| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于2024年度日常关联交易预计的议案
4 关于2024年度融资综合授信额度的议案
5 关于2024年度为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告》及摘要
2 2022年度董事会报告
3 2022年度监事会报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配的议案
6 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于董事长2022年度薪酬的议案
8 关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调整的议案
9 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2 关于2023年度日常关联交易预计的议案
3 关于2023年度融资综合授信额度的议案
4 关于2023年度为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权的议案
2 关于《南纺股份未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告》及摘要
2 2021年度董事会报告
3 2021年度监事会报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配的议案
6 关于董事长2021年度薪酬的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《南纺股份2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《南纺股份2021年股票期权激励计划管理办法》的议案
3 关于制定《南纺股份2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于2022年度日常关联交易预计的议案
6 关于2022年度融资综合授信额度的议案
7 关于2022年度为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于选举第十届董事会董事的议案
2.01 徐德健
2.02 陈军
2.03 沈颖
2.04 郑立平
2.05 袁艳
2.06 张金源
3.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
3.01 江小三
3.02 吴劲松
3.03 黄震方
4.00 关于选举第十届监事会监事的议案
4.01 彭芸
4.02 巫毅 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告》及摘要
2 2020年度董事会报告
3 2020年度监事会报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配的议案
6 关于董事长2020年度薪酬的议案
7 关于南京秦淮风光旅游股份有限公司业绩承诺调整的议案
8 关于2021年度为子公司提供担保额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度日常关联交易预计的议案
2 关于2021年度融资综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于收购南京南商商业运营管理有限责任公司51%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案
2 关于控股子公司与红山动物园签订项目合作协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司放弃参与南京金旅融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告》及摘要
2 2019年度董事会报告
3 2019年度监事会报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配的议案
6 关于董事长2019年度薪酬的议案
7 关于2020年度融资综合授信额度的议案
8 关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于2020年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于调整独立董事津贴的议案
12 关于选举监事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 江小三
13.02 吴劲松 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订《公司章程》的议案
2 关于选举董事的议案
3 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
1.01 公司符合向特定对象发行股份购买资产的条件
1.02 公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金的条件
2 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 标的资产定价依据及交易价格
3.04 对价支付方式
3.05 发行股份的种类及面值
3.06 发行价格
3.07 发行数量
3.08 股份锁定
3.09 过渡期损益安排
3.10 滚存未分配利润的安排
3.11 债权债务处置
3.12 人员安置
3.13 业绩承诺及补偿安排
3.14 上市地点
3.15 决议有效期
3.16 募集配套资金金额
3.17 发行股份的种类和面值
3.18 发行对象及发行方式
3.19 定价方式及定价基准日
3.20 发行数量
3.21 股份锁定期
3.22 募集资金用途
3.23 上市地点
3.24 滚存未分配利润安排
3.25 决议有效期
4 关于《南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
6 关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
7 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12 关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13 关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
16 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
18 关于《南京纺织品进出口股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2018年年度报告》及摘要
2 2018年度董事会报告
3 2018年度监事会报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配的议案
6关于董事长2018年度薪酬的议案
7关于确定2019年度融资综合授信额度的议案
8关于确定2019年度对控股子公司担保额度的议案
9关于2019年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
10关于续聘会计师事务所的议案
11关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 徐德健
1.02 樊晔
1.03 沈颖
1.04 苏强
1.05 丁益兵
1.06 张金源
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 胡汉辉
2.02 陈益平
2.03 陈超
3.00 关于选举第九届监事会监事的议案
3.01 周晓兵
3.02 许俊虎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告》及摘要
2 2017年度董事会报告
3 2017年度监事会报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配的议案
6 关于董事长2017年度薪酬的议案
7 关于确定2018年度融资综合授信额度的议案
8 关于确定2018年度对控股子公司担保额度的议案
9 关于2018年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 沈颖
12.02 苏强 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司23.26%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
2 关于修改《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年年度报告》及摘要
2 2016年度董事会报告
3 2016年度监事会报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配的议案
6 关于董事长2016年度薪酬的议案
7 2017年度日常关联交易议案
8 关于确定2017年度融资综合授信额度的议案
9 关于确定2017年度对控股子公司担保额度的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于受让朗诗绿色地产部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告》及摘要
2、2015年度董事会报告
3、2015年度监事会报告
4、2015年度独立董事述职报告
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配的议案
7、关于计提资产减值准备和核销资产损失的议案
8、关于确认董事长2015年度薪酬的议案
9、2016年度日常关联交易议案
10、关于确定2016年度银行贷款综合授信额度的议案
11、关于确定2016年度对控股子公司担保额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2015年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01徐德健
2.02王磊
2.03王源
2.04薛光
2.05丁益兵
2.06张金源
3.00关于选举独立董事的议案
3.01胡汉辉
3.02陈益平
3.03陈超
4.00关于选举监事的议案
4.01周晓兵
4.02许俊虎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年年度报告》及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度独立董事述职报告
5 2014年度财务决算报告
6 2014年度利润分配的议案
7 关于确定董事长2014年度薪酬的议案
8 2015年度日常关联交易议案
9 关于确定2015年度银行贷款综合授信额度的议案
10 关于确定2015年度对控股子公司担保额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度日常关联交易议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、审议《关于转让南京瑞尔医药有限公司控股股权的议案》；
4、审议《关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年年度报告》及摘要；
（2）审议《2013年度董事会工作报告》；
（3）审议《2013年度监事会工作报告》；
（4）审议《2013年度独立董事述职报告》；
（5）审议《2013年度财务决算报告》；
（6）审议《2013年度利润分配的议案》；
（7）审议《关于确定2014年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于确定2014年度对控股子公司担保额度的议案》；
（9）审议《关于修订公司章程的议案》；
（10）审议《关于选举独立董事的议案》；
候选人：
胡汉辉
陈益平
（11）审议《关于确定2014年度对全资子公司南京南纺进出口有限公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举董事的议案》；
候选人：徐德健
王源
（2）审议《关于选举监事的议案》。
候选人：周晓兵 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
1.1交易标的、交易方式和交易对方
1.2交易价格和定价依据
1.3交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.4违约责任
1.5决议有效期
2、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》；
3、审议《关于审议公司与控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司签署附条件生效的<关于南京南泰国际展览中心有限公司之股权转让协议>的议案》 ；
4、审议《关于审议<重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年年度报告》及摘要；
（2）审议《2012年度董事会工作报告》；
（3）审议《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《2012年度独立董事述职报告》；
（5）审议《2012年度财务决算报告》；
（6）审议《2012年度利润分配的议案》；
（7）审议《2013年度日常关联交易议案》；
（8）审议《关于确定2013年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于确定2013年度对控股子公司担保额度的议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>有关条款的议案》；
（12）审议《关于选举董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
（2）审议《关于终止合作开发项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于第七届董事会换届选举的议案》
（2）审议《关于第七届监事会换届选举的议案》
（3）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（4）审议《关于购买董事、监事及高管责任险的
（5）审议《关于确定独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年年度报告》及摘要；
（2）审议《2011年度董事会工作报告》；
（3）审议《2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《2011年度独立董事述职报告》；
（5）审议《2011年度财务决算报告》；
（6）审议《2011年度利润分配的议案》；
（7）审议《2012年度日常关联交易议案》；
（8）审议《关于确定2012年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于确定2012年度对控股子公司担保额度的议案》；
（10）审议《关于关联方现金收购公司债权的关联交易议案》；
（11）审议《关于与江阴南泰进行日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于聘任公司2011 年度审计机构的议案》
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让子公司南京南泰数码科技有限公司全部股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（2）审议《关于制定<南纺股份三会专项经费管理办法>的议案》
（3）审议《关于与南泰集团及其控股子公司进行日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2011-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过7000 万元人民币综合授信额度提供信用及抵押担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010 年年度报告》及摘要；
（2）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2010 年度利润分配的议案》；
（6）审议《2011 年度日常关联交易议案》；
（7）审议《关于确定2011 年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于确定2011 年度对控股子公司担保额度的议案》；
（9）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（10）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（11）审议《关于处置部分闲置固定资产（房产）的议案》；
（12）审议《关于选举监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举公司董事的议案》；
审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过12000 万人民币综合授信额度提供抵押担保的议案》
审议《关于提名董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司南京南泰国际展览中心有限公司资产整合、经营转型暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2010-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年年度报告》及摘要；
（2）审议《2009年度董事会工作报告》；
（3）审议《2009年度监事会工作报告》；
（4）审议《2009年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2009年度利润分配的议案》；
（6）审议《2010年度日常关联交易议案》；
（7）审议《关于确定2010年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于确定2010年度对控股子公司担保额度的议案》；
（9）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（10）审议《关于选举独立董事的议案》；
（11）审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
（12）独立董事向股东大会作年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整2009 年度为子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司融资租赁事项提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年年度报告》及摘要；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2008 年度利润分配的预案》；
（6）审议《关于董事会换届选举的预案》；
（7）审议《关于监事会换届选举的预案》；
（8）审议《2009 年度日常关联交易议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）审议《关于确定2009 年度银行贷款授信额度的议案》；
（11）审议《关于确定2009 年度对控股子公司担保额度的议案》；
（12）审议《关于发行公司债券的议案》；
（13）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行本期公司债券相关事宜的议案》；
（14）审议《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》；
（15）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（16）独立董事向股东大会作年度述职报告。
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| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2008-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为南京南泰集团有限公司在兴业银行南京分行不超过15000万元人民币贷款提供担保的议案》
（2）审议《关于同意南京南泰国际展览中心有限公司为南京南泰集团有限公司在华夏银行南京分行8000万元银行贷款提供担保的议案》
（3）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2008-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2008 年度日常关联交易议案》
（2）《关于成立董事会提名委员会和薪酬与考核委员会并制定相关工作细则的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2007 年度报告》及摘要；
（2）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2007 年度监事会报告》；
（4）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2007 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于确定2008 年度银行贷款授信额度的议案》；
（7）审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>有关条款的议案》
（8）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（9）独立董事向股东大会作年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于收购南京南泰国际展览中心有限公司49%股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2007-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于发行短期融资券的议案》
（2）审议《关于授权总经理处理发行短期融资券有关事项的议案》
（3）审议《关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2006年度报告》及摘要；
（2）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度监事会报告》；
（4）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（7）审议《关于增补独立董事的议案》；
（8）审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>及附件的议案》；
（10）独立董事向股东大会作年度述职报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2006-06-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 南京纺织品进出口股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京商旅 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
（3）审议公司《2005年度监事会报告》；
（4）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）审议公司《日常关联交易协议》；
（8）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（11）独立董事作年度述职报告。
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| 审议内容 | |
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