| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《独立董事制度》及审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案
2.00 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于公司2024年度银行融资计划的议案
4.00 关于2024年度向子公司提供担保额度的议案
5.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
6.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
7.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
7.01 选举吴学愚先生为公司第七届董事会非独立董事
7.02 选举周祖勤先生为公司第七届董事会非独立董事
7.03 选举范志宏先生为公司第七届董事会非独立董事
7.04 选举陈海兵先生为公司第七届董事会非独立董事
7.05 选举蒋华先生为公司第七届董事会非独立董事
7.06 选举夏君山先生为公司第七届董事会非独立董事
8.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
8.01 选举肖红英女士为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举吴士敏先生为公司第七届董事会独立董事
8.03 选举WEICAI(蔡蔚)先生为公司第七届董事会独立董事
9.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
9.01 选举蒋元女士为公司第七届监事会非职工代表监事
9.02 选举刘练强先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度银行融资计划的议案
2.00 关于2023年度向子公司提供担保额度的议案
3.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
4.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
5.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案
2.00 关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的议案
3.00 关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于武汉第二电线电缆有限公司实现2021年业绩承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度银行融资计划的议案
2.00 关于2022年度向子公司提供担保额度的议案
3.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
4.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
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| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司新能源汽车电机专用电磁线扩能建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案
2.00 关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的议案
3.00 关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案
2.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度银行融资计划的议案
2.00 关于2021年度向子公司提供担保额度的议案
3.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
4.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吴学愚先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举周祖勤先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举范志宏先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举陈海兵先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举谢良琼先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举王舒军先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举樊行健先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举吴士敏先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举WEICAI先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘利文先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱理先生为第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案
2.00 关于全资子公司金杯电磁线收购及增资取得无锡统力电工有限公司67%股权的议案
3.00 关于控股子公司武汉二线以未分配利润转增注册资本的议案
4.00 关于公司与吴学愚、周祖勤签署《业绩承诺与补偿协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度银行融资计划的议案
2.00 关于2020年度向子公司提供担保额度的议案
3.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案
4.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
5.00 关于续聘公司2020年度审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事制度》的议案
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
6.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《累积投票制度》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于补选第五届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案发行股份及支付现金购买资产
3.01 交易方案
3.02 交易对方和标的资产
3.03 标的资产的定价原则及交易价格
3.04 支付方式
3.05 发行股份的种类、面值和上市地点
3.06 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.07 发行价格调整机制
3.08 发行方式及发行对象
3.09 标的公司自评估基准日至交割日期间损益的归属
3.10 公司滚存未分配利润的安排
3.11 锁定期安排
3.12 标的资产交割
3.13 股份登记
3.14 业绩承诺及补偿安排
3.15 资产减值测试及补偿
3.16 决议有效期
3.17 发行股份的种类、面值和上市地点
3.18 发行方式与发行对象
3.19 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.20 发行金额与发行数量
3.21 股份锁定期安排
3.22 募集配套资金的用途
3.23 公司滚存未分配利润的安排
3.24 决议有效期
4.00 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于公司与长沙共举签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺与补偿协议》、公司与湖南资管签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
7.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组及不构成重组上市的议案
8.00 关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案
9.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
12.00 关于提请股东大会批准长沙共举及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
15.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于控股子公司为入驻商户提担保的议案
7.00 关于新增2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案
2.00 关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度银行融资计划的议案
2.00 关于授权董事会全权办理为控股子公司2019年度银行信用业务提供担保相关事项的议案
3.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
4.00 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
5.00 关于续聘公司2019年度审计中介机构的议案
6.00 关于受托管理长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）之控股子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2018-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于开展票据池业务的议案
7.00 关于公司2018年度银行融资计划的议案
8.00 关于授权董事会全权办理为控股子公司2018年度银行信用业务提供担保相关事项的议案
9.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
10.00 关于续聘公司2018年度审计中介机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案
2.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的议案
2.00 关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案
3.00 关于调整非公开发行股票方案的议案
3.01 定价基准日、发行价格及定价原则
3.02 发行数量
4.00 关于延长2016年非公开发行A股股票决议有效期的议案
5.00 关于延长董事会全权办理2016年非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案
6.00 关于《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》的议案
7.00 关于公司与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
8.00 关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案
9.00 关于《公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》的议案
10.00 关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》；
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》；
7、《关于续聘公司2017年度审计中介机构的议案》；
8、《关于公司2017年度银行融资计划的议案》；
9、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》；
10、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
11、《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于向控股子公司转让部分资产的议案》
3、《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》
4、《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1 选举第五届董事会非独立董事
4.1.1选举吴学愚先生为第五届董事会非独立董事
4.1.2选举唐崇健先生为第五届董事会非独立董事
4.1.3选举范志宏先生为第五届董事会非独立董事
4.1.4选举周祖勤先生为第五届董事会非独立董事
4.1.5选举陈海兵先生为第五届董事会非独立董事
4.1.6选举谢良琼先生为第五届董事会非独立董事
4.2 选举第五届董事会独立董事
4.2.1选举唐正国先生为第五届董事会独立董事
4.2.2选举杨黎明先生为第五届董事会独立董事
4.2.3选举樊行健先生为第五届董事会独立董事
5、《关于监事会换届选举的议案》
5.1 选举刘利文先生为第五届监事会非职工监事
5.2 选举娄国军先生为第五届监事会非职工监事
6、《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司2016年非公开发行A股股票发行方案的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6锁定期安排
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3关于2016年非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
6关于2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案
8关于制定《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于签署《湖南云冷投资管理股份有限公司增资协议》暨关联交易的议案
11关于签署《湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司增资协议》的议案
12关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
13关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2015年年度报告及年报摘要的议案》；
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》；
7、《关于续聘公司2016年度审计中介机构的议案》；
8、《关于公司2016年度银行融资计划的议案》；
9、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2016年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》；
10、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
11、《关于制定<员工购房借款福利管理办法>的议案》；
12、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
13、《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2015-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2014年年度报告及年报摘要的议案》；
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司2015年度审计中介机构的议案》；
7、《关于公司2015年度银行融资计划的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2015年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》；
9、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
10、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
11、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2014-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
（1） 本激励计划的目的
（2） 本激励计划的管理机构
（3） 激励对象的确定依据和范围
（4） 限制性股票的来源和数量
（5） 限制性股票的分配情况
（6） 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
（7） 限制性股票的授予价格及其确定方法
（8） 限制性股票的授予与解锁条件
（9） 实施本激励计划的财务测算
（10） 本激励计划的调整方法和程序
（11） 本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序
（12） 公司与激励对象的权利和义务
（13） 本激励计划的变更、终止与其他事项
（14） 限制性股票的回购注销
（15） 附则
议案2 审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
议案4 审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》
议案5 审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
（1） 杨黎明
（2） 刘纳新
议案6 审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《2013年度董事会工作报告》
2、 《2013年度监事会工作报告》
3、 《2013年年度报告及年报摘要》
4、 《2013年度财务决算报告》
5、 《2013年度利润分配预案》
6、 《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》
7、 《公司2014年度银行融资计划》
8、 《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
9、 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
11、 《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
12、 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2014-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2013-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于推选唐崇健先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；（此议案实行累积投票制）
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举吴学愚先生为董事
1.1.2选举范志宏先生为董事
1.1.3选举周祖勤先生为董事
1.1.4选举陈海兵先生为董事
1.1.5选举孙文辉女士为董事
1.1.6选举潘四平先生为董事
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举张贵华先生为独立董事
1.2.2选举易丹青先生为独立董事
1.2.3选举苟兴羽先生为独立董事
1.2.4选举唐正国先生为独立董事
2、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》；
3、审议《关于出资设立贵州金杯西凯投资有限公司的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》；（此议案实行累积投票制）
4.1选举刘利文先生为监事
4.2选举林旭先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告及年报摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于续聘2013年度审计中介机构的议案》
7、《公司2013年度银行融资计划》
8、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
9、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
11、《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》
12、《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于推荐唐正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2012-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《2011年度董事会工作报告》
2、 《2011年度监事会工作报告》
3、 《2011年年度报告及年报摘要》
4、 《2011年度财务决算报告》
5、 《2011年度利润分配预案》
6、 《关于续聘2012年度审计中介机构的议案》
7、 《公司2012年度银行融资计划》
8、 《关于授权董事会全权办理为控股子公司2012年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
9、 《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、 《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
11、 《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目的议案》
4、审议《关于出资设立全资子公司湖南金杯置业有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金杯电工 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告及年报摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《关于续聘2011年度审计中介机构的议案》
7、《公司2011年度银行融资计划》
8、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2011年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
9、《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10、《关于制定公司<累积投票制度>的议案》
11、《关于审核并提交股东大会批准深圳市能翔投资发展有限公司<关于推荐姚地启先生为金杯电工股份有限公司第三届董事会董事候选人的函>的议案》
12、《关于使用超募资金增加<风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目>投资规模的议案》
13、《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
公司独立董事将在本次会议上作2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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