| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<任子行网络技术股份有限公司公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<任子行网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<任子行网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于制定<任子行网络技术股份有限公司超额业绩激励基金计划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订部分公司管理制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9.04 《关于修订<关联交易制度>的议案》
9.05 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.06 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举景晓军先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举沈智杰先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举林飞先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举彭庆华女士为公司第五届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举张慧先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举黄纲先生为公司第五届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
14.01 选举李晓明先生为公司第五届监事会股东代表监事
14.02 选举陈洁婉女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行的上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于补选董事的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2020-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2020-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2018年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
7、《关于向银行申请授信额度的议案》；
8、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；
9、《关于公司董事、监事、 高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
11.01 选举景晓军先生为公司第四届董事会非独立董事；
11.02 选举景晓东先生为公司第四届董事会非独立董事；
11.03 选举沈智杰先生为公司第四届董事会非独立董事；
11.04 选举李斌辉先生为公司第四届董事会非独立董事。
12、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
12.01 选举黄纲先生为公司第四届董事会独立董事；
12.02 选举张慧先生为公司第四届董事会独立董事；
12.03 选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事；
12.04 选举方先丽女士为公司第四届董事会独立董事。
13、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》。
13.01 选举金丽华女士为公司第四届监事会股东代表监事；
13.02 选举傅昭阳先生为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于向银行申请并购贷款的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于2017年度决算报告的议案》；
4.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
8.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于补选董事的议案》
11.00 《关于<任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于将景晓东先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金支付北京亚鸿世纪科技发展有限公司部分股权转让款的议案》
2.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》；
7、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
4、《关于向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2017-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2016年度决算报告的议案》；
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购公司股份用以实施员工持股计划的议案》；（各子议案需逐项审议）
1.01回购股份的方式
1.02回购股份的目的
1.03回购股份的价格区间、定价原则
1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06回购股份的期限
1.07决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1)关于公司发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案。
（2)关于选举股东代表监事的议案（本议案采用累积投票制）
2.1 关于选举金丽华为公司股东代表监事的议案
2.2 关于选举刘作烜为公司股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1) 关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权公司董事会使用自有资金人民币2亿元额度购买理财产品的议案。
2 关于聘请2016年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司董事会2015年度工作报告的议案
议案2 关于公司监事会2015年度工作报告的议案
议案3 关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案
议案4 关于2015年度财务报告的议案
议案5 关于2015年度报告及摘要的议案
议案6 关于2015年度利润分配方案的议案
议案7 关于选举第三届董事会非独立董事的议案（本议案采用累积投票制）
（1） 关于选举景晓军为公司第三届董事会非独立董事的议案
（2） 关于选举景晓东为公司第三届董事会非独立董事的议案
（3） 关于选举沈智杰为公司第三届董事会非独立董事的议案
（4） 关于选举朱瑶为公司第三届董事会非独立董事的议案
议案8 关于选举第三届董事会独立董事的议案（本议案采用累积投票制）
（1） 关于选举杨玉芬为公司第三届董事会独立董事的议案
（2） 关于选举张斌为公司第三届董事会独立董事的议案
（3） 关于选举李挥为公司第三届董事会独立董事的议案
议案9 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案（本议案采用累积投票制）
（1） 关于选举师召辉为公司第三届监事会股东代表监事的议案
（2） 关于选举何小荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司董事会2014年度工作报告的议案
议案2 关于公司监事会2014年度工作报告的议案
议案3 关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案
议案4 关于2014年度财务报告的议案
议案5 关于2014年度报告及摘要的议案
议案6 关于2014年度利润分配预案的议案
议案7 关于聘请公司2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2 《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1 本次向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金的整体方案
2.2 关于公司收购唐人数码方案
2.2.1 关于唐人数码100%的股权
2.2.2 交易对价、作价依据及业绩奖励
2.2.3 过渡期损益的处理
2.2.4 滚存未分配利润的安排
2.3 本次发行股份方案
2.3.1 发行方式
2.3.2 发行对象
2.3.3 发行股份的种类和面值
2.3.4 发行股份定价基准日、发行价格与定价方式
2.3.5 发行数量
2.3.6 本次发行股份的锁定期
2.3.7 上市地点
2.3.8 募集的配套资金用途
2.3.9 决议的有效期
2.4 本次交易的现金支付
2.4.1 关于交易定金
2.4.2 现金对价的支付方式和时间
议案3 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第2款规定的议案》
议案4 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第4条规定的议案》
议案5 《关于本次重大资产重组事项构成关联交易的议案》
议案6 《关于公司与唐人数码股东签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案7 《关于公司与唐人数码股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
议案8 《关于公司与深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）、北京龙象之本投资管理有限公司、杨敏、水向东和周益斌分别签订附条件生效的<任子行网络技术股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的议案》
议案9 《关于<任子行网络技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
议案11 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
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| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1)审议《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2)审议《关于〈任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》
3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于公司董事会2013年度工作报告的议案。
2) 关于公司监事会2013年度工作报告的议案。
3) 关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案。
4) 关于2013年度财务报告的议案。
5) 关于2013年度报告及摘要的议案。
6) 关于2013年度利润分配预案的议案。
7) 关于聘请公司2014年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案
1.1 提名景晓军为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.2 提名景晓东为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.3 提名古元为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.4 提名牛京国为公司第二届董事会非独立董事候选人
2) 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案
2.1 提名付昭阳为公司第二届董事会独立董事候选人
2.2 提名闵锐为公司第二届董事会独立董事候选人
2.3 提名肖建军为公司第二届董事会独立董事候选人
3) 关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.1 选举师召辉为公司第二届监事会股东代表监事候选人
3.2 选举何小荣为公司第二届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于公司董事会2012年度工作报告的议案。
2) 关于公司监事会2012年度工作报告的议案
3) 关于2012年度财务报告的议案。
4) 关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案。
5) 关于2012年度报告及摘要的议案。
6) 关于利润分配预案的议案。
7) 关于聘请公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案。
2) 关于修订《独立董事工作细则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于修订《公司章程》的议案。
2) 关于利润分配预案的议案。
3) 关于推举股东代表监事候选人的议案。
4) 关于修改《股东大会议事规则》的议案。
5) 关于修改《董事会议事规则》的议案。
6) 关于修改《监事会议事规则》的议案。
7) 关于制订《现金分红管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向北京中天信安科技有限责任公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2012-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为深圳市博海通讯技术有限公司提供委托贷款的议案
2、关于为深圳市博海通讯技术有限公司提供担保的议案
3、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
4、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案
5、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-14 |
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| 公司名称 | 任子行 |
| 公告日期 | 2012-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于公司董事会2011年度工作报告的议案。
2) 关于公司监事会2011年度工作报告的议案。
3) 关于公司2011年度财务决算报告的议案。
4) 关于公司2012年度财务预算报告的议案。
5) 关于公司独立董事津贴的议案。
6) 关于公司其它董事、监事2012年度薪酬的议案。
7) 关于聘请公司2012年度审计机构的议案。
8) 关于向深圳发展银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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