决议通过) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举马鸿先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举林朝强先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举廖岗岩先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举古上女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举伍骏先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举金征先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举陆继强先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举何君女士为公司第六届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《选举柴海军先生为公司第六届监事会股东代表监事》
3.02 《选举黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
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| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》
2.00 《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度内部控制自我评价报告》
5.00 《公司2020年度财务决算报告》
6.00 《公司2021年度财务预算报告》
7.00 《公司2020年度利润分配方案》
8.00 《关于制定未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》
11.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
13.00 《关于2021年度公司及子公司担保额度预计的议案》(该议案需股东大会以特别决议通过)
14.00 《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》(该议案需股东大会以特别决议通过)
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》(该议案需股东大会以特别决议通过)
16.00 《关于变更公司法定代表人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》
2.00 《关于申请发行债权融资计划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于扩大公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度内部控制自我评价报告》
5.00 《公司2019年度财务决算报告》
6.00 《公司2020年度财务预算报告》
7.00 《公司2019年度利润分配方案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
13.00 《关于2020年度公司及子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
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| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司分红管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
5.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于扩大公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于扩大公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增选公司董事的议案》
3.01 《关于选举古上女士为公司第五届董事会董事的议案》
3.02 《关于选举林朝强先生为公司第五届董事会董事的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
4.00 《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
5.00 《公司2018年度财务决算报告》
6.00 《公司2019年度财务预算报告》
7.00 《公司2018年度利润分配方案》
8.00 《关于续聘2019年审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于2019年度公司及子公司担保额度预计的议案》
11.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 《公司公开发行可转换公司债券方案》
13.01 《本次发行证券的种类》
13.02 《发行规模》
13.03 《票面金额和发行价格》
13.04 《可转债存续期限》
13.05 《票面利率》
13.06 《还本付息的期限和方式》
13.07 《转股期限》
13.08 《转股价格的确定及其调整》
13.09 《转股价格的向下修正条款》
13.10 《转股股数确定方式》
13.11 《赎回条款》
13.12 《回售条款》
13.13 《转股年度有关股利的归属》
13.14 《发行方式及发行对象》
13.15 《向原股东配售的安排》
13.16 《债券持有人会议相关事项》
13.17 《本次募集资金用途》
13.18 《担保事项》
13.19 《募集资金管理及存放账户》
13.20 《本次决议的有效期》
14.00 《公司公开发行可转换公司债券预案》
15.00 《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》
16.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《公司可转换公司债券持有人会议规则》
18.00 《关于前次募集资金使用情况的报告》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20.00 《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《搜于特集团股份有限公司关于全资子公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的议案》
2.00 《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.01 《关于选举马鸿先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举伍骏先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举廖岗岩先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举徐正振先生为公司第五届董事会董事的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举许成富先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举周世权先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王珈先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《关于选举柴海军先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举黄小艳女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于拟任第五届董事会董事、第五届监事会监事2019年度薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《搜于特集团股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》
3.00 《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
4.00 《搜于特集团股份有限公司关于全资子公司为公司开展应收账款保理业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
2.00 《搜于特集团股份有限公司关于为间接控股子公司江西聚构商贸有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
3.00 《搜于特集团股份有限公司关于为间接控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《搜于特集团股份有限公司关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 回购有关决议的有效期
2.00 《搜于特集团股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《搜于特集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《搜于特集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《搜于特集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《搜于特集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》
4.00 《搜于特集团股份有限公司2017年年度报告》及《搜于特集团股份有限公司2017年年度报告摘要》
5.00 《搜于特集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
6.00 《搜于特集团股份有限公司2018年度财务预算报告》
7.00 《搜于特集团股份有限公司2017年度利润分配方案》
8.00 《搜于特集团股份有限公司关于续聘2018年审计机构的议案》
9.00 《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事2018年度薪酬的议案》
10.00 《搜于特集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金信息化建设项目建设期的议案》
12.00 《搜于特集团股份有限公司关于延长募集资金仓储物流基地建设项目建设期的议案》
13.00 《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》
14.00 《搜于特集团股份有限公司关于开展票据池业务的议案》
15.00 《搜于特集团股份有限公司关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》
16.00 《搜于特集团股份有限公司关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
17.00 《搜于特集团股份有限公司关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
18.00 《搜于特集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
2.00 《搜于特集团股份有限公司关于与东莞市沙田镇人民政府签署<时尚产业供应链管理中心项目投资协议书>的议案》
3.00 《搜于特集团股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《搜于特集团股份有限公司关于申请新增银行授信额度的议案》；
2、《搜于特集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、《搜于特集团股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《搜于特集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
2、《搜于特集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
3、《搜于特集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；
4、《搜于特集团股份有限公司2016年度报告》及《搜于特集团股份有限公司2016年度报告摘要》；
5、《搜于特集团股份有限公司2016年度财务决算报告》；
6、《搜于特集团股份有限公司2017年度财务预算报告》；
7、《搜于特集团股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
8、《搜于特集团股份有限公司关于续聘2017年审计机构的议案》；
9、《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事2017年度薪酬的议案》；
10、《搜于特集团股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
11、《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》；
12、《搜于特集团股份有限公司关于扩展时尚产业品牌管理业务经营产品范围的议案》；
13、《搜于特集团股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》；
14、《搜于特集团股份有限公司关于为全资子公司及间接控股子公司提供担保的议案》；
15、《搜于特集团股份有限公司关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的条件的议案》；
16、《搜于特集团股份有限公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具方案》；
17、《搜于特集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》；
18、《搜于特集团股份有限公司章程修正案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
2、《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《搜于特集团股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金和流动资金进行现金管理的议案》
议案2 《搜于特集团股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《搜于特集团股份有限公司关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
2、《搜于特集团股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《搜于特集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、《搜于特集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3、《搜于特集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》；
4、《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告》及《搜于特集团股份有限公司2015年年度报告摘要》；
5、《搜于特集团股份有限公司2015年度财务决算报告》；
6、《搜于特集团股份有限公司2016年度财务预算报告》；
7、《搜于特集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
8、《搜于特集团股份有限公司关于续聘2016年审计机构的议案》；
9、《搜于特集团股份有限公司关于董事、监事2016年度薪酬的议案》；
10、《搜于特集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
11、《搜于特集团股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》；
12、《搜于特集团股份有限公司关于制订<搜于特集团股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》
2、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于变更公司住所的议案》
3、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的议案》：
3.1发行数量及认购方式的调整
3.2定价基准日、发行价格及定价方式的调整
4、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于修订<2015年度非公开发行股票预案>的议案》
5、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事的议案》：
5.1《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举马鸿先生为公司第四届董事会董事的议案》
5.2《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举马少贤女士为公司第四届董事会董事的议案》
5.3《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举廖岗岩先生为公司第四届董事会董事的议案》
5.4《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举伍骏先生为公司第四届董事会董事的议案》
6、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》：
6.1《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举许成富先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
6.2《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举周世权先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
6.3《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举王珈先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
7、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》：
7.1《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举柴海军先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
7.2《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举黄小艳女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于向以供应链管理、品牌管理及互
联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划纲要》；
2、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》；
3、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于变更公司名称的议案》；
4、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
5、《东莞市搜于特服装股份有限公司非公开发行股票方案》：
5.1发行股票的种类和面值
5.2发行对象
5.3发行数量及认购方式
5.4发行方式及发行时间
5.5定价基准日、发行价格及定价方式
5.6本次发行股票的锁定期
5.7上市地点
5.8本次发行前的滚存利润安排
5.9本次发行募集资金投向
5.10发行决议有效期
6、《东莞市搜于特服装股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》；
7、《东莞市搜于特服装股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
8、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》；
9、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《东莞市搜于特服装股份有限公司募集资金管理办法》；
11、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》:
11.1《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举许成富为公司第三届董事会独立董事的议案》；
11.2《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举周世权为公司第三届董事会独立董事的议案》；
11.3《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举王珈为公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
4、《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度报告摘要》；
5、《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度财务决算报告》；
6、《东莞市搜于特服装股份有限公司2015年度财务预算报告》；
7、《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
8、《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2015年审计机构的议案》；
9、《东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》；
10、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》；
11、《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
12、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》 ；
13、《关于修订<东莞市搜于特服装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
14、《关于修订<东莞市搜于特服装股份有限公司分红管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2014-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
4、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度报告摘要》；
5、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务决算报告》；
6、《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度财务预算报告》；
7、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
8、《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2014年审计机构的议案》；
9、《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案》；
10、《关于东莞市搜于特服装股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的议案》；
11、《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
12、《东莞市搜于特服装股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《东莞市搜于特服装股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
（二）《东莞市搜于特服装股份有限公司公开发行公司债券方案》（逐项审议表决）
1、发行规模
2、向公司原股东配售安排
3、债券票面金额
4、发行价格
5、债券期限
6、债券利率及其确定方式
7、公司上调票面利率选择权
8、投资者回售选择权
9、还本付息的期限和方式
10、募集资金用途
11、担保情况
12、上市交易场所
13、偿债保障措施
14、决议有效期
（三）《东莞市搜于特服装股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事宜的议案》
（四）《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度董事会工作报告》 ；
2、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》 ；
4、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告摘要》；
5、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务决算报告》；
6、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务预算报告》；
7、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
8、《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2013年审计机构的议案》；
9、 《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》；
10、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》；
11、《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》
（二）《东莞市搜于特服装股份有限公司分红管理制度》
（三）《东莞市搜于特服装股份有限公司2012-2014年股东回报规划》
（四）《关于选举东莞市搜于特服装股份有限公司第三届董事会成员的议案》
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1 关于选举公司第三届董事会董事候选人马鸿先生为公司董事的议案
1.2 关于选举公司第三届董事会董事候选人马少贤女士为公司董事的议案
1.3 关于选举公司第三届董事会董事候选人伍骏先生为公司董事的议案
1.4 关于选举公司第三届董事会董事候选人廖岗岩先生为公司董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.1 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人刘岳屏先生为公司独立董事的议案
2.2 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人马卓檀先生为公司独立董事的议案
2.3 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人王鸿远先生为公司独立董事的议案
（五）《关于选举东莞市搜于特服装股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5.1《关于选举张俊为东莞市搜于特服装股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5.2《关于选举柴海军为东莞市搜于特服装股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度董事会工作报告》 ；
2、《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》 ；
4、《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告摘要》；
5、《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度财务决算报告》；
6、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务预算报告》；
7、《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
8、《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2012年审计机构的议案》；
9、 《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》；
10、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；
11、《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 搜于特 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度董事会工作报告》 ；
2、《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》 ；
4、《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度报告摘要》；
5、《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度财务决算报告》；
6、《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度财务预算报告》；
7、《东莞市搜于特服装股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 ；
8、《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2011年审计机构的议案》；
9、《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的议案》；
10、《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》；
11、《关于调整东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事薪酬的议案》；
12、《关于选聘柴海军为公司监事的议案》；
13、《关于2011年度银行授信额度的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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