| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2023年度财务决算报告的议案
4 关于审议2024年度财务预算的议案
5 关于审议2023年度利润分配预案的议案
6 关于审议2023年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2023年度环境、社会责任与公司治理报告的议案
8 关于审议独立董事2023年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2024年度日常关联交易及交易金额的议案
2 关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的议案
3 关于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案
4 关于审议签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
5.00 关于审议公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
5.01 王建刚
5.02 于卓
5.03 雷宏杰
5.04 刘爱义
5.05 蒋耘生
5.06 张灵斌
5.07 徐滨
6.00 关于审议公司董事会换届暨选举独立董事的议案
6.01 魏法杰
6.02 白玉芳
6.03 杨小舟
6.04 王怀兵
7.00 关于审议公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案
7.01 汪晓明
7.02 王琨
7.03 王焕文 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协议》的议案
2 关于审议2023年中期利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《募集资金管理及使用办法》的议案
2 关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2022年度财务决算报告的议案
4 关于审议2022年度利润分配预案的议案
5 关于审议2023年度财务预算的议案
6 关于审议2022年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2022年度内部控制评价报告的议案
8 关于审议2022年度内部控制审计报告的议案
9 关于审议2022年度环境、社会责任与公司治理报告的议案
10 关于审议独立董事2022年度述职报告的议案
11 关于审议续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议调整2023年日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2023年度日常关联交易及交易金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次换股吸收合并方案--换股吸收合并双方
3.02 本次换股吸收合并方案--换股发行股份的种类及面值
3.03 本次换股吸收合并方案--换股对象及合并实施股权登记日
3.04 本次换股吸收合并方案--换股价格及换股比例
3.05 本次换股吸收合并方案--换股发行股份的数量
3.06 本次换股吸收合并方案--换股发行股份的上市地点
3.07 本次换股吸收合并方案--权利受限的换股股东所持股份的处理
3.08 本次换股吸收合并方案--中航电子异议股东的利益保护机制
3.09 本次换股吸收合并方案--中航机电异议股东的利益保护机制
3.10 本次换股吸收合并方案--本次交易涉及的债权债务处置
3.11 本次换股吸收合并方案--过渡期安排
3.12 本次换股吸收合并方案--本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排
3.13 本次换股吸收合并方案--员工安置
3.14 本次换股吸收合并方案--滚存未分配利润安排
3.15 本次募集配套资金方案--募集配套资金的金额
3.16 本次募集配套资金方案--募集配套资金发行股份的种类和面值
3.17 本次募集配套资金方案--发行对象及发行方式
3.18 本次募集配套资金方案--定价依据和发行价格
3.19 本次募集配套资金方案--发行数量
3.20 本次募集配套资金方案--上市地点
3.21 本次募集配套资金方案--锁定期
3.22 本次募集配套资金方案--滚存未分配利润安排
3.23 本次募集配套资金方案--募集配套资金的用途
3.24 决议有效期
4 《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
5 关于《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 《关于签订附生效条件的<中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》
7 《关于与特定投资者签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8 关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
9 关于批准本次交易相关的备考合并财务报告的议案
10 关于确认《中信建投证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案
11 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
12 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
14 关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案
15 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
16 关于《中航航空电子系统股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
18 关于修订《中航航空电子系统股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于审议2021年度利润分配预案的议案
5 关于审议2022年度财务预算的议案
6 关于审议2021年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2022年度日常关联交易及交易金额的议案
8 关于审议2021年度内部控制评价报告的议案
9 关于审议2021年度内部控制审计报告的议案
10 关于审议2021年度社会责任报告的议案
11 关于审议独立董事2021年度述职报告的议案
12 关于审议续聘会计师事务所的议案
13 关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司章程》的议案
14 关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司对外担保管理办法》的议案
17 关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案
2 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案
3.00 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
3.01 张灵斌
3.02 张红
3.03 蒋耘生
3.04 杨鲜叶
3.05 张彭斌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于审议2020年度利润分配预案的议案
5 关于审议2021年度财务预算的议案
6 关于审议2020年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2021年度日常关联交易及交易金额的议案
8 关于审议2020年度内部控制评价报告的议案
9 关于审议2020年度内部控制审计报告的议案
10关于审议2020年度社会责任报告的议案
11 关于审议独立董事2020年度述职报告的议案
12 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
13 关于审议增补公司独立董事候选人的议案
14 关于审议变更会计师事务所的议案
15 关于审议修改《公司章程》的议案
16 关于审议修改《董事会议事规则》的议案
17 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
18 关于审议修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
2 关于签署《综合服务框架协议》的议案
3 关于签署《金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署日常关联交易框架协议的议案
2 关于审议提高2020年度日常关联交易金额的议案
3 关于部分募投项目变更及延期的议案
4.00 关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
4.01 张昆辉
4.02 纪瑞东
4.03 王建刚
4.04 陈远明
4.05 周春华
4.06 于卓
4.07 徐滨
5.00 关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
5.01 杨有红
5.02 熊华钢
5.03 张金昌
5.04 魏法杰
6.00 关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案
6.01 武兴全
6.02 王学柏
6.03 袁豁 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2019年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于审议2019年度利润分配预案的议案
5 关于审议2020年度财务预算的议案
6 关于审议2019年度报告全文及摘要的议案
7 关于审议2020年度日常关联交易及交易金额的议案
8 关于审议2019年度内部控制评价报告的议案
9 关于审议2019年度内部控制审计报告的议案
10 关于审议2019年度社会责任报告的议案
11 关于审议独立董事2019年度述职报告的议案
12 关于审议续聘会计师事务所的议案
13 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2 关于陕西宝成航空仪表有限责任公司股权转让暨关联交易的议案
3 关于审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案
2 关于审议增补公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于审议2018年度利润分配预案的议案
5 关于审议2018年度利润分配方案说明的议案
6 关于审议2019年度财务预算的议案
7 关于审议2018年度报告全文及摘要的议案
8 关于审议2019年度日常关联交易及交易金额
10 关于审议2018年度内部控制审计报告的议案
11 关于审议2018年度社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2018年度述职报告的议案
13 关于审议续聘信永中和会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.06 拟回购股份的数量
1.07 拟回购股份的期限
1.08 回购股份决议的有效期
1.09 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2 关于审议修改《公司章程》的议案
3 关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议调整股权托管事项暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
1.01 纪瑞东
1.02 王建刚
1.03 周春华
1.04 李兵
2.00 关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案
2.01 武兴全
2.02 王学柏 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于审议2017年度利润分配预案的议案
5 关于审议2017年度利润分配方案说明的议案
6 关于审议2018年度财务预算的议案
7 关于审议2017年度报告全文及摘要的议案
8 关于审议2018年度日常关联交易及交易金额的议案
9 关于审议2017年度内部控制评价报告的议案
10 关于审议2017年度内部控制审计报告的议案
11 关于审议2017年度社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2017年度述职报告的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
16 关于选举公司监事的议案
17.00 关于选举公司董事的议案
17.01 甘立伟
17.02 唐军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于签署日常关联交易框架协议的议案
2关于调整2017年度日常关联交易上限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司增资的议案
2 关于拟对控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的议案
3 关于选举公司董事的议案
4 关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定公司未来三年(2017年-2019年）股东回报规划的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2016年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2016年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
4 关于审议2016年度利润分配预案的议案
5 关于审议2016年度利润分配方案说明的议案
6 关于审议2017年度财务预算的议案
7 关于审议2016年度报告全文及摘要的议案
8 关于审议2017年度日常关联交易及交易金额的议案
9 关于审议2016年度内部控制评价报告的议案
10 关于审议2016年度内部控制审计报告的议案
11 关于审议2016年度社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2016年度述职报告的议案
13 关于审议变更会计师事务所的议案
14 关于审议修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议修改公司章程的议案
2.00 关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
2.01 卢广山
2.02 张昆辉
2.03 李聚文
2.04 陈远明
2.05 褚晓文
2.06 刘慧
2.07 陈灌军
3.00 关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
3.01 杨有红
3.02 熊华钢
3.03 陈安弟
3.04 刘洪波
4.00 关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案
4.01 汪亚卫
4.02 顾荣芳
4.03 张予安 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于审议2015年度财务决算报告的议案》
4《关于审议2015年度利润分配预案的议案》
5《关于审议2015年度利润分配方案说明的议案》
6《关于审议2015年年度报告及摘要的议案》
7《关于审议2016年度财务预算的议案》
8《关于审议2016年度日常关联交易及交易金额的议案》
9《关于审议2015年度内部控制评价报告的议案》
10《关于审议2015年度内控审计报告的议案》
11《关于审议2015年度公司社会责任报告的议案》
12《关于审议独立董事2015年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2014年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2014年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2014年度财务决算报告的议案
4 关于审议2015年度财务预算报告的议案
5 关于审议2014年年度报告及摘要的议案
6 关于审议2014年度利润分配预案的议案
7 关于审议2014年度利润分配方案说明的议案
8 关于审议2015年度日常关联交易及交易金额议案
9 关于审议2014年度内部控制评价报告的议案
10 关于审议2014年度内控审计报告的议案
11 关于审议2014年度公司社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2014年度述职报告的议案
13 关于审议变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于审议公司日常关联交易有关事项的议案
1.01《产品、原材料购销框架协议》
1.02《综合服务框架协议》
1.03《关联交易框架协议》
2关于审议变更公司名称暨修改公司章程的议案
3关于审议修改独立董事制度的议案
4关于审议修改募集资金管理和使用办法的议案
5关于审议制定关联交易管理制度的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2014-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修改公司章程的议案
2 关于审议公司股东大会议事规则的议案
3 关于审议公司股东提名公司董事人选的议案
董事候选人：张昆辉
董事候选人：谭振亚
董事候选人：李上福
4 关于审议公司股东提名公司监事人选的议案
5 关于审议托管中航航空电子系统有限责任公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2013年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2013年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2013年度财务决算报告的议案
4 关于审议2014年度财务预算报告的议案
5 关于审议2013年年度报告及摘要的议案
6 关于审议2013年度利润分配预案的议案
7 审议关于2013年度利润分配方案说明的议案
8 关于审议2014年度日常关联交易及交易金额议案
9 关于审议2013年度内部控制评价报告的议案
10 关于审议2013年度内控审计报告的议案
11 关于审议2013年度公司社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2013年度述职报告的议案
13 关于审议修改公司章程的议案
14 关于审议股东回报规划的议案
15 关于审议续聘致同会计师事务所及2014年度审计费用的议案
16 关于审议修改《募集资金管理和使用办法》的议案
17 关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案
18 关于公司与四川成飞集成科技股份有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2013-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议购买汉中航空工业（集团）有限公司相关资产的议案
2 关于审议聘请公司2013年审会计师事务所的议案
3 关于审议聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
4 关于审议修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案
2 关于审议迁移公司注册地址暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议2012年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2012年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2012年度财务决算报告的议案
4 关于审议2012年年度报告及摘要的议案
5 关于审议2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 审议关于2012年度利润分配方案说明的议案
7 关于审议2013年度日常关联交易及交易金额议案
8 关于审议设立董事会基金的议案
9 关于审议2012年度内部控制的自我评价报告的议案
10 关于审议2012年度内控审计报告的议案
11 关于审议2012年度公司社会责任报告的议案
12 关于审议独立董事2012年度述职报告的议案
13 关于审议选举监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行公司债券方案的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
4、关于修改公司章程部分条款的议案
5、关于向陕西华燕航空仪表有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议聘请内控审计机构的议案；
2、审议修改公司章程的议案（修改公司章程第157条及第158条）；
3、审议变更公司注册资本暨修改公司章程的议案；
4、审议修改公司章程的议案（修改公司章程第144条）；
5、关于国家投资项目中国拨资金处置的议案；
6、审议关于向公司全资子公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案；
4、关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案；
5、关于审议相关制度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告
4、2011 年年度报告及摘要
5、2011 年度利润分配预案
6、2011 年度资本公积金转增股本的议案
7、2011 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所议案
8、2012 年度日常关联交易及交易金额议案
9、公司内部控制自我评价报告
10、修改公司章程议案
11、独立董事2011 年度述职报告
12、关于调整公司董事会、监事会人数暨修改《公司章程》的议案
13、关于修改公司部分管理制度的议案
14、公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于非公开发行股票的预案的议案
4、关于本次募集资金运用可行性分析的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6、关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司与中航科工关联交易的议案
8、关于公司日常关联交易有关事项的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度财务决算报告
4、2010 年年度报告及摘要
5、2010 年度利润分配预案
6、2010 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案
7、2011 年度日常关联交易及交易金额的议案
8、修改公司章程的议案
9、独立董事2010 年度述职报告
10、审议托管北京青云航空仪表有限公司及国营东方仪器厂的议案
11、关于公司增加2010 年度日常关联交易金额的议案
12、公司2010年度的日常关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与中航工业集团财务有限责任公司关联交易议案
2、关于上海航锐电源科技有限公司增资扩股的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案
1.1 交易对方；
1.2 标的资产；
1.3 期间损益的归属；
1.4 对价支付方式；
1.5 标的资产过户；
1.6 违约责任；
1.7 标的资产涉及的人员安排；
1.8 本次交易方案决议有效期；
1.9 发行股份的种类和面值；
1.10 发行方式；
1.11 发行数量；
1.12 发行对象；
1.13 定价基准日及发行价格；
1.14 锁定期；
1.15 募集资金投向；
1.16 本次发行前滚存未分配利润的处置方案。
2、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案；
3、 关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案；
4、 关于提请股东大会审议同意中航工业、中航科工、系统公司及汉航集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年年度财务决算报告及2010 年年度财务预算报告
4、2009 年年度报告及摘要
5、2009 年度利润分配预案
6、2009 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案
7、2010 年度日常关联交易及交易金额议案
8、独立董事2009 年度述职报告
9、《公司章程》修正案
10、《独立董事制度》
11、《董事会会议提案管理制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2009-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司名称变更修正的议案；
2、修改公司章程的议案；
3、审议公司会计政策、会计估计的议案；
4、审议公司与中航科工关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008年年度董事会工作报告
2、公司2008年年度监事会工作报告
3、公司2008年年度财务决算和公司2009年度财务预算报告
4、公司2008年年度报告及摘要
5、公司2008年年度利润分配预案
6、公司2008年年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案
7、公司2009年年度日常关联交易及交易金额议案
8、修改公司章程的议案
9、关于公司股票暂停上市相关事项的议案
10、独立董事2008年年度述职报告
11、关于提名昌河股份第四届董事会成员及第四届监事会股东代表监事的议案
12、关于修改昌河股份公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2008-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司与中国航空工业集团公司资产置换的议案：
1.01 购买资产
1.02 出售资产
1.03 相关期间损益
2、关于本公司向中国航空工业集团公司发行股份购买资产的议案：
2.01 发行股份的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行对象
2.04 发行价格
2.05 锁定期
2.06 上市地点
2.07 募集资金投向
3、关于公司本次重大资产重组相关议案有效期的议案。
4、审议关于本次重组完成后关联交易事宜的议案。
5、审议关于授权董事会办理资产置换及发行股份购买资产有关工作的议案。
6、审议关于同意中国航空工业集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算和公司2008 年度财务预算报告
4、公司2007 年度报告及摘要
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案
7、公司2008 年度日常关联交易及交易金额议案
8、公司向江西昌河航空工业有限公司出售部分资产的议案
9、审议公司为合昌公司8000 万元贷款提供担保的议案
10、审议公司为昌河铃木贸易融资5000 万元人民币提供担保的议案
11、公司与招商银行开展经销商融资服务及向经销商提供授信担保的议案
12、独立董事2007 年度述职报告 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司为昌河铃木公司贸易融资4000 万元人民币提供担保的议案；
2、审议董事会议事规则修正案的议案；
3、审议公司独立董事制度修正案的议案；
4、审议公司财务报表合并范围变更的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议蔡速平先生、刘赪先生、赵慧侠先生辞去公司董事职务的议案；
2、审议李耀先生、杨明华先生、旷光华先生为公司董事的议案；
3、审议公司为合肥昌河公司贷款担保的议案；
4、审议昌河铃木公司抵押贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会工作报告。
2、公司监事会工作报告。
3、公司2006年度财务决算和公司2007年度财务预算报告。
4、公司2006年度报告及摘要。
5、公司2006年度利润分配预案。
6、公司2006年度审计费用和报酬及续聘岳华会计师事务所有限公司的议案。
7、公司2007年度日常关联交易及交易金额议案。
8、关于公司与招商银行开展经销商融资服务及公司向经销商提供担保的议案。
9、独立董事2006年度述职报告。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2007-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司章程修正案；
2、审议公司《股东大会议事规则》；
3、审议公司《董事会议事规则》；
4、审议公司《监事会议事规则》；
5、审议公司募集资金项目结余资金变更的议案；
6、审议公司向昌铃公司出售部分资产的议案；
7、审议公司股改费用冲减资本公积的议案；
8、审议公司向昌铃公司增资的议案；
9、审议公司设立合肥全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江西昌河汽车股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度报告全文及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算及2006年财务预算；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司续聘岳华会计师事务所及报酬的议案；
7、审议公司2006年度日常关联交易金额的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2005-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司资产租赁暨关联交易协议；
2、审议委托合昌公司代理进出口整车、零部件及设备暨关联交易协议议案；
3、审议昌铃公司收购九昌公司部分资产暨关联交易协议议案；
4、审议公司董事会换届及新一届董事候选人人选议案；
5、审议公司监事会换届及新一届监事候选人人选议案；
6、审议公司章程修正案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航机载 |
| 公告日期 | 2005-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议徐恒武先生辞去公司董事、董事长职务议案。
2、审议胡海银先生辞去公司董事、副董事长职务议案。
3、审议谭振华先生、王文骐先生辞去公司董事职务议案。
4、审议苏青林先生辞去公司董事职务议案。
5、审议杨明华先生、余枫先生辞去公司监事职务议案。
6、选举刘涛先生、刘洪德先生为公司董事议案。
7、选举赵慧侠先生、马川利先生、杨明华先生为公司董事议案。
8、选举刘云平先生、罗长林先生为公司监事议案。
9、审议公司对昌铃公司增资和设立昌铃公司九江分公司的议案。
10、审议公司募集资金管理和使用办法。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配