| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案
7.00 关于2024年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于2024年中期分红安排的议案
11.00 关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2023-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举何艮先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 关于第六届董事薪酬的议案
5.00 关于第六届监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度董事薪酬的议案
7.00 关于2023年度监事薪酬的议案
8.00 关于2023年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案
9.00 关于2023年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度董事薪酬的议案
7.00 关于2022年度监事薪酬的议案
8.00 关于2022年对外担保额度预计的议案
9.00 关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
11.00 关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于2021年度董事薪酬的议案》
7 《关于2021年度监事薪酬的议案》
8 《关于2021年对外担保额度预计的议案》
9 《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》
10 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11 《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》
12 《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
5.00 《关于对外担保的议案》
6.00 《关于新增日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2020-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于向青岛国信集团申请委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事；
2.00 《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
2.01 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举何艮先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会提前换届选举的议案》
3.01 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事；
3.02 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事；
4.00 《关于第五届董事、监事薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
6.00 《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及其摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司及子公司向银行申请低风险业务授信的议案》
3 《关于2020年为公司及子公司银行授信提供担保的议案》
4 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司百跃农牧向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2 《关于为全资子公司荣成日鑫向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
3 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
4 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举孙宇先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举欧顺明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王运生先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举高程海先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举江虹锐女士为公司第四届董事会独立董事。
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举张雯丽女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司广东雨嘉向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2 《关于为全资子公司湛江佳洋向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
3 《关于为全资子公司海南佳德信向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
4 《关于为全资子公司百跃农牧向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
5 《关于为控股子公司广东百维向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于董事、监事人员薪酬的议案》
7 《关于2018年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》
8 《关于日常关联交易预计的议案》
9 《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
10 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向北部湾银行南宁城北支行申请银行授信并由子公司提供担保的议案》
2 《关于为全资子公司向高明农商行更合支行申请银行授信提供担保的议案》
3 《关于为控股公司向光大银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司向南宁市区农信社申请银行授信提供担保的议案》
2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为参股公司向农村信用合作联社申请银行授信提供担保的议案》
2 《关于为参股公司向广发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
3 《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
4 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于为参股公司及其下属全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2018年为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调增公司董事会成员人数的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举董事的议案》
3.01 选举欧顺明先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举王琦先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 总议案
1、《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于2017年为全资及控股子公司银行授信提供担保的议案》
10、审议《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划延期履行的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.1交易方案
2.2标的资产
2.3标的资产的定价依据及交易价格
2.4期间损益的归属
2.5发行股份的类型和面值
2.6发行对象及支付方式
2.7发行股份定价基准日和发行价格
2.8发行数量
2.9发行股份锁定期安排
2.10上市地点
2.11本次交易前滚存未分配利润的安排
2.12业绩承诺
2.13标的资产的权属转移
2.14违约责任
2.15决议的有效期
3逐项审议《关于公司募集配套资金方案的议案》
3.1交易方案
3.2发行种类和面值
3.3发行对象及支付方式
3.4定价基准日、发行价格
3.5发行数量
3.6发行股份的锁定期
3.7上市地点
3.8上市公司滚存未分配利润的安排
3.9配套募集资金用途
3.10决议的有效期
4审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5审议《关于〈百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》
6审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定借壳上市的议案》
8审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
9审议《关于批准本次重组相关的审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案》
10审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
11审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈百洋产业投资集团股份有限公司与王琦、新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）、侯青萍关于北京火星时代科技有限公司之业绩承诺与补偿、激励协议〉的议案》
12审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈百洋产业投资集团股份有限公司与孙忠义之股份认购协议〉的议案》
13审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》
14审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
15审议《关于〈百洋产业投资集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）〉的议案》
16审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
17审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18审议《关于提请股东大会批准孙忠义免于发出股份收购要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向光大银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向民生银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向广西农信社亭子分社申请银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向广西祥和顺远洋捕捞有
限公司开立电子商业汇票提供担保的议案》
3、审议《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向民生银行威海分行
申请银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向中国银行石岛支行
申请银行授信提供担保的议案》
5、审议《关于与广西祥和顺远洋捕捞有限公司签署采购合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向广西农信社亭子分社申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）：
1.1 选举孙忠义先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举蔡晶女士为公司第三届董事会非独立董事；
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）：
2.1 选举王运生先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2 选举高程海先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3 选举江虹锐女士为公司第三届董事会独立董事。
3、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
3.1 选举高晓东先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.2 选举潘航宇女士为公司第三届监事会股东代表监事。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
5、《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的方案符合条件的议案》
2、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
2.1本次交易整体方案
2.2标的资产及交易对方
2.2.1发行股份购买资产交易对方
2.2.2发行股份募集配套资金交易对方
2.3标的资产的定价依据及交易价格
2.4交易对价的支付方式
2.5滚存利润安排及期间损益
2.6标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7本次重组发行股份的方案
2.7.1本次重组涉及的股份发行
2.7.1.1发行股份购买资产
2.7.1.2发行股份募集配套资金
2.7.2发行股票的种类和面值
2.7.3发行方式及发行对象
2.7.3.1本次向特定对象发行股份购买资产的发行对象
2.7.3.2本次募集配套资金的非公开发行对象
2.7.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.7.4.1发行股份购买资产所涉发行股份的定价及其依据
2.7.4.2发行股份募集配套资金所涉发行股份的定价及其依据
2.7.5发行股份的数量
2.7.5.1发行股份购买资产需要发行股份的数量
2.7.5.2发行股份募集配套资金需要发行股份的数量
2.7.6本次发行股份的锁定期
2.7.6.1发行股份购买资产
2.7.6.2发行股份募集配套资金
2.7.7上市地点
2.7.8募集的配套资金用途
2.8业绩承诺及补偿
2.9业绩奖励
2.10决议有效期
3、审议《关于<百洋水产集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》
6、审议《关于公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
7、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
8、审议《关于批准本次发行股份购买资产有关<审计报告>、<审阅报告>及<评估报告>的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13、审议《关于填补被摊薄每股收益措施的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》
7、审议《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》；
3、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募投项目变更暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司取得51%股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行股票的方式和发行时间
2.3、发行对象和认购方式
2.4、发行数量
2.5、定价基准日、发行价格及定价原则
2.6、募集资金总额及用途
2.7、限售期
2.8、上市地点
2.9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
7、《关于<百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
9.1、《关于公司与孙忠义签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9.2、《关于公司与杨思华签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9.3、《关于公司与欧顺明签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9.4、《关于公司与王玲签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9.5、《关于公司与易泽喜签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9.6、《关于公司与百洋股份第一期员工持股计划签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9.7《关于公司与上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告及其摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年审计机构的议案》
7、审议《关于修订<百洋水产集团股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<百洋水产集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》全文及摘要
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2014-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于归还其银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提高公司使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司董事会换届选举的议案
1．选举公司第二届董事会非独立董事
（1）选举孙忠义先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举蔡晶女士为公司第二届董事会非独立董事；
（3）选举吴昊天先生为公司第二届董事会非独立董事。
2．选举公司第二届董事会独立董事
（1）选举胡国强先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举刘小玲女士为公司第二届董事会独立董事。
（二）关于第二届董事会董事津贴的议案
（三）关于修订公司章程的议案
（四）关于公司监事会换届选举的议案
1．选举高晓东先生为公司第二届监事会股东代表监事；
2．选举黄玫玫女士为公司第二届监事会股东代表监事。
（五）关于第二届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2013年度财务预算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年年度报告》全文及摘要
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 百洋股份 |
| 公告日期 | 2012-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案需要以特别决议通过。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配