| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于审议〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》
4.00 《关于审议〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于审议〈公司2024年度财务预算方案〉的议案》
6.00 《关于审议〈公司2024年度投资计划〉的议案》
7.00 《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
8.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于公司2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
13.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-04 |
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| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2024-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举康如龙先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举荣起先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举石启富先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘兴树先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘端女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王辉先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吕英翔先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈念先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）《本次交易方案概述》
2.01 《发行股份购买资产》
2.02 《募集配套资金》
（二）《发行股份购买资产具体方案》
2.03 《发行股份的种类和面值》
2.04 《发行对象及发行方式》
2.05 《定价基准日、定价依据和发行价格》
2.06 《发行数量》
2.07 《锁定期安排》
2.08 《上市地点》
2.09 《滚存未分配利润的安排》
（三）募集配套资金具体方案
2.10 发行股份的种类和面值
2.11 定价基准日、定价依据和发行价格
2.12 发行对象和发行数量
2.13 锁定期安排
2.14 上市地点
2.15 募集配套资金用途
2.16 滚存未分配利润的安排
3.00 《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
5.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.00 《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产之框架协议>的议案》
7.00 《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8.00 《关于公司签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于公司签署<附生效条件的业绩承诺补偿协议>的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
13.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
16.00 《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》
17.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
19.00 《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
20.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
21.00 《关于本次重组信息发布前股票价格波动情况的议案》
22.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
7.00 《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材料采购(销售)合作暨关联交易的议案》
8.00 《关于预计2023年度日常关联交易议案》；
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
10.00 《关于公司 2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增与郴投集团供应链公司关联交易业务模式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计2022年度日常关联交易议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 关于《郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划(2022-2024)》的议案
10.00 《关于修订<公司章程>议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟与郴投集团供应链公司开展原材料采购(销售)合作暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举潘郴华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举何克非先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举汤建先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举荣起先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举石启富先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举曹露莎女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄健柏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举卫建国先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘兴树先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举雷蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举宋兴文先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《郴州市金贵银业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与债权人郴州市祥跃贸易有限公司签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司与债权人重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司与债权人中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
4.00 《关于公司与债权人长沙银行股份有限公司郴州分行、交通银行股份有限公司郴州分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
6.00 《关于公司与债权人华融湘江银行股份有限公司郴州东城支行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司与债权人中国建设银行股份有限公司郴州南大支行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中信银行股份有限公司长沙分行、恒丰银行股份有限公司长沙分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司与债权人华夏银行股份有限公司郴州分行、中国光大银行股份有限公司郴州分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司与债权人中国民生银行股份有限公司长沙分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与债权人湖南三湘银行股份有限公司签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与债权人中国进出口银行湖南省分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司与债权人平安银行股份有限公司佛山分行签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司与债权人中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司、湖南省财信信托有限责任公司签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与湖南立业贵金属有限公司签署资产租赁合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于授权办理相关融资事宜的议案》
7.00 《关于审议公司非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于审议公司独立董事津贴的议案》
9.00 《关于审议公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》
1.01 补选周柏龙先生为第四届监事会非职工监事
1.02 补选王先平先生为第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非公开发行公司债券的议案》
1.01 债券名称
1.02 发行规模
1.03 发行方式
1.04 票面金额和发行价格
1.05 债券期限及品种
1.06 债券利率及确定方式
1.07 还本付息的方式
1.08 募集资金用途
1.09 发行债券的挂牌转让安排
1.10 主承销商
1.11 承销方式
1.12 担保方式
1.13 债券受托管理人
1.14 决议的有效期
1.15 偿债保障措施
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2019年非公开发行公司债券相关事宜的议案》
3.00 《关于确定公司董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于授权办理相关融资事宜的议案》
8.00 《关于审议〈郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划(2019-2021)〉的议案》
9.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于授权办理相关融资事宜的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2017-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行公司债券的议案》
2.01债券名称
2.02发行规模
2.03发行方式
2.04票面金额和发行价格
2.05债券期限及品种
2.06债券利率及确定方式
2.07还本付息的方式
2.08募集资金用途
2.09发行债券的挂牌转让安排
2.10主承销商
2.11承销方式
2.12担保方式
2.13债券受托管理人
2.14决议的有效期
2.15偿债保障措施
3.00《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2017年非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00《关于确定公司董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01选举曹永贵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02选举曹永德先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03选举张平西先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04选举陈占齐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05选举许军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06选举刘承锰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01选举赵德军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02选举喻宇汉先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03选举曾德明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举冯元发先生为公司第四届监事会候选人
3.02选举马水荣先生为公司第四届监事会候选人
4 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（2）、《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》；
（3）、《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
（4）、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》；
（5）、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》；
（6）、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
（7）、《关于授权办理相关融资事宜的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象和认购方式
2.5 定价方式
2.6 发行数量、发行底价的调整
2.7 限售期
2.8 募集资金用途
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期
3 《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7 《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8 《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9 《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于提请股东大会审议公司控股股东暨实际控制人免于作出要约收购的议案》
12 《关于<郴州市金贵银业股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》；
（2）、《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》；
（3）、《关于审议2015年年度报告及其摘要的议案》；
（4）、《关于审议公司2015年度财务决算的议案》；
（5）、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》；
（6）、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
（7）、《关于授权办理相关融资事宜的议案》；
（8）、《关于审议公司股东分红回报规划（2016-2018）》的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于补选公司独立董事的议案》；
（2）、《关于补选公司非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1债券发行规模
2.2票面金额和发行价格
2.3债券期限
2.4债券利率及确定方式
2.5发行方式
2.6担保情况
2.7发行对象
2.8募集资金的用途
2.9募集资金专项账户
2.10偿债保障措施
2.11发行债券的交易流通
2.12决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）会议审议事项：
1、《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于审议2014年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于审议公司2014年度财务决算的议案》；
5、《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于授权办理相关融资事宜的议案》；
8、《关于审议修订公司章程的议案》；
9、《关于审议修订股东大会议事规则的议案》。
（二）独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《审议关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改2014年公司债之股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于修改2014年公司债之股东大会授权董事会办理本次发行债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）《关于选举公司非独立董事的议案》
（1）-1.选举曹永贵先生为公司第三届董事会非独立董事
（1）-2.选举曹永德先生为公司第三届董事会非独立董事
（1）-3.选举张平西先生为公司第三届董事会非独立董事
（1）-4.选举陈占齐先生为公司第三届董事会非独立董事
（1）-5.选举何静波先生为公司第三届董事会非独立董事
（1）-6.选举许军先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）《关于选举公司独立董事的议案》
（2）-1.选举唐武军先生为公司第三届董事会独立董事
（2）-2.选举覃文庆先生为公司第三届董事会独立董事
（2）-3.选举张洪民先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2-1.选举冯元发先生为公司股东监事
2-2选举马水荣先生为公司股东监事
3、《关于审议修订<公司章程>的议案》；
4、《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》；
7、《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》；
8、《关于审议修订<募集资金管理制度>的议案》；
9、《关于审议修订<对外投资管理制度>的议案》；
10、《关于审议修订<对外担保管理制度>的议案》；
11、《关于授权办理相关融资事宜的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1债券发行规模；
2.2向公司股东配售安排；
2.3债券期限
2.4债券利率及确定方式
2.5发行方式
2.6担保情况
2.7发行对象
2.8募集资金的用途
2.9发行债券的上市
2.10决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金贵银业 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议2013年度报告及其摘要的议案》；
（4）《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》；
（5）《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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