| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度报告全文及摘要》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《2023年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2023年度独立董事述职报告》
9.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 徐磊先生
12.00 《关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 王国平先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告全文及摘要》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2023年度财务预算报告》
6 《2022年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于确定公司2023年度金融衍生品交易业务额度的议案》
9 《2022年度独立董事述职报告》
10.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 王晓波先生
11.00 《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01 陈孟钊先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期(筹)暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司第二次回购股份用途并注销的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份注销相关事宜的议案》
3 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》
5 《关于修订<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案》
2.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 范晓宁先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告全文及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2022年度财务预算报告》
6 《2021年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2021年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于引入国家级战略投资人增资参股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司住所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》
3.01 朱旭东先生
3.02 程光先生
3.03 杨征帆先生
3.04 李勇军先生
3.05 孟德庆先生
3.06 刘荣明先生
4.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》
4.01 JAY JIE CHEN(陈捷)先生
4.02 夏雪女士
4.03 万华林先生
5.00 《关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》
5.01 段雪侠女士
5.02 邹非女士
5.03 邬德兴先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告全文及摘要》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2021年度财务预算报告》
6 《2020年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保额度的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《2020年度独立董事述职报告》
11 《关于调整<关于回购公司股份预案>中回购目的的议案》
12 《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
15.00 《关于选举公司非独立董事候选人的议案》
15.01 杨征帆先生
16.00 《关于选举公司独立董事候选人的议案》
16.01 夏雪女士
17.00 《关于选举公司监事候选人的议案》
17.01 邹非女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告全文及摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2020年度财务预算报告》
6 《2019年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《2019年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2019年度财务预算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 关于续聘公司2019年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案
8 关于续聘公司2019年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案
9 关于确定公司2019年度自有资金理财额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第二次回购公司股票的预案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 用于回购股份总金额及资金来源
1.06 回购股份的数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3 关于修订公司章程的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 朱旭东
4.02 李勇军
4.03 孟德庆
4.04 刘荣明
4.05 程光
4.06 任凯
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 张陆洋
5.02 曾庆生
5.03 彭诚信
6.00 关于选举监事的议案
6.01 段雪侠
6.02 邬德兴
6.03 余峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产的议案》
2.01 本次发行股份交易的基本情况
2.02 本次发行股份交易的具体方案
2.03 发行种类和面值
2.04 发行对象及发行方式
2.05 发行股份价格及定价原则
2.06 交易标的
2.07 交易价格
2.08 交易方式
2.09 发行数量
2.10 锁定期安排
2.11 业绩承诺及奖励
2.12 上市地点
2.13 滚存未分配利润的安排
2.14 本次发行股份交易决议的有效期
3 《关于本次发行股份交易不构成关联交易的议案》
4 《关于本次发行股份交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于本次发行股份交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6 《关于公司本次发行股份交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7 《关于签订<发行股份购买资产协议%和%发行股份购买资产协议之业绩补偿协议>的议案》
8 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9 《关于<上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于公司向特定对象发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
11 《公司董事会关于本次发行股份交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12 《关于本次发行股份交易相关的审计报告与资产评估报告的议案》
13 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14 《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
15 《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
16 《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
17 《关于聘请本次发行股份交易相关中介机构的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份交易相关事项的议案》
19 《关于备考财务报表(2017年度、2018年1-3月)及附注的议案》
20.00 《关于回购公司股份预案》
20.01 回购股份的目的
20.02 回购股份的方式
20.03 回购股份的种类
20.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
20.05 用于回购的总金额及资金来源
20.06 回购股份的数量及占总股本的比例
20.07 回购股份的期限
20.08 决议的有效期
21 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《公司2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘2018年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》
8 《关于续聘2018年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》
9 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的预案》
10 《关于上海宏天元创业投资合伙企业(有限合伙)变更承诺的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度报告》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《公司2016年度利润分配议案》
7《关于续聘2017年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
8《关于续聘2017年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
9《关于确定公司2017年度自有资金理财额度的议案》
10《关于拟转让湖南西沃建设发展有限公司股权及债权的议案》
11《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年年度报告》
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2016年度财务预算报告》
6《公司2015年度利润分配议案》
7《关于续聘2016年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
8《关于续聘2016年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
9.00《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》
9.01计划为全资子公司湖南西沃建设发展有限公司提供3.5亿元担保额度
9.02计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供4.5亿元担保额度
10《关于调整独立董事年度报酬的议案》
11《关于增加自有资金理财额度的议案》
12《关于转让控股子公司万企爱佳股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 朱旭东
1.02 李勇军
1.03 孟德庆
1.04 陈孟钊
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张陆洋
2.02 曾庆生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 段雪侠
3.02 范晓莹 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年年度报告》
2《公司2014年度董事会工作报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2015年度财务预算报告》
6《公司2014年度利润分配预案》
7《关于续聘2015年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
8《关于续聘2015年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
9.00《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》
9.01计划与控股股东三林万业按54：46股权比例共同为控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司提供6亿元担保额度；
9.02计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供8亿元担保额度。
10《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》
11《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》
12《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》
13《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》
14《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币1.5亿元借款的议案》
15《关于全面修订<公司董事会议事规则>的议案》
16《关于全面修订<公司监事会议事规则>的议案》
17《关于全面修订<公司股东大会议事规则>的议案》
18.00关于选举董事的议案
18.01林逢生
18.02程光
18.03金永良
18.04林希腾
18.05林震森
18.06蒋剑雄
19.00关于选举独立董事的议案
19.01彭诚信
19.02史剑梅
19.03周琼
20.00关于选举监事的议案
20.01丁典瑛
20.02朱明华
20.03邬德兴 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
3《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行对象和认购方式
3.4定价基准日、发行价格和定价原则
3.5发行数量
3.6限售期
3.7募集资金数额及用途
3.8上市地点
3.9本次发行前滚存的未分配利润安排
3.10本次非公开发行决议有效期限
4《上海万业企业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》
5《上海万业企业股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于公司与三林万业（上海）企业集团有限公司签署非公开发行股份认购协议的议案》
8《上海万业企业股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数额及用途
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存的未分配利润安排
（10）本次非公开发行决议有效期限
4、审议《上海万业企业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》；
5、审议《上海万业企业股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于公司与三林万业（上海）企业集团有限公司签署非公开发行股份认购协议的议案》；
8、审议《上海万业企业股份有限公司章程修正案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度财务预算报告》；
6、审议《公司2013年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘2014年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；
8、审议《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》；
9、审议《关于预计2014年度公司及其控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常关联交易额度的议案》；
10、审议《关于公司及其控股子公司2014年度申请综合授信额度的议案》；
（1）2014年度，公司拟向金融机构申请流动资金贷款4亿元；
（2）在项目开发周期内，公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷款2亿元；
（3）在项目开发周期内，公司全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷款9亿元；
（4）在项目开发周期内，公司全资子公司上海万裕房地产开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷款8亿元。
11、审议《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》；
（1）计划为上海万业企业宝山新城建设开发有限公司提供9亿元担保额度；
（2）计划为上海万裕房地产开发有限公司提供8亿元担保额度。
12、审议《关于向全资子公司上海万裕房地产开发有限公司提供6亿元借款额度的议案》；
13、审议《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》；
14、审议《关于更换董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-21 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2013-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于控股子公司万业新鸿意转让其持有的南京吉庆74%股权及相关债权的议案》；
2、 审议《关于公司计划为全资子公司苏州万业提供8亿元担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-17 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2013-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于向控股股东转让新加坡银利公司、新加坡春石公司各60%股权及相关债权的议案》；
2、 审议《关于全面修订公司募集资金管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度财务预算报告》；
6、审议《公司2012年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；
8、审议《关于预计2013年度日常关联交易额度的议案》；
9、审议《关于印中矿业拟向关联企业采购车辆及设备的议案》；
（1）拟向关联企业印多汽车（INDOMOBIL）及其控股子公司分批次采购工程车辆和机械设备，总价值不超过200万美元；
（2）拟分批次通过三林万业及其控股子公司采购胶带机、破碎设备、码头港机设备等，总价值不超过2100万美元。
10、审议《关于预计公司及控股子公司2013年度对外综合授信额度的议案》；
（1）公司拟向金融机构申请综合授信额度6.4亿元（其中包括流动资金借款4亿元，及以苏州万业房地产发展有限公司、新加坡春石有限公司、新加坡银利有限公司股权为质押的塔岛项目贷款2.4亿元）；
（2）公司控股子公司无锡万业房地产发展有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度8亿元；
（3）公司全资子公司湖南西沃建设发展有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度3亿元；
（4）公司间接控股子公司南京吉庆房地产有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度3亿元；
（5）公司全资子公司苏州万业房地产发展有限公司拟以II期土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请综合授信额度8亿元；
（6）公司间接控股子公司印中矿业服务有限公司拟以其股权质押向金融机构申请综合授信额度1亿美元。
11、审议《关于公司计划对下属控股公司提供担保额度的议案》；
（1）计划为湖南西沃建设发展有限公司提供3亿元担保额度；
（2）计划为南京吉庆房地产有限公司提供3亿元担保额度；
（3）计划与关联方三林万业按60：40股权比例共同为印中矿业服务有限公司提供1亿美元担保额度。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2013年度预计参与土地竞拍额度的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年年度报告》；
2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012 年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘2012 年度审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；
8、审议《关于确定公司及控股子公司2012 年度对外借款总额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年年度报告》；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度财务预算报告》；
6、审议《公司2010年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2011年度审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；
8、审议《关于公司2011年度日常经营性关联交易的预案》;
9、审议《关于苏州万业房地产发展有限公司 2011年度对外抵押贷款的预案》；
10、审议《关于确定公司2011年度对下属控股子公司担保额度的预案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2011年预计参与土地竞拍总金额的预案》；
12、审议《关于公司监事变动的预案》（监事候选人简历附后）； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事变动的预案》；
2、审议《关于公司监事变动的预案》；
3、审议《关于收购新加坡银利有限公司、新加坡春石有限公司各60%股权的预案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度财务预算报告》；
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司2010 年度日常经营性关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘2010 年度审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》；
9、审议《关于确定公司2010 年度对下属控股子公司担保额度的议案》；
10、 审议《关于独立董事变动的议案》；
11、 审议《关于确定公司2010 年预计参与土地竞拍总金额的议案》；
12、 审议《关于向全资子公司苏州万业房地产发展有限公司提供14 亿元人民币借款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年年度报告全文及摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度财务预算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增方案及相关授权的议案；
7、审议关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案；
10、审议公司董事会换届选举的议案；
11、审议公司监事会换届选举的议案；
12、审议关于撤销《上海万业企业股份限公司限制性股票激励计划》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于中止向特定对象非公开发行A股股票的议案；
2、审议关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案；
3、审议关于发行公司债券的议案
1)发行规模；
2)向公司股东配售的安排；
3)债券期限；
4)募集资金用途；
5)本次发行公司债券决议的有效期；
6)提请股东大会对董事会的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（二）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（三）审议公司2007 年度财务决算报告；
（四）审议公司2007 年度利润分配预案；
（五）审议公司2007 年年度报告全文和摘要；
（六）审议公司2008 年度财务预算报告；
（七）审议关于聘请公司2008 年度审计机构的议案；
（八）审议《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》；
（九）审议关于公司2008 年度日常经营性关联交易的议案。
（十）审议提名孙铮先生（简历附后）为公司独立董事候选人
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案（对应的网络投票表决申报价：1.00）；
（二）审议关于公司非公开发行A股股票的议案（逐项表决）
1、股票种类和面值（对应的网络投票表决申报价：2.01）；
2、发行数量（对应的网络投票表决申报价：2.02）；
3、发行方式及发行时间（对应的网络投票表决申报价：2.03）；
4、定价基准日及发行价格：（对应的网络投票表决申报价：2.04）；
5、发行对象及限售期（对应的网络投票表决申报价：2.05）；
6、募集资金规模及用途（逐项表决）
（1）上海宝山海尚明城紫辰苑项目（对应的网络投票表决申报价：2.06）；
（2）上海宝山海尚明城福地苑二期项目（对应的网络投票表决申报价：2.07）；
（3）湖南长沙万业青山城项目（对应的网络投票表决申报价：2.08）；
7、股票上市地点（对应的网络投票表决申报价：2.09）；
8、新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润（对应的网络投票表决申报价：2.10）；
9、本次非公开发行A股股票决议有效期（对应的网络投票表决申报价：2.11）；
（三）审议本次募集资金使用的可行性报告（逐项表决）；
（1）上海宝山海尚明城紫辰苑项目（对应的网络投票表决申报价：3.01）；
（2）上海宝山海尚明城福地苑二期项目（对应的网络投票表决申报价：3.02）；
（3）湖南长沙万业青山城项目（对应的网络投票表决申报价：3.03）；
（四）审议前次募集资金使用情况的说明（对应的网络投票表决申报价：4.00）；
（五）审议关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理非公开发行股票相关事宜的议案（对应的网络投票表决申报价：5.00）；
（六）审议关于公司2007年度日常经营性关联交易议案（对应的网络投票表决申报价：6.00）。
（七）审议公司《募集资金管理制度》（对应的网络投票表决申报价：7.00）。
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| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度财务决算报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案；
4、审议公司2006年年度报告全文和摘要；
5、审议公司2007年度财务预算报告；
6、审议关于聘请公司2007年度审计机构的议案；
7、审议关于董事变动的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-26 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2006-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让公司持有的上海万业企业老西门置业发展有限公司95%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年年度报告及摘要
2、审议2005年度董事会报告
3、审议2005年度监事会报告
4、审议2005年度财务决算报告
5、审议2005年度利润分配预案
6、审议关于对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行全面修改的预案
7、审议关于董事会换届选举的预案
8、审议关于监事会换届选举的预案
9、审议关于聘任公司2006年度审计机构的预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
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| 公司名称 | 万业企业 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于公司受让三林万业（上海）企业集团有限公司所持有上海中远宝山置业有限公司90%股权的关联交易的议案》
3、《中远发展股份有限公司股权分置改革方案》
4、《临时提案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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