| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
7.00 关于《拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
8.00 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举陈振东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.02 选举陈振华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.03 选举孙禄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.04 选举韩玉珍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.05 选举李延云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.06 选举李宝红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
12.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
12.02 选举陈耀东先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
12.03 选举杨继靖女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
13.00 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 选举王广之先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.02 选举孙毓女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,公司名称更名的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案
9.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案
2.00 关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司2022年度董事薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订公司部分治理制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则度》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案
11.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案
11.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 提名陈振东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
8.02 提名陈振生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
8.03 提名陈振华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
8.04 提名孙禄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
8.05 提名韩玉珍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
8.06 提名李延云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
9.01 提名毛翔女士为公司第四届董事会独立董事候选人
9.02 提名张文津女士为公司第四届董事会独立董事候选人
9.03 提名郭明龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人
10.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
10.01 提名王广之先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
10.02 提名孙毓女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并全资子公司天津市科华焊接设备有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订《建科机械二期项目招商投资协议》并购买土地使用权的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
6.00 关于公司监事会主席辞职暨补选监事的议案
7.00 关于公司2020年度董事薪酬的议案
8.00 关于公司2020年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司章程修正案》的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
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| 公司名称 | 建科机械 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型的议案
2.00 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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