| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《<2023年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度审计报告》
6.00 审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
7.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
8.00 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《<2022年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度审计报告》
6.00 审议《2022年度利润分配预案》
7.00 审议《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
8.00 审议《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》
9.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与中昊芯英(杭州)科技有限公司及其股东签署增资及股权转让协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《<2021年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2021年度财务决算报告》
5.00 审议《2021年度审计报告》
6.00 审议《2021年度利润分配预案》
7.00 审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于豁免利润补偿责任人2020年度未实现业绩承诺补偿义务的议案》
2.00 审议《关于公司重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《<2020年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2020年度财务决算报告》
5.00 审议《2020年度审计报告》
6.00 审议《2020年度利润分配预案》
7.00 审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于上市公司拟剥离油墨业务暨向全资子公司划转油墨资产的议案》
11.00 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
12.00 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举吴贤良先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举马良铭先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举董兵先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举张峰先生为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举肖学俊先生为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举陈建先生为公司第五届董事会非独立董事
13.00 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举周中胜先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举徐星美女士为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举徐宏斌先生为公司第五届董事会独立董事
14.00 逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举吕志英女士为公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举徐豪先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 审议《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的议案》
3.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《<2019年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2019年度财务决算报告》
5.00 审议《2019年度审计报告》
6.00 审议《2019年度利润分配预案》
7.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
9.00 审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》
1.01 调整本次募集配套资金的发行对象数量
1.02 调整本次募集配套资金的定价原则
1.03 调整本次募集配套资金的限售期安排 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
3.01 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案概述
3.02 标的资产及交易对方
3.03 标的资产的定价原则及交易价格
3.04 交易方式及对价支付
3.05 发行股份的种类、面值及上市地点
3.06 发行方式及发行对象
3.07 定价基准日和发行价格
3.08 购买资产发行股份的数量
3.09 股份锁定期安排
3.10 发行可转债的种类与面值
3.11 可转债的发行数量、发行方式与发行对象
3.12 可转债的初始转股价格
3.13 可转债转股价格的调整
3.14 债券期限
3.15 债券利率
3.16 可转债锁定期
3.17 转股价格向下修正条款
3.18 转股价格向上修正条款
3.19 回售选择权
3.20 有条件强制转股、提前回售
3.21 担保、评级事项
3.22 可转债其他事项
3.23 标的公司过渡期间损益安排及上市公司留存利润的归属
3.24 股权交割及相关安排
3.25 业绩承诺和补偿安排
3.26 违约责任
3.27 决议有效期募集配套资金
3.28 本次募集配套资金概述
3.29 发行方式
3.30 发行价格
3.31 发行对象和发行数量
3.32 锁定期安排
3.33 其他事项
4.00 《关于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司签署附生效条件的交易协议的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
10.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13.00 《关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
16.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
17.00 《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
19.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
20.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《<2018年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2018年度财务决算报告》
5.00 审议《2018年度审计报告》
6.00 审议《2018年度利润分配预案》
7.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 审议《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于向平安银行股份有限公司苏州吴江支行申请1亿元人民币综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《<2017年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2017年度财务决算报告》
5.00 审议《2017年度审计报告》
6.00 审议《2017年度利润分配预案》
7.00 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》
2.1 对以下非独立董事人选进行投票选举
2.01 增选马良铭为公司第四届董事会非独立董事
2.02 增选黄森磊为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》
2.01 交易标的
2.02 交易对方
2.03 交易方式及资金来源
2.04 定价原则和交易价格
2.05 股权交割及相关安排
2.06 业绩承诺及补偿安排
2.07 过渡期间损益安排
2.08 本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式
2.09 本次交易不涉及募集配套资金
2.10 违约责任
2.11 决议有效期
3.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》
6.00 《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
7.00 《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8.00 《关于批准本次重大资产重组相关<审计报告>、<审阅报告及备考财务报表>和<评估报告>的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
14.00 《董事会关于停牌前股票价格波动未达到128号文第五条相关标准的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16.00 《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
17.00 《关于公司向上海银行股份有限公司苏州工业园区支行申请8000万元融资业务的议案》
18.00 《关于公司向中国银行股份有限公司苏州相城区东桥支行申请增加授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《<2016年年度报告>及其摘要》
2 审议《2016年度董事会工作报告》
3 审议《2016年度监事会工作报告》
4 审议《2016年度财务决算报告》
5 审议《2016年利润分配预案》
6 审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7 审议《关于公司向中国银行股份有限公司苏州相城区东桥支行申请8000万元融资业务的议案》
8 审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司相城区黄埭支行申请5000万元融资业务的议案》
9 审议《关于公司向交通银行股份有限公司浒墅关支行申请8000万元融资业务的议案》
10 审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城区黄埭支行申请5000万元融资业务的议案》
11 审议《关于公司向招商银行股份有限公司相城支行申请5000万元融资业务的议案》
12 审议《关于公司向民生银行股份有限公司苏州分行营业部申请7000万元融资业务的议案》
13 审议《关于公司向中信银行股份有限公司相城支行申请5000万元融资业务的议案》
14 审议《关于公司向宁波银行股份有限公司相城支行申请5000万元融资业务的议案》
15 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
15.1 对以下非独立董事人选进行投票选举
15.1.1 选举吴贤良先生为公司第四届董事会非独立董事
15.1.2 选举张峰先生为公司第四届董事会非独立董事
15.1.3 选举肖学俊先生为公司第四届董事会非独立董事
15.1.4 选举陈建先生为公司第四届董事会非独立董事
15.2 对以下独立董事候选人进行投票选举
15.2.1 选举俞雪华先生为公司第四届董事会独立董事
15.2.2 选举刘凤元先生为公司第四届董事会独立董事
15.2.3 选举袁文雄先生为公司第四届董事会独立董事
16 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.1 选举吕志英女士为公司第四届监事会监事
16.2 选举徐豪先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2．审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量和发行对象
2.4认购方式
2.5定价基准日、发行价格与定价方式
2.6募集资金投向及金额
2.7限售期安排
2.8股票上市地点
2.9本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3．审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4．审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告》
5．审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6．审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7．审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》
8．审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
9．审议《关于修改<公司章程>的议案》
10．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-24 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2016-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2015年年度报告>及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》
8、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务的议案》
9、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请11500万元融资业务的议案》
10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2014年年度报告>及其摘要》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》
8、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务的议案》
9、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》
10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》
11、审议《选举张峰先生为第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年半年度审计报告》；
2、审议《2014年半年度利润分配预案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2013年年度报告>及其摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》
8、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请10000万元融资业务的议案》
9、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》
10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11.1 选举吴贤良先生为公司第三届董事会董事
11.2 选举吴艳红女士为公司第三届董事会董事
11.3 选举陈建先生为公司第三届董事会董事
11.4 选举肖学俊先生为公司第三届董事会董事
11.5 选举俞雪华先生为公司第三届董事会独立董事
11.6 选举刘凤元先生为公司第三届董事会独立董事
11.7 选举袁文雄先生为公司第三届董事会独立董事
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1 选举吴伟红女士为公司第三届监事会监事
12.2 选举吕志英女士为公司第三届监事会监事
12.3 选举徐豪先生为公司第三届监事会监事
13、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名刘凤元先生为第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于使用超募资金投资募投项目的议案》；
3、审议《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2012年年度报告>及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-03 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2013-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名俞雪华先生为第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《<2011年年度报告>及其摘要》；
2、 审议《2011年度董事会工作报告》；
3、 审议《2011年度监事会工作报告》；
4、 审议《2011年度财务决算报告》；
5、 审议《2011年利润分配预案》；
6、 审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
7、 审议《关于修改公司章程的议案》；
8、 审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；
9、 审议《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
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| 公司名称 | 科德教育 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于公司向交通银行苏州分行申请融资业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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